起 訴 書(shū)
被告人李某某（曾用名：李某乙），男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231986********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣，經(jīng)深圳市公安局寶安分局決定，于2017年8月8日被深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年9月8日被深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231989********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局決定，于2017年9月20日被深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月24日被深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕。
本案由深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、李某丙、張某某涉嫌詐騙罪，于2017年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年1月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月22日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年4月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月25日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次。
經(jīng)依法審查查明：
被告人李某某與被告人李某丙系同鄉(xiāng)，兩人共同經(jīng)營(yíng)一家按摩店，后因生意不好按摩店被迫結(jié)業(yè)。隨后，二被告人為獲取非法利益遂一起參與“阿五”（另案處理）的電信詐騙集團(tuán)，負(fù)責(zé)詐騙得手后用銀行卡將贓款取現(xiàn)，并按贓款的百分之十五提成獲利。被告人張某某明知道詐騙集團(tuán)使用銀行卡詐騙他人財(cái)物，仍然向該詐騙集團(tuán)出售作案用的銀行卡。
該詐騙集團(tuán)冒充被害人親友的QQ、微博、微信頭像等，先與被害人簡(jiǎn)單溝通，讓被害人誤以為是自己的親友。取得被害人的信任后，以自己在國(guó)外不方便購(gòu)買機(jī)票為由提出讓被害人幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。稍后，詐騙集團(tuán)提供一個(gè)假的機(jī)票銷售代理的賬戶，要求被害人直接轉(zhuǎn)款給機(jī)票代理商幫忙購(gòu)票。之后，詐騙集團(tuán)使用假的轉(zhuǎn)賬截圖，謊稱已經(jīng)將機(jī)票款轉(zhuǎn)賬到被害人的賬戶，被害人信以為真后通過(guò)手機(jī)或支付寶等賬戶將機(jī)票款轉(zhuǎn)入詐騙集團(tuán)指定的銀行卡。至案發(fā)時(shí)，該電信詐騙集團(tuán)實(shí)施詐騙案件104件共計(jì)3，007，372.50元人民幣（其中從張某某處扣押的銀行卡、以及其手機(jī)照片中銀行卡涉及詐騙案件6件，涉案金額1，167，130元人民幣），具體犯罪事實(shí)分述如下：
1、2017年7月18日12時(shí)左右，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人李某酉的朋友何某某在其微博留言稱手機(jī)在美國(guó)被網(wǎng)絡(luò)限制，讓李某酉幫忙代買兩張回國(guó)機(jī)票，并將機(jī)票代理人崔某某的手機(jī)號(hào)碼和賬號(hào)告訴李某酉。之后，何某某稱已經(jīng)將13800元機(jī)票款轉(zhuǎn)給李某酉，并將虛假的轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給李某酉。李某酉信以為真后通過(guò)支付寶賬戶分兩次共轉(zhuǎn)賬10000元人民幣到詐騙集團(tuán)指定的崔某某的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62122********401604）。稍后，被告人李某某來(lái)到貴港市柳州銀行ATM機(jī)將上述銀行卡內(nèi)的9900元人民幣取走。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
2、2017年7月26日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人張某乙的朋友通過(guò)QQ聊天工具讓張某乙?guī)兔ΥI機(jī)票。隨后，張某乙通過(guò)其他朋友的手機(jī)向朱某某的賬戶62122********395613轉(zhuǎn)賬13600元（已凍結(jié)）購(gòu)買機(jī)票；通過(guò)自己的賬戶62155*******510579向崔某某的銀行卡62122********401604轉(zhuǎn)賬9000元人民幣購(gòu)買機(jī)票。后被告人李某丙在貴港市農(nóng)信社ATM機(jī)取款8900元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
3、2017年7月21日，被害人向某某（未找到）通過(guò)賬戶62270********361791向詐騙集團(tuán)指定的3張銀行卡：卡號(hào)62122********395613轉(zhuǎn)賬20000元人民幣（被告人李某某負(fù)責(zé)取款）、卡號(hào)62122********263420轉(zhuǎn)賬46000元人民幣(被告人李某丙負(fù)責(zé)取款)，卡號(hào)62226********548933轉(zhuǎn)賬12800元人民幣，被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。
4、2017年7月24日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人陸某某的朋友王某某給其發(fā)QQ信息稱人在國(guó)外，因網(wǎng)絡(luò)限制無(wú)法購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，要陸某某幫忙購(gòu)買機(jī)票。隨后，王某某向陸某某轉(zhuǎn)賬19800元機(jī)票款，并將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給陸某某。于是，陸某某向王某某提供的中國(guó)工商銀行朱某某的卡號(hào)62122********395613存現(xiàn)19800人民幣，通過(guò)支付寶向王某某提供的另一戶名雷某某的卡號(hào)62366********356579轉(zhuǎn)賬3000元人民幣。稍后，被告人李某某使用上述銀行卡在廣西南寧賓陽(yáng)文化廣場(chǎng)ATM機(jī)取款19800元人民幣。
5、2017年7月19日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人宋某某的朋友劉某某在其微博留言，稱人在國(guó)外無(wú)法購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，讓宋某某幫忙購(gòu)買機(jī)票。于是，宋某某使用支付寶向劉某某提供的陳某某的卡號(hào)62122********957097轉(zhuǎn)賬6830元人民幣。稍后，被告人李某丙在貴港交行使用上述銀行卡取款6700元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
6、2017年7月26日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人程某某的朋友在其微博留言，稱人在國(guó)外需購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，讓程某某聯(lián)系售賣機(jī)票的陳某某購(gòu)買機(jī)票。之后，程某某通過(guò)手機(jī)銀行向陳某某的卡號(hào)62122********957097轉(zhuǎn)賬15200元人民幣。稍后，被告人李某丙在貴港農(nóng)行ATM機(jī)使用上述銀行卡取款15100元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
7、2017年8月7日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人冀某某的朋友在其微博留言，稱人在國(guó)外電話受限制無(wú)法撥打，需要冀某某幫忙購(gòu)買機(jī)票。之后，冀某某通過(guò)自己的銀行卡62284********220977向陳某某的卡號(hào)62122********957097內(nèi)匯款20537元人民幣。之后，被告人李某某在貴港農(nóng)信社ATM機(jī)使用上述銀行卡取款20000元人民幣，消費(fèi)360元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
8、2017年6月16日，被害人周某某(未找到)通過(guò)銀行柜臺(tái)向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62122********263420現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬4540元人民幣，被告人李某丙曾經(jīng)使用該銀行卡取款。
9、2017年7月24日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人王某乙的朋友在其微博留言，稱人在國(guó)外需王某乙?guī)兔?gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，王某乙使用支付寶向王某丙的卡號(hào)62122********263420轉(zhuǎn)賬10000元人民幣購(gòu)買機(jī)票。稍后，被告人李某丙使用上述銀行卡在賓陽(yáng)郵儲(chǔ)銀行ATM機(jī)取款10000元人民幣。
10、2017年8月1日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人汪某某的朋友在微博留言稱手機(jī)被限制無(wú)法購(gòu)買機(jī)票，讓汪某某幫忙購(gòu)買機(jī)票。于是，汪某某通過(guò)手機(jī)銀行賬戶62170********590292向黎某某的卡號(hào)62122********271985轉(zhuǎn)賬3500元人民幣。稍后，被告人李某丙使用該銀行卡在ATM機(jī)取款3400元人民幣。
11、2017年8月6日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人蔣某乙。蔣某乙被騙后通過(guò)支付寶（韋某某）和微信向劉某寅的銀行卡62122********453310轉(zhuǎn)賬5700元人民幣。稍后，被告人李某某負(fù)責(zé)在ATM機(jī)取款4100元人民幣。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
12、2017年8月7日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人蔣某某。蔣某某通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的2張銀行卡：卡號(hào)62155********798303戶名宋某乙轉(zhuǎn)賬7900元、卡號(hào)62262*****729670戶名李某丁轉(zhuǎn)賬5005.50元。被告人李某某隨后在貴港建行ATM機(jī)分別取款7900元人民幣和5000元人民幣。
13、2017年8月9日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人李某戊。李某戊通過(guò)賬戶62218********032219向宋某乙的銀行卡62155********798303轉(zhuǎn)賬1000元人民幣（已被銀行凍結(jié)）。該卡曾經(jīng)被李某某取款。
14、2017年5月24日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人周某乙。周某乙通過(guò)支付寶向戴某某的銀行卡62313********071553轉(zhuǎn)賬17640元人民幣。稍后，李某某在來(lái)賓市柳州銀行ATM機(jī)使用該銀行卡取款16702元人民幣。案發(fā)后，民警在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。
15、2017年7月26日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人陶某某。陶某某隨后通過(guò)支付寶向郭某某銀行卡62108********913967轉(zhuǎn)賬19800元人民幣。之后，被告人李某某在ATM機(jī)取款19600元人民幣。
16、2017年7月26日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人張某丙。隨后，張某丙通過(guò)支付寶向郭某某的銀行卡62108********913967轉(zhuǎn)賬10000元人民幣。被告人李某某負(fù)責(zé)取款。
17、2017年5月10日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人鄭某某的朋友黃某丁在其微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，并將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給鄭某某。鄭某某信以為真于是在深圳市寶安區(qū)機(jī)場(chǎng)九道5號(hào)污水處理廠通過(guò)本人支付寶向詐騙集團(tuán)指定的黃某某的建設(shè)銀行卡62170********148916轉(zhuǎn)賬35064元人民幣、向薛某某的銀行卡62178********086328轉(zhuǎn)賬9000元人民幣。被告人李某某負(fù)責(zé)取款。之后，鄭某某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
18、2017年5月11日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人李某己。李某己隨后通過(guò)支付寶向黃某某的建設(shè)銀行卡62170********148916轉(zhuǎn)賬16110元人民幣（已被銀行凍結(jié)），被告人李某某曾經(jīng)使用該卡取款。
19、2017年4月28日，詐騙集團(tuán)冒充被害人李某庚的領(lǐng)導(dǎo)向李某庚發(fā)短信要求李某庚轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元到“顏某某”局長(zhǎng)的賬戶。隨后，李某庚在淇濱區(qū)農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)向顏某某的銀行卡62284********269072轉(zhuǎn)賬20000元人民幣，后詐騙集團(tuán)通過(guò)該卡將19950元轉(zhuǎn)入郭某乙62170********686953的銀行卡。經(jīng)查，郭某丙的銀行卡與宋某乙的銀行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾使用宋某乙的銀行卡取款。
20、2017年6月9日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人徐某某。徐某某被詐騙348519元人民幣，其中282319元轉(zhuǎn)入劉某乙的賬戶，后又從劉某乙的賬戶向郭某乙卡號(hào)62170********686953轉(zhuǎn)賬20050元人民幣（已被銀行凍結(jié)）。郭某丙的銀行卡與宋某乙的銀行卡有關(guān)聯(lián)交易，李某某曾用宋某乙的銀行卡取款。
21、2017年8月5日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人陳某乙（未找到）。陳某乙隨后通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)的銀行卡62170********359530轉(zhuǎn)入3000元人民幣。被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
22、2017年8月8日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人陳某丙。隨后，陳某丙通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向卡號(hào)62170********359530銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入5000元人民幣（已被銀行凍結(jié)），被告人李某某曾用該卡取款。
23、2017年7月27日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人劉某丙（未找到）。隨后，劉某丙通過(guò)支付寶向卡號(hào)62170********549468的銀行卡轉(zhuǎn)賬2000元人民幣。該作案卡在詐騙集團(tuán)的作案QQ群聊天記錄中出現(xiàn)。
24、2017年8月7日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人吳某某（未找到）。隨后，吳某某通過(guò)支付寶向62366********356579銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬2000元人民幣。該卡李某某曾經(jīng)取款。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
25、2017年7月27日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人安某某。隨后，安某某通過(guò)支付寶向廖某某的銀行卡62366********401409轉(zhuǎn)賬3000元人民幣。被告人李某某稍后使用上述銀行卡在ATM機(jī)取款2900元人民幣。
26、2017年8月2日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人邢某某（未找到）。隨后，刑某某過(guò)支付寶向卡號(hào)62366********673841銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬3500元人民幣，該銀行卡號(hào)曾經(jīng)在李某某作案使用的手機(jī)短信中出現(xiàn)。
27、2017年6月7日，詐騙集團(tuán)使用上述詐騙手段詐騙被害人鄭某乙（未找到）。隨后，鄭某乙通過(guò)支付寶向62366********252876銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬11844元人民幣。后該銀行卡在李某某駕駛的小車內(nèi)被民警查獲并扣押。
28、2017年7月10日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人衛(wèi)某某的學(xué)姐武某某給其微博留言，稱人在國(guó)外無(wú)法購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，讓其幫忙購(gòu)票。并謊稱已經(jīng)將機(jī)票款轉(zhuǎn)給衛(wèi)某某，銀行24小時(shí)后到賬。隨后，衛(wèi)某某通過(guò)支付寶向武某某提供的謝某某的交通銀行卡62226********204900轉(zhuǎn)賬8000元人民幣。被告人李某某負(fù)責(zé)取款。民警在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該銀行卡。
29、2017年7月10日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人李某辛的朋友鄭某丙給其微博留言，稱人在國(guó)外需要李某辛幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，鄭某丙謊稱已經(jīng)將機(jī)票款轉(zhuǎn)給李某辛，并將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給李某辛。李某辛信以為真后通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的熊某某的銀行卡62226********217364轉(zhuǎn)賬20800元人民幣，被告人李某某負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，民警在李某某的家中查獲該銀行卡。
30、2017年7月24日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人左某某的朋友微博留言稱人在國(guó)外要左某某幫忙購(gòu)買機(jī)票。左某某信以為真隨后通過(guò)銀行卡向某乙的銀行卡62226********548917轉(zhuǎn)賬6000元人民幣。被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
31、2017年7月24日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人曾某乙的朋友薛某乙微博給其留言稱要曾某乙?guī)兔?gòu)買機(jī)票。曾某乙信以為真，隨后通過(guò)支付寶向喬某某的銀行卡62226********548933轉(zhuǎn)賬3000元人民幣。稍后，被告人李某丙在賓陽(yáng)農(nóng)信社ATM機(jī)取款3000元人民幣。案發(fā)后，民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
32、2017年7月24日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人劉某丁的朋友蘇某某給其發(fā)信息，稱人在國(guó)外需劉某丁幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。劉某丁信以為真隨后通過(guò)銀行卡向喬某某的銀行卡62226********548933轉(zhuǎn)賬19600元人民幣。稍后，被告人李某丙在賓陽(yáng)市郵政儲(chǔ)蓄銀行ATM機(jī)取款17000元人民幣。案發(fā)后民警在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
33、2017年7月17日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人陳某丁的同學(xué)讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，陳某丁通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的蔡某某的銀行卡62226********645697轉(zhuǎn)賬3448元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。
34、2017年7月17日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人劉某戊的同學(xué)顧某某讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，并將虛假的機(jī)票款轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給劉某戊。劉某戊信以為真后通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的蔡某乙的銀行卡62226********645697內(nèi)轉(zhuǎn)賬2000元人民幣。被告人李某丙使用上述銀行卡在貴港工行ATM機(jī)取款。
35、2017年7月14日，被害人（未找到）通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62226********46307轉(zhuǎn)賬5000元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
36、2017年7月14日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人
張某丁的同學(xué)在微博留言要其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，張某丁通過(guò)手機(jī)銀行向詐騙集團(tuán)指定的王某丁的銀行卡62226********646307轉(zhuǎn)賬200元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
37、2017年7月14日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人鄢某某的同學(xué)余某某微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，鄢某某通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的王某丁的銀行卡62226********646307轉(zhuǎn)賬5000元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)使用上述銀行卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
38、2017年7月17日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人趙某某的朋友楊某某微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，趙某某通過(guò)支付寶三次向詐騙集團(tuán)指定的王某丁的銀行卡62226********646307共轉(zhuǎn)賬32580元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)使用上述銀行卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
39、2017年7月17日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人王某戊的老師微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，王某戊委托母親王某己15000元機(jī)票款轉(zhuǎn)入犯罪集團(tuán)指定的吳某乙的銀行卡62226********766816。被告人李某丙負(fù)責(zé)使用上述銀行卡取款。
40、2017年6月11日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人張某戊的朋友微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，張某戊通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的涂某某的銀行卡62226********153212轉(zhuǎn)賬33000元人民幣、黃某乙的銀行卡62282********909773轉(zhuǎn)賬37400元人民幣。經(jīng)查，該卡與宋某乙的銀行卡有關(guān)聯(lián)交易。被告人李某某負(fù)責(zé)使用上述銀行卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述銀行卡。
41、2017年6月17日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人楊某乙的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，楊某乙通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的涂某某的銀行卡62226********153212轉(zhuǎn)賬17490元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述銀行卡。
42、2017年5月28日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人王某庚的姐姐王某辛微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，王某庚通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的卡號(hào)62226********161983轉(zhuǎn)賬20688元。被告人李某某負(fù)責(zé)使用該卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖，并在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述銀行卡。
43、2017年5月29日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人趙某乙的朋友微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，趙某乙通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的諸葛某某的銀行卡62226********161983轉(zhuǎn)賬3000元人民幣。被告人李某某負(fù)責(zé)使用該銀行卡在賓陽(yáng)北部灣銀行ATM機(jī)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖，并在被告人李某某的家中查獲上述銀行卡。
44、2017年5月29日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人王某壬的朋友楊某丙微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，王某壬通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的諸葛某某的銀行卡62226********161983轉(zhuǎn)賬5000元人民幣。被告人李某某用該卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖并在被告人李某某的家中查獲上述銀行卡。
45、2017年6月2日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人王某癸的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買機(jī)票。隨后，王某癸通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的諸葛侯的銀行卡62226********161983轉(zhuǎn)賬1000元人民幣（已被銀行凍結(jié)）。被告人李某某曾經(jīng)使用該卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲上述銀行卡。
46、2017年8月8日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人馬某某的老板用QQ發(fā)信息讓馬某某幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，馬某某五次轉(zhuǎn)賬到詐騙集團(tuán)指定的李某壬的銀行卡62170********462542合計(jì)223000元人民幣。稍后，詐騙集團(tuán)又從李某壬賬戶轉(zhuǎn)入20100元人民幣到王某子62302*****243113銀行卡。經(jīng)查，李某壬、王某子的上述賬戶均與被告人李某某車中查獲的戴某某的銀行卡有關(guān)聯(lián)交易。
47、2017年6月9日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人張某己的朋友丁某某微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后張某己通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的黃某乙的銀行卡62282********909773轉(zhuǎn)賬18736元人民幣，向某丙62290*******064410銀行卡轉(zhuǎn)賬17490元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。經(jīng)查，該卡與公安部電信詐騙平臺(tái)公布的宋某乙的銀行卡有關(guān)聯(lián)交易。
48、2017年6月10日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人于某某的學(xué)妹微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，于某某通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的黃某乙的銀行卡62282********909773轉(zhuǎn)賬4000元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖。
49、2017年5月3日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人劉某己的朋友李某癸發(fā)短信聯(lián)系劉某己稱換了手機(jī)號(hào)碼。次日，李某癸告知?jiǎng)⒛臣鹤屍鋷兔D(zhuǎn)賬給領(lǐng)導(dǎo)。并發(fā)了虛假的轉(zhuǎn)賬截圖給劉某己。劉某己深信不疑，于是通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的顏某某的銀行卡62284********269072轉(zhuǎn)賬10000元人民幣。經(jīng)查，該卡與公安部電信詐騙平臺(tái)公布的宋某乙的銀行卡有關(guān)聯(lián)交易。
50、2017年7月17日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人吳某丙的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，吳某丙通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的馬某某的銀行卡62179*****372814轉(zhuǎn)賬20374元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的手機(jī)短信和QQ群中調(diào)取了該銀行卡號(hào)。
51、2017年7月19日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人劉某庚的朋友董某某在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，劉某庚兩次通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的馬某某的銀行卡62179*****372814轉(zhuǎn)賬共計(jì)5844元人民幣，被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。該作案銀行卡號(hào)曾經(jīng)在詐騙集團(tuán)的QQ群中出現(xiàn)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖。
52、2017年7月25日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人魏某某的男朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，魏某某通過(guò)本人銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的馬某某的銀行卡62179*****372814轉(zhuǎn)賬2000元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。該作案銀行卡號(hào)曾經(jīng)在詐騙集團(tuán)的QQ群中出現(xiàn)。
53、2017年6月30日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人梁宇某某的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，梁宇某某通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62179*****071726轉(zhuǎn)賬19860元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。
54、2017年7月9日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人居某某的同學(xué)在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，居某某通過(guò)其姑姑居某乙的銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的秦某某的銀行卡62179*****071726轉(zhuǎn)賬5000元人民幣。案發(fā)后，嫌疑人李某丙取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。
55、2017年5月30日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人姜某某的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，姜某某通過(guò)本人支付寶和親戚趙某丙的支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62290*******374315分別轉(zhuǎn)賬6530元人民幣和13060元人民幣，被告人李某某負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
56、2017年7月16日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人李某子的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，李某子通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62290*******414210三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)37620元人民幣，被告人李某某負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。
57、2017年7月25日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人張某癸的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，張某癸通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62290*******414210轉(zhuǎn)賬20808元人民幣，被告人李某某負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。
58、2017年5月27日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人孫某某的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，孫某某通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62290********44115三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)20688元人民幣。被告人李某某負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
59、2017年5月30日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人杜某某的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，杜某某通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的陳某戊的銀行卡62290********44115轉(zhuǎn)賬6000元人民幣，李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
60、2017年5月31日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人周某丙的女朋友李某丑在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，周某丙通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的潘某甲的銀行卡62290********46714轉(zhuǎn)賬23688元人民幣。被告人李某某負(fù)責(zé)取款。公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款監(jiān)控截圖。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某的家中查獲該作案銀行卡。
61、2017年7月10日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人李某寅的同學(xué)李某卯在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，李某寅通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的莫某某的銀行卡62290********51110轉(zhuǎn)賬10000元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲該作案銀行卡。
62、2017年6月10日，被害人張某庚（未找到）通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)提供的卡號(hào)62290*******064410轉(zhuǎn)賬4000元人民幣。經(jīng)查，該銀行卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易。
63、2017年6月12日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人蔡某丙的朋友高某某在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，蔡某丙通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的莫某某的銀行卡62290*******064410轉(zhuǎn)賬17490元人民幣。經(jīng)查，該銀行卡卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易。
64、2017年6月17日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人劉某辛的朋友徐某乙在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，劉某辛通過(guò)手機(jī)銀行向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62290*******064410兩次共轉(zhuǎn)賬25800元人民幣。經(jīng)查，該銀行卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易。
65、2017年6月17日，被害人潘某乙（未找到）通過(guò)支付寶向嫌疑人卡號(hào)62290*******064410內(nèi)轉(zhuǎn)賬5000元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易。
66、2017年6月23日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人秦某乙的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，秦某乙通過(guò)銀行卡向犯罪集團(tuán)指定的銀行卡62290*******064410轉(zhuǎn)賬10580元人民幣。經(jīng)查，該銀行卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易。
67、2017年7月1日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人高某乙的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，高某乙通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的秦某某的銀行卡62290*******620613轉(zhuǎn)賬19800元人民幣，被告人李某丙負(fù)責(zé)在賓陽(yáng)市農(nóng)行ATM機(jī)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖。上述銀行卡號(hào)曾經(jīng)出現(xiàn)在李某某的短信中。
68、2017年7月11日，被害人曾某丙（未找到）通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62290*******620613轉(zhuǎn)賬4500元人民幣，被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。
69、2017年7月12日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人劉某壬的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，劉某壬通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的黃某丙的銀行卡62290********26214轉(zhuǎn)賬8000元人民幣，被告人李某丙在賓陽(yáng)市農(nóng)行ATM機(jī)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖。
70、2017年7月16日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人陳某己的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，并將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給陳某己。次日，陳某己通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的黃某丙的銀行卡62290********26214轉(zhuǎn)賬3000元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了李某丙在貴港建行ATM 機(jī)取款的錄像截圖。
71、2017年7月26日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人王某丑的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票，并將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給王某丑。隨后，王某丑通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的劉某癸的銀行卡62179********661591轉(zhuǎn)賬5000元人民幣，被告人李某某負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了李某某在貴港建行ATM 機(jī)取款的錄像截圖。
72、2017年6月29日，被害人左某乙在沈陽(yáng)市渾南區(qū)**公寓**收到詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充其表姐肖某某在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，左某乙通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的趙某丁的銀行卡62179********457753轉(zhuǎn)賬19700元人民幣，被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了李某某在貴港農(nóng)行ATM 機(jī)取款的錄像截圖。在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。
73、2017年7月2日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人譚某某的朋友王某巳在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，譚某某使用支付寶向詐騙集團(tuán)指定的趙某戊的銀行卡62179********457753轉(zhuǎn)賬3000元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了被告人李某某在中信銀行南寧分行ATM 機(jī)取款的錄像截圖。在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。
74、2017年7月13日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人單某某的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后， 單某某通過(guò)朋友李某申的支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62179*********66234轉(zhuǎn)賬12800元人民幣。被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。
75、2017年7月14日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人陳某庚的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，陳某庚通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62179*********10624轉(zhuǎn)賬15000元人民幣，該卡號(hào)出現(xiàn)在李某某的微信聊天記錄中，被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。公安機(jī)關(guān)調(diào)取了貴港農(nóng)行ATM 機(jī)取款的錄像截圖。
76、2017年7月11日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人彭某某的朋友刑某某微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，彭某乙通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62179*********65682轉(zhuǎn)賬5795元人民幣，被告人李某某曾經(jīng)使用該銀行卡取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。
77、2017年7月14日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人劉某子的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，劉某子通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62179*********65682轉(zhuǎn)賬10000元人民幣。被告人李某某負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。
78、2017年7月16日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人郝某某的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，郝某某通過(guò)本人銀行賬戶及親戚呂某某的支付寶分別向詐騙集團(tuán)指定銀行卡62179*********29494轉(zhuǎn)賬11688元人民幣、12000元人民幣。被告人李某丙曾經(jīng)使用該銀行卡取款。
79、2017年7月18日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人劉某丑的姐姐在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，劉某丑通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62179*********29494轉(zhuǎn)賬6000元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖。
80、2017年6月20日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人邢某乙的同學(xué)在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，刑某乙通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62260*****407163轉(zhuǎn)賬3000元人民幣。被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。
81、2017年6月23日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人李某辰在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，李某辰通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62260*****407163轉(zhuǎn)賬5000元人民幣。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。
82、2017年6月25日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人王某寅的親戚在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，王某寅通過(guò)本人及朋友朱某乙的銀行卡分別向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62260*****407163轉(zhuǎn)賬15000元人民幣和19820元人民幣，被告人李某丙負(fù)責(zé)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖，在李某某駕駛的小車內(nèi)查獲上述作案用的銀行卡。
83、2017年5月10日，被害人陳某辛（未找到）通過(guò)支付寶向嫌疑人指定的銀行卡62178********115541轉(zhuǎn)賬12294元，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
84、2017年5月13日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人鄭某丁的朋友在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，鄭某丁通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********115541轉(zhuǎn)賬19556元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
85、2017年5月15日，被害人王某卯通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)提供的卡號(hào)62178********115541內(nèi)轉(zhuǎn)賬18600元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
86、2017年5月18日，被害人白某某(未找到)通過(guò)支付寶向嫌疑人卡號(hào)62178********115541內(nèi)轉(zhuǎn)賬3400元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
87、2017年5月18日，被害人李某巳（未找到）通過(guò)支付寶向嫌疑人銀行卡62178********115541轉(zhuǎn)賬5000元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
88、2017年5月18日，被害人張某辛（未找到）通過(guò)支付寶向嫌疑人卡號(hào)62178********115541轉(zhuǎn)賬6600元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
89、2017年5月19日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人代某某的同學(xué)在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，代某某通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********115541轉(zhuǎn)賬6800元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某使用該卡在貴港建行ATM機(jī)取款。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)調(diào)取了取款錄像截圖。
90、2017年5月22日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人李某午的同學(xué)在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，李某午通過(guò)本人及朋友張某壬的銀行卡分別向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********115541轉(zhuǎn)賬5000元人民幣、6700元人民幣，經(jīng)查，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易。被告人李某某曾使用該卡取款。
91、2017年5月25日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人王某辰的領(lǐng)導(dǎo)在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，王某辰通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********115541轉(zhuǎn)賬19050元人民幣。經(jīng)查，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾經(jīng)使用該卡取款。
92、2017年5月31日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人鄧某某的朋友邵某某在微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，鄧某某通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********115541轉(zhuǎn)賬25800元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾使用該卡取款。
93、2017年5月12日，被害人陳某壬（未找到）通過(guò)支付寶向嫌疑人提供的卡號(hào)62178********87151內(nèi)轉(zhuǎn)賬1000元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡作案。
94、2017年5月13日，被害人歐陽(yáng)某某（未找到）通過(guò)支付寶向嫌疑人提供的卡號(hào)62178********087151內(nèi)轉(zhuǎn)賬3000元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡作案。
95、2017年5月13日，被害人王某巳（未找到）通過(guò)支付寶向嫌疑人提供的卡號(hào)62178********087151內(nèi)轉(zhuǎn)賬8800元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
96、2017年5月13日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人羅某某的朋友唐某某在其微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，羅某某通過(guò)支付寶向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********087151轉(zhuǎn)賬20688元人民幣。經(jīng)查，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
97、2017年5月17日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人姜某乙的朋友在其微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，姜某乙通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********087151轉(zhuǎn)賬17688元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
98、2017年5月25日，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人向某丁的朋友李某未在其微博留言讓其幫忙購(gòu)買回國(guó)機(jī)票。隨后，向某丁通過(guò)銀行卡向詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********087151轉(zhuǎn)賬6500元人民幣，該卡與嫌疑卡宋某乙工行卡有關(guān)聯(lián)交易，被告人李某某曾用該卡取款。
2017年9月20日，公安機(jī)關(guān)在賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)**商務(wù)賓館抓獲被告人張某某。在張某某位于廣西賓陽(yáng)縣賓州鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**房居住屋查獲銀行卡34張，人民幣20000元、作案用的手機(jī)2部。從其本人使用的手機(jī)照片中發(fā)現(xiàn)銀行卡圖片26張。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)中查詢上述60張銀行卡其中7張銀行卡涉嫌電信詐騙案件，涉案金額1，167，130元人民幣（其中4張銀行卡系在其家中查獲，涉案金額272，130元人民幣）。具體犯罪事實(shí)如下：
1、銀行卡號(hào)62122**********2362涉案金額2000元人民幣，被害人滿某某（未找到）。公安機(jī)關(guān)已經(jīng)在張某某家中扣押該作案銀行卡。
2、銀行卡號(hào)62266*****421137、6226*******66774、62226********296458，涉案金額500000元人民幣，被害人徐某丙（未找到），該3張銀行卡出現(xiàn)在張某某手機(jī)照片中，系二級(jí)作案卡。
3、銀行卡號(hào)62284*********38071，涉案金額230000元人民幣，被害人朱某丙（未找到）。上述銀行卡系關(guān)聯(lián)作案卡，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)在張某某家中扣押該作案銀行卡。
4、銀行卡號(hào)62284*********79274，涉案金額395000元人民幣，被害人耿某某（未找到）。該銀行卡出現(xiàn)在犯罪嫌疑人張某某手機(jī)照片中，系二級(jí)作案卡。
5、銀行卡號(hào)621799********10678，涉案金額20130元人民幣，被害人（不詳），公安機(jī)關(guān)已經(jīng)在張某某家中扣押該作案銀行卡，上述銀行卡系二級(jí)作案卡。
6、2017年9月5日晚，詐騙集團(tuán)的犯罪分子冒充被害人張某癸的朋友，在QQ留言委托其將錢轉(zhuǎn)交給另外的朋友。并將虛假的轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給張某癸。隨后，張某癸將20000元人民幣轉(zhuǎn)賬到詐騙集團(tuán)指定的銀行卡62178********704057。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在張某某家中扣押該作案銀行卡。
2017年8月8日，公安機(jī)關(guān)在被告人李某某位于廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**1房居住屋抓獲李某某。在其上述居住屋查獲手機(jī)4部（其中3部手機(jī)已經(jīng)發(fā)還）、作案用的銀行卡24張，作案用的T恤衫1件。在李某某駕駛的小車（車主系其妻子楊某丁，車牌桂RUN****）后備箱的挎包內(nèi)查獲作案用的銀行卡10張、在小車的儲(chǔ)物格中查獲作案用的銀行卡2張、現(xiàn)金18300元人民幣、筆記本1本、口罩2個(gè)。
2017年9月17日，公安機(jī)關(guān)在廣州南火車站抓獲被告人李某丙，繳獲作案用的手機(jī)1部、信用卡4張。
經(jīng)鑒定，公安機(jī)關(guān)在銀行調(diào)取的取款錄像，經(jīng)比對(duì)出現(xiàn)在監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的嫌疑男子與李某丙是同一人的人像。
綜上所述，被告人李某某詐騙他人財(cái)物合計(jì)2758372.50元人民幣（李某某家中和其駕駛的小車內(nèi)查獲的銀行卡詐騙金額合計(jì)553，078元人民幣），被告人李某丙、張某某詐騙他人財(cái)物合計(jì)3，007，372.50元人民幣。其中，李某某負(fù)責(zé)提取的詐騙款金額合計(jì)1，466，632.50元人民幣，李某丙負(fù)責(zé)提取的詐騙款金額合計(jì)373，610元人民幣。公安機(jī)關(guān)在張某某家中查獲的34張銀行卡中有4張銀行卡合計(jì)詐騙金額272，130元人民幣。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、書(shū)證：報(bào)案材料、立案決定書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單等；2、物證：銀行卡74張、現(xiàn)金38，300元人民幣、手機(jī)4部、口罩2個(gè)、T恤衫1件；3、被害人的陳述：被害人鄭某某、李某未等人的陳述；4、被告人的供述和辯解：李某某、李某丙、張某某的供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)；6、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7、視聽(tīng)資料。
本院認(rèn)為，被告人李某某、李某丙、張某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
深圳市寶安區(qū)人民法院
檢察員：姚霞
附：
1.被告人李某某、李某丙、張某某現(xiàn)羈押于寶安區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)91冊(cè)。
3.量刑建議書(shū)1份。
4.視聽(tīng)資料6張。
5.銀行卡74張、現(xiàn)金38，300元人民幣、手機(jī)4部隨案移送寶安區(qū)人民法院?？谡?個(gè)、T恤衫1件暫扣于深圳市公安局機(jī)場(chǎng)分局。
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