甘肅省環(huán)縣人民檢察院　

起?訴?書

環(huán)檢公訴刑訴〔2020〕51號(hào)　

被告人李某某，男性，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228221995********，高中文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣，住環(huán)縣**鄉(xiāng)**行政村**號(hào)，無(wú)黨派、無(wú)前科，環(huán)縣**有限公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日被環(huán)縣公安局取保候?qū)?/span>于居住地，2020年3月18日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人慕某某，男性，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6228221983********，中專文化程度，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣，住環(huán)縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，無(wú)黨派、無(wú)前科，環(huán)縣**有限公司監(jiān)事。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月26日被環(huán)縣公安局取保候?qū)徲诰幼〉兀?020年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省環(huán)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、慕某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年初，被告人李某某、慕某某發(fā)現(xiàn)陜西**公司經(jīng)營(yíng)模式為：該公司聲稱可從事折扣購(gòu)房購(gòu)車、加盟廣告宣傳車、儲(chǔ)值加油卡等業(yè)務(wù)，客戶進(jìn)行相應(yīng)出資后，就可通過分期返利方式，以60%的價(jià)格獲得房屋汽車等財(cái)物，如客戶不實(shí)際進(jìn)行購(gòu)房購(gòu)車等業(yè)務(wù)，則可獲得出資額130%至180%的高額返利，陜西**公司下設(shè)的代理公司只需給該公司以宣傳方式引來客戶并成功出資，代理公司即可通過返點(diǎn)等方式獲取利潤(rùn)。二人遂產(chǎn)生在環(huán)縣開設(shè)代理公司幫助陜西**公司開展相關(guān)業(yè)務(wù)獲取返點(diǎn)收益的念頭。

2018年1月28日，李某某在慶陽(yáng)市西峰區(qū)同陜西**公司慶陽(yáng)市二級(jí)代理商慶陽(yáng)**公司簽訂合同，成為環(huán)縣代理商。同年3月20日，李某某、慕某某在環(huán)縣注冊(cè)成立**有限公司，李某某任公司法定代表人兼總經(jīng)理，慕某某任公司監(jiān)事，二人在環(huán)縣環(huán)城鎮(zhèn)**路**北側(cè)租賃**號(hào)門面房作為公司地址，招收業(yè)務(wù)員通過推銷、發(fā)放傳單等方式，以陜西**公司名義向社會(huì)不特定群眾開展宣傳活動(dòng)，吸引他人前來出資。環(huán)縣**公司獲得出資后上交給慶陽(yáng)**公司，慶陽(yáng)**公司上交給陜西**公司，由陜西**公司上級(jí)陜西**公司旗下其他子公司對(duì)出資人進(jìn)行返利。后陜西**公司不再按約定進(jìn)行返利，造成各出資人發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)查，李某某、慕某某共替陜西**公司吸納41人的出資371.664萬(wàn)元，造成損失236.057萬(wàn)元。

李某某、慕某某接到公安機(jī)關(guān)電話傳喚后自動(dòng)到案，并自愿如實(shí)供述了罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

扣押物品清單；受案登記表、立案決定書、統(tǒng)計(jì)名單、銀行流水、違法犯罪記錄查詢、戶籍證明等書證；證人連某某、漫某某的證言；被害人劉某某、田某某、張某某等人的陳述；被告人李某某、慕某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、慕某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、慕某某協(xié)助他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，二人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。李某某、慕某某在非法吸收公眾存款的共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。李某某、慕某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。李某某、慕某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑二年以上二年六個(gè)月以下，并處罰金；判處被告人慕某某有期徒刑二年以上二年六個(gè)月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

環(huán)縣人民法院　

檢察員：付興華

2020年4月10日　

附：

1．被告人李某某、慕某某現(xiàn)均取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。