湖?北?省?云?夢(mèng)?縣?人?民?檢?察?院

?起??訴??書

???????????????????????????????????鄂云檢刑訴﹝2020﹞79號(hào)

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623291991********，漢族，初中文化，廣州**投資管理有限公司業(yè)務(wù)部主管，住江西省余干縣**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2016年12月16日經(jīng)本院決定逮捕，2019年12月30日由云夢(mèng)縣公安局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408821988********，漢族，大專文化，廣州**投資管理有限公司講師部經(jīng)理，住廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2016年12月16日經(jīng)本院決定逮捕，2020年1月5日由云夢(mèng)縣公安局執(zhí)行。

本案由云夢(mèng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、朱某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年3月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，同年4月2日退回補(bǔ)充偵查，同年4月30日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月以來(lái)，謝某某、鄧某某、何某某（均已判決）先后注冊(cè)成立廣州**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、廣州**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），分別以各持股20%、20%、10%的方式成為兩公司的實(shí)際控制人。謝某某任**公司法定代表人兼董事長(zhǎng)，鄧某某任**公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，何某某任**公司業(yè)務(wù)總監(jiān)。2016年5月，謝某某、鄧某某、何某某以**公司與青島**商品交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱**交易中心）簽訂綜合會(huì)員合作協(xié)議，**公司成為**交易中心616號(hào)會(huì)員單位。雙方約定由**公司招攬客戶到**交易中心交易平臺(tái)進(jìn)行投資交易，并向**交易中心繳納保證金，**交易中心和**公司按比例對(duì)客戶交易手續(xù)費(fèi)予以分配，同時(shí)**公司招攬的客戶虧損全部歸**公司，客戶盈利從**公司繳納的保證金中扣除。另**公司發(fā)展深圳**網(wǎng)絡(luò)文化傳媒有限公司、青島**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳**信息咨詢有限公司等公司為其代理商，雙方按照合同約定對(duì)代理商發(fā)展的客戶手續(xù)費(fèi)和虧損進(jìn)行分成。

謝某某、鄧某某、何某某等人以**公司的名義，利用**交易中心的交易平臺(tái)，誘騙他人到該平臺(tái)交易。期間，謝某某、鄧某某、何某某在公司成立了業(yè)務(wù)部、講師部、主播部、維護(hù)部、客服部、法務(wù)部等部門，招募被告人李某甲和黃某甲、鄭某某、常某某、夏某某、蔣某某、吳某某、王某某、梁某某、楊某某、李某乙、竇某某、黃某乙、劉某甲、候某某、黃某丙、黃某丁、李某丙、謝某某、楊某某、游某某、李某丁、吳某某、胡某某、劉某乙、陳某甲、趙某某、呂某某、陳某乙、陳某丙、葉某某、譚某某、鄒某某、林某某、曹某某、朱某某（均已判決）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)部主管、副管、業(yè)務(wù)員，招募被告人朱某某和肖某甲（已判決）擔(dān)任講師部經(jīng)理，招募肖某乙、鄧某某、費(fèi)某某（均已判決）等人擔(dān)任講師，招募蔡某某（已判決）擔(dān)任主播部經(jīng)理，招募王某某（已判決）等人擔(dān)任主播，招募葉某某（已判決）擔(dān)任維護(hù)部經(jīng)理，招募楊某某（已判決）擔(dān)任客服部主管，招募吳某某（已判決）擔(dān)任法務(wù)部總監(jiān)。謝某某、何某某及各部門主管、副管、經(jīng)理對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，教授部門間相互配合實(shí)施詐騙的流程，并以員工收入按照客戶入金和手續(xù)費(fèi)數(shù)額的一定比例發(fā)放，刺激員工誘騙客戶加大投資金額、頻繁交易。同時(shí)，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員通過(guò)即時(shí)聊天工具虛擬身份，冒充有身份有實(shí)力的股民，大量添加QQ、微信好友，以推薦股票高手為由，誘導(dǎo)客戶加入公司為詐騙而創(chuàng)建的QQ號(hào)、QQ群、直播間。主播部蔡某某等人虛擬特定女性身份主持直播和冒充股民的業(yè)務(wù)員互相配合，將謝某某、李某甲、朱某某、肖某某、夏某某、鄭某某、黃某丙、常某某等人虛擬的“股民老馬”“六郎”“雷鳴”等身份吹捧成可以帶領(lǐng)客戶獲取巨額收益的“投資高手”、“明星號(hào)”。上述等人互相配合，通過(guò)不斷的情感引誘取得客戶信任，誘騙客戶到**交易中心進(jìn)行“天燃?xì)狻蓖顿Y?？头恐鞴軛钅衬车热伺浜厦俺?*交易中心“投資顧問(wèn)”的業(yè)務(wù)部副管，以開(kāi)戶激活需要排隊(duì)，加大資金可以直接激活為由，誘騙客戶加大資金投入。而后，“投資高手”、“明星號(hào)”使用客服部提供的**交易中心交易模擬系統(tǒng)模擬客戶端進(jìn)行交易指導(dǎo)、“帶單”，業(yè)務(wù)員、主播等人吹捧“投資高手”、“明星號(hào)”、發(fā)送利用模擬客戶端生成的虛假盈利截圖、屏蔽不利言論等手段，配合“投資高手”、“明星號(hào)”的帶單，鼓動(dòng)客戶加金和頻繁交易。當(dāng)客戶盈利時(shí)，“投資高手”、“明星號(hào)”誘導(dǎo)客戶止盈，當(dāng)客戶虧損時(shí)讓客戶持倉(cāng)，造成客戶巨額虧損并產(chǎn)生大量手續(xù)費(fèi)。當(dāng)被騙客戶資金虧損巨大，無(wú)能力追加資金時(shí)，業(yè)務(wù)部將全部客戶轉(zhuǎn)交給維護(hù)部，維護(hù)部按上述模式繼續(xù)進(jìn)行詐騙。當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)被騙后，向**交易中心、**公司進(jìn)行投訴或報(bào)案，客服部將投訴或報(bào)案客戶的開(kāi)戶資料、聊天記錄等資料整理后移交給法務(wù)部，法務(wù)部以客戶撤回投訴、報(bào)案才能進(jìn)行部分賠償為條件與客戶簽訂和解協(xié)議書，以掩蓋詐騙犯罪。

2016年2月至11月，謝某某、鄧某某、何某某人通過(guò)上述詐騙手段進(jìn)行詐騙，誘騙李某戊、左某某等1638人進(jìn)行“天燃?xì)狻蓖顿Y，致1541人虧損，總計(jì)人民幣249113289.31元。其中：

被告人李某甲在2016年2月至6月、2016年7月至11月二輪詐騙中擔(dān)任業(yè)務(wù)部主管，騙取馬某某等67人10682314.59元，非法獲利994502.25元。

被告人朱某某在2016年2月至6月、2016年7月至11月二輪詐騙中擔(dān)任講師部經(jīng)理，參與騙取客戶金額192087908.72元，非法獲利689400元。

李某甲于2019年12月30日主動(dòng)投案，朱某某于2020年1月5日主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1青島**新區(qū)管委、青島市黃島區(qū)人民政府關(guān)于同意設(shè)立青島**商品交易中心的批復(fù)、青島**商品交易中心現(xiàn)貨交易交收細(xì)則、青島**商品交易中心綜合會(huì)員合作協(xié)議書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、**提供的**公司數(shù)據(jù)匯總、情況說(shuō)明、客戶盈虧表、聊天記錄、到案經(jīng)過(guò)、合作合同、戶籍信息等書證；2.湖北**司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書、湖北**會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司司法鑒定意見(jiàn)書及補(bǔ)正書等鑒定意見(jiàn)；3.證人謝某某、鄧某某、何某某、葉某某等人的證言；4.被害人李某己、張某某、左某某、李某戊、馬某某、唐某某、楊某某、劉某丙等人的陳述；5.被告人李某甲、朱某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、朱某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相，虛構(gòu)事實(shí)的方式，騙取他人財(cái)物，其中被告人李某甲詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣10682314.59元，數(shù)額特別巨大，被告人朱某某參與騙取客戶資金192087908.72元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某甲、朱某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定。被告人李某甲、朱某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自已的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定。被告人朱某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省云夢(mèng)縣人民法院

???????????????????????????????檢察員：陳克宏??

??????????????????????????????2020年5月12日

??附：

????1.被告人李某甲、朱某某現(xiàn)羈押于云夢(mèng)縣第一看守所。

2.案卷材料及證據(jù)14冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。