江蘇省海安市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕359號

被告人李某某，男，1999年**月**日生，公民身份號碼3623291999********，漢族，初中文化，個體工商戶，出生地江西省余干縣，住廣東省深圳市福田區(qū)**公寓**室（戶籍所在地江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**號）。被告人李某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年9月25日被海安市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月27日變更為取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)?，同日由廣東省深圳市福田區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某甲，曾用名彭某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4306241991********，漢族，中專文化，農(nóng)民，出生地湖南省岳陽市湘陰縣，住湖南省長沙市雨花區(qū)**村（戶籍所在地湖南省湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人彭某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年8月12日被海安市公安局刑事拘留；2020年9月17日變更為取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彛沼珊鲜￠L沙市雨花區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由海安市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、彭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了二被告人、辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2020年7月17日，明知系犯罪所得仍提供收款碼、銀行賬戶給甘某某（刑拘在逃）用于走賬并幫助轉(zhuǎn)移贓款，非法獲利人民幣1999元。其中，幫助他人將江蘇海安被害人賈某某被敲詐勒索的人民幣43897元進(jìn)行轉(zhuǎn)移；將河北衡水被害人劉某某被敲詐勒索的人民幣10000元進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

被告人彭某甲于2020年7月17日，明知系犯罪所得仍提供銀行賬戶給甘某某用于走賬，并幫助他人將江蘇海安被害人賈某某被敲詐勒索的人民幣28487元進(jìn)行轉(zhuǎn)移，非法獲利人民幣3599元。

案發(fā)后，被告人李某某、彭某甲如實供述了上述事實。被告人李某某退出贓款人民幣1999元，被告人彭某甲的家屬代為退出贓款人民幣3599元，均暫存公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.海安市公安局調(diào)取的微信交易明細(xì)、銀行流水、支付寶明細(xì)等書證；

2.證人彭某丙的證言；

3.被害人賈某某、劉某某的陳述；

4.被告人李某某、彭某甲的供述與辯解；

5.海安市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.海安市公安局調(diào)取的取款監(jiān)控視頻等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、彭某甲明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、彭某甲犯罪以后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察官：朱敏

2020年12月15日

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附件：1.被告人李某某（聯(lián)系電話：1372421****）、彭某甲（聯(lián)系電話：1566021****）現(xiàn)取保候?qū)徲诟髯宰√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。