重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2019〕1168號(hào)

被告人李某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002231991********，漢族，原**車行職員，初中文化程度，戶籍所在地重慶市潼南區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)，現(xiàn)住重慶市九龍坡區(qū)**村**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月6日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5003821997********，漢族，初中文化程度，原**車行職員，住重慶市合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同年6月20日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲（曾用名：黃某乙），男性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002431998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市彭水苗族土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月5日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲一案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2019年1月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖?。因部分事?shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年3月11日、2019年5月26日將本案退回重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2019年4月11日、2019年10月11日再次將本案移送審查起訴。因案情疑難復(fù)雜，本院分別于2019年2月25日、2019年5月12日決定將本案審查起訴期限延長半個(gè)月。

被告人施某某、黃某甲一案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人施某某、黃某甲涉嫌詐騙罪、信用卡詐騙罪，于2019年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日已分別告知被告人施某某、黃某甲有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖?。因部分事?shí)不清、證據(jù)不足，經(jīng)本院決定于2019年8月14日將本案退回重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局偵查完畢后，于2019年9月14日再次將本案移送審查起訴。因案情疑難復(fù)雜，本院分別于2019年7月31日、2019年10月15日決定將本院審查起訴期限延長半個(gè)月。

2019年10月14日，本院決定將上述兩案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至11月間，周某某（已起訴）、謝某某（已起訴）、庹某某（已起訴）、李某乙（已判決）、伍某某（分案另處）、王某某（分案另處）等人經(jīng)事先預(yù)謀，由周某某、伍某某提供他人身份證，由謝某某負(fù)責(zé)管理贓款、提供辦理摩托車分期套現(xiàn)的渠道，庹某某、王某某、李某乙負(fù)責(zé)具體實(shí)施冒用他人辦理摩托車分期套現(xiàn)及冒用他人辦理信用卡套現(xiàn)。另，庹某某、王某某邀約被告人黃某甲，庹某某邀約夏某某（已起訴）負(fù)責(zé)冒用他人辦理摩托車分期套現(xiàn)及信用卡套現(xiàn)。謝某某邀約被告人李某甲，李某甲隨后伙同被告人施某某負(fù)責(zé)辦理摩托車分期貸款及銷贓。具體事實(shí)如下：

2017年9月25日，被告人李某甲、施某某、黃某甲伙同周某某、庹某某等人，使用由周某某提供的付某某的身份證辦理了電話卡及中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)為62179969000********），后在九龍坡區(qū)龍泉路13號(hào)附6號(hào)、7號(hào)創(chuàng)想車行，使用付某某的身份證、冒領(lǐng)的銀行卡和辦理的手機(jī)卡，通過分期付款購買一部摩托車的方式，騙得即有分期5207元。

2017年10月8日，被告人李某甲、施某某伙同周某某、謝某某、庹某某、夏某某等人，使用由周某某介紹QQ名為碧海藍(lán)天的人提供的陳某某身份證辦理了電話卡及中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)為62179969000********），后在九龍坡區(qū)龍泉路13號(hào)附6號(hào)、7號(hào)創(chuàng)想車行，使用陳某某的身份證、冒領(lǐng)的銀行卡和辦理的手機(jī)卡，通過分期付款購買一部摩托車的方式，騙得捷信分期4500元、即有分期5500元、馬上金融6218元。

2018年11月6日，被告人李某甲被民警捉獲，后如實(shí)供述上述事實(shí)。2019年3月4日，被告人黃某甲被民警捉獲，后如實(shí)供述上述事實(shí)。2019年5月20日，被告人施某某被民警捉獲，后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍材料、報(bào)案材料等書證；

2.證人周某某、庹某某、謝某某等人的證言；

3.被害人陳某某等人的陳述；

4.被告人李某甲、施某某、黃某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、施某某、黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、施某某、黃某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，其中李某甲詐騙金額為21425元，施某某詐騙金額為21425元，黃某甲詐騙金額為5207元，均屬數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、施某某、黃某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。被告人李某甲、施某某、黃某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處李某甲、施某某有期徒刑六個(gè)月至一年六個(gè)月，并處罰金；建議判處黃某甲拘役三個(gè)月至有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：代泓源

檢察官助理：唐家歡

2019年10月21日

附：

????1.被告人李某甲、施某某、黃某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)玖冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份?！?/span>