博某某人民檢察院　

起?訴?書

博檢二部刑訴〔2020〕3號　

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1410211992********，漢族，大學文化程度，經商，戶籍所在地河北省石家莊市橋西區(qū)，住安陽市文峰區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月16日被博某某公安局刑事拘留，同年9月18日經本院批準，次日被博某某公安局逮捕。

辯護人：周文豪、孫保紅，河南蒼穹律師事務所律師。

被告人朱某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4108221977********，漢族，中專文化程度，經商，戶籍所在地河南省博某某，住沁陽市**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月13日被博某某公安局刑事拘留，同年9月18日經本院批準，次日被博某某公安局逮捕。

本案由博某某公安局偵查終結，以被告人李某某、朱某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月9日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2014年3月28日，呂某某（另案處理）、應某某（另案處理）注冊成立無錫市**商貿有限公司，2016年9月，呂某某、應某某、（另案處理）等人注冊成立鄭州市**生物科技有限公司，開始經營“呂家傳”冷敷貼（以下稱呂家傳膏藥），2017年5月份以來，公司要求認購550元、2700元、14000元、55000元呂家傳膏藥分別成為?“天使”、“合伙人”、“董事”、“官方”級別代理，認購98萬發(fā)展下線200人成為“聯(lián)合創(chuàng)始人”級別代理，相應認購呂家傳膏藥的價格為每盒110元、90元、70元、55元、48元，零售價格為每盒150元。“聯(lián)合創(chuàng)始人”和“官方級別”代理可以無限制發(fā)展同級和下級代理成為自己的下線，“董事”、“合伙人”只能發(fā)展下級代理成為自己的下線，最低層的“天使”不能發(fā)展下線；不同等級的代理可以賺取呂家傳膏藥差價，同時官方、聯(lián)合創(chuàng)始人級別代理認購5萬至1000萬元（本人和下線累計），按照月銷售獎勵，以9%至22%的不等比例返利。通過微信公眾號搭建呂家傳APP平臺，建立微信群鼓吹療效、分享經驗、炫富、炫業(yè)績，成立講師團隊以招商會形式巡回宣傳，引誘發(fā)展會員。

2017年7、8月份，經歐某某（另案處理）介紹被告人朱某某、李某某先后加入該傳銷組織，朱某某為李某某的下線，李某某為“聯(lián)合創(chuàng)始人”代理，朱某某為“官方”代理。?2017年7月至2018年8月期間，朱某某通過微信即時網絡聊天和面對面口口相傳方式發(fā)展下線，共發(fā)展下線3層33人。朱某某組織內部參與傳銷活動人員34人且層級4級，李某某組織內部參與傳銷活動人員35人且層級5級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無犯罪記錄證明、濟源市工商行政管理局關于認定鄭州市**生物科技有限公司從事傳銷行為的函、發(fā)展傳銷人員架構圖、張某某賬戶交易明細等；2.證人證言：證人呂某某、張某某、楊某某、陳某某等三十六人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人李某某、朱某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、朱某某組織、領導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某、朱某某如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某、朱某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰；建議判處被告人李某某、朱某某有期徒刑六個月至十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

博某某人民法院　

檢　察　官：郭長樹

檢察官助理：盧牡丹

2020年1月17日　

附：

????1．被告人李某某、朱某某現(xiàn)羈押在博某某看守所。

2．案卷證據(jù)5冊。

5．《認罪認罰具結書》２份。