湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢二部刑訴〔2019〕396號

被告人李某某（曾用名劉某某)，女，1975年**月**日出生，身份證號碼4302021975********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地湖南省株洲市，戶籍所在地武漢市洪山區(qū)**路**號**棟**單元**室，住武漢市洪山區(qū)**小區(qū)。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月19日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年4月24日經本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，1960年**月**日出生，身份證號碼4206251960********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省襄陽市，住湖北省襄陽市襄城區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月18日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人惠某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼6121281968********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地陜西省渭南市，住陜西省渭南市浦城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月28日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年7月4日經本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人孫某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3704051972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地山東省棗莊市，戶籍所在地山東省棗莊市臺兒莊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住武漢市江夏區(qū)**街**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月22日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人唐某某，男，1961年**月**日出生，身份證號碼4329021961********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地湖南省永州市，住湖南省永州市冷水灘區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月30日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼4129221966********，漢族，初中文化，無職業(yè)，出生地河南省南陽市，住河南省南陽市方城縣**鎮(zhèn)**街**號**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月23日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼3623301968********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地江西省上饒市，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村**，住浙江省溫州市永嘉縣**街道**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月25日被武漢市公安局漢陽區(qū)分局刑事拘留，同年8月1日經本院批準逮捕，次日由武漢市公安局漢陽區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局漢陽區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某、李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪、詐騙罪，于2019年6月25日向本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復雜延長審查起訴期限二次（自2019年7月26日至2019年8月9日、2019年10月12日至2019年10月26日）；因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2019年8月9日至2019年9月11日）。

經依法審查查明：2017年以來，被告人李某某、李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某伙同冀某某、羅某某、高某某、汪某某、高某甲、寇某某、彭某某（另案處理）等人以微信聊天和微信群形式宣傳“中國物聯(lián)網分享經濟平臺”并招募會員，形成了大區(qū)經理、“大負”、總監(jiān)、群主、普通會員五個層級的組織。該組織公開對外宣傳其為國家項目，以“ABC三網循環(huán)”為主要模式，規(guī)定交680元會費即可成為普通會員，會員在“中國物聯(lián)網分享經濟平臺”三網開網后可以獲取平臺分紅人民幣1000余萬元，部分會員已獲取A網第一層開網返利人民幣225元。該組織以發(fā)展人數(shù)組成層級，普通會員發(fā)展20名會員可以擔任群主、發(fā)展5個群主主可以擔任總監(jiān)、發(fā)展5個總監(jiān)可以擔任“大負”，并規(guī)定群主以上層級在“中國物聯(lián)網分享經濟平臺”開網后可以擔任對應職務并領取工資，群主每月工資2萬元，總監(jiān)每月工資3萬元，“大負”每月工資4萬元，大區(qū)經理每月工資5萬元。

該組織由被告人李某甲擔任“中國物聯(lián)網分享經濟平臺”C53大區(qū)**管理整個大區(qū)事務；冀某某、羅某某擔任**，負責輔助李某某工作、傳達其指示并幫助進行記賬收取費用轉賬等工作；被告人李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某以及高某某、汪某某、高某甲、寇某某、彭某某等人擔任“**”負責管理其發(fā)展的會員及各個微信群，宣傳“中國物聯(lián)網分享經濟平臺”并執(zhí)行李某某的指示。經審計，目前該傳銷組織涉案金額達人民幣24979915.62元，按人民幣680元每人折算，發(fā)展會員36735人，其中人民幣16388000元由被告人李某某轉給其上級南某某、許某某（均另案處理），人民幣2303819.09元退給下級會員，被告人李某某獲利6288096.53元。該傳銷組織中被告人李某甲發(fā)展會員2937人、被告人惠某某發(fā)展會員1671人、被告人孫某某發(fā)展會員1263人、被告人唐某某發(fā)展會員658人、被告人張某某發(fā)展會員295人，被告人胡某某發(fā)展會員178人。

2018年年底，該組織又以參加國際梅花協(xié)會可以解凍民族資產獲利為由向組織成員每人收取會員費66元，共計871398元，折算會員13203人。該款項由被告人李某甲指使冀某某匯總后轉至王某某農業(yè)銀行賬戶。?

被告人李某某于2019年3月18日在武漢市洪山區(qū)雄楚大道領秀城被公安民警抓獲，被告人李某甲于2019年4月18日在襄陽火車站被公安民警抓獲，被告人孫某某于2019年4月22日在武漢市江夏區(qū)紙坊街北華街工商銀行內被公安民警抓獲，被告人張某某于2019年4月23日在河南省方城縣城關鎮(zhèn)鳳瑞路中段美特佳商場門前被公安民警抓獲，被告人唐某某于2019年4月30日在湖南省永州市水灘區(qū)永州火車站被公安民警抓獲歸案，被告人胡某某于2019年6月24日，在浙江省溫州市永嘉縣甌北街道康樂山莊一出租房內被公安民警抓獲，被告人惠某某于2019年5月28日在陜西省浦城縣東風路被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口信息表、扣押決定書、扣押清單、宣傳資料、銀行流水、支付寶轉賬記錄截圖、微信轉賬記錄截圖等書證；2.湖北真道會計師有限公司出具的司法會計鑒定意見書;3.被告人李某某、李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某的供述和辯解；4.抓獲、破案經過、無違法犯罪記錄證明、情況說明、羈押證明等其他證明材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李某某、李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、張某某、胡某某組織、領導以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人李某某、李某甲、惠某某、唐某某、張某某、胡某某到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情形，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市漢陽區(qū)人民法院

檢察員：吳松恩?

2019年10月19日

附:

1.被告人李某某、張某某羈押于武漢市第三看守所，被告人李某甲、惠某某、孫某某、唐某某、胡某某羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所。

2.案卷及證據材料11冊。

3.被告人唐某某、孫某某使用的手機各1部，被告人李某某使用的作案工具筆記本電腦1臺均暫扣于武漢市公安局漢陽區(qū)分局。