鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄭金檢一部刑訴〔2019〕708號(hào)　

被告人張某甲，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4102211992********，漢族，大專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司法人代表、股東、奇跡隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，戶籍所在地河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人李某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4105221991********，漢族，大專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司股東，戶籍所在地河南省安陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人張某乙，男性，1988年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4111231988********，漢族，大專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司巔峰戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，戶籍所在地河南省漯河市郾城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人張某丙，女性，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4114031989********，漢族，大專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司雷霆戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，戶籍所在地河南省睢縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。

被告人宋某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4105221989********，漢族，大專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司分析師，戶籍所在地河南省安陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人邱某某，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4130011997********，漢族，大專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司員工，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市浉河區(qū)**辦事處**社區(qū)**組**號(hào)。

被告人黨某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4102211993********，漢族，大專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司員工，戶籍所在地河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**組。

被告人岳某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4109221993********，漢族，中專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司員工，戶籍所在地河南省清豐縣**鄉(xiāng)**村**排。

被告人粟某某，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4111231990********，漢族，初中文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司員工，戶籍所在地河南省漯河市郾城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人宋某乙，男性，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4114211995********，漢族，大專文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司員工，戶籍所在地河南省民權(quán)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人史某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4111231987********，漢族，高中文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司員工，戶籍所在地河南省漯河市郾城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

被告人張某丁，女性，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化程度，系鄭州**技術(shù)信息有限公司員工，戶籍所在地河南省武陟縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。

上述十二名被告人于2019年3月21日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月27日被鄭州市公安局金水路分局逮捕。本院第三檢察部于2019年7月10日發(fā)出《對(duì)被告人張某丁變更強(qiáng)制措施建議書(shū)》，本院于2019年7月15日將被告人張某丁的強(qiáng)制措施變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某甲等十二人人涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2019年7月28日延長(zhǎng)審查起訴15日。因證據(jù)不足，本院于2019年8月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢于2019年9月2日重新移送審查起訴，本院于2019年10月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月以來(lái)，被告人李某某、張某甲在河南省鄭州市金水區(qū)花園路瀚宇商務(wù)開(kāi)設(shè)“鄭州**技術(shù)信息有限公司”（以下簡(jiǎn)稱**公司）,以“鄭州**商貿(mào)有限公司”公司為依托，招聘宋某甲、張某乙、張某丙、史某某、粟某某、張某丁、岳某某、黨某某、宋某乙、邱某某等人以銷售財(cái)經(jīng)會(huì)客廳股票課件為名開(kāi)展推薦股票服務(wù)。**公司業(yè)務(wù)員在QQ群中發(fā)送跟著炒股入群就可以解套、賺錢的虛假?gòu)V告，在QQ群中使用小號(hào)冒充客戶稱購(gòu)買課程后賺錢了，并發(fā)送虛假的轉(zhuǎn)賬截圖，誘使被害人陷入購(gòu)買課程、跟著指導(dǎo)就可以賺錢的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)進(jìn)而交錢購(gòu)買課程、接受指導(dǎo)老師推薦股票服務(wù)，而實(shí)際上指導(dǎo)老師無(wú)證券從業(yè)資質(zhì)及推薦股票的能力，最后導(dǎo)致被害人炒股虧損。

被告人李某某、張某甲為**公司老板、股東，張某甲為公司法人代表、奇跡隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)，李某某負(fù)責(zé)售后。經(jīng)審計(jì)，**公司共計(jì)詐騙饒某某等11名被害人，金額共計(jì)人民幣170200元；被告人張某乙為巔峰隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，于2018年3月份入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣170200元，其所在的巔峰隊(duì)共計(jì)詐騙人民幣50400元，其個(gè)人詐騙人民幣32800元；被告人張某丙為雷霆隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，于2017年3月份入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣170200元，其所在的雷霆隊(duì)共計(jì)詐騙人民幣49200元，其個(gè)人詐騙人民幣22800元；被告人宋某甲為分析師，于2018年10月份入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣79200元；被告人黨某某為業(yè)務(wù)員，于2017年下半年入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣170200元，其個(gè)人詐騙人民幣17600元；被告人宋某乙為業(yè)務(wù)員，于2018年6月份入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣170200元，其個(gè)人詐騙人民幣17600元；被告人邱某某為業(yè)務(wù)員，于2018年3月底入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣170200元，其個(gè)人詐騙人民幣17800元；被告人史某某為業(yè)務(wù)員，于2018年7月份入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣170200元，其個(gè)人詐騙人民幣8800元；被告人粟某某為業(yè)務(wù)員，于2018年4月份入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣170200元，其個(gè)人詐騙人民幣8800元，被告人岳某某為業(yè)務(wù)員，于2018年8月份入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣170200元，其個(gè)人詐騙人民幣17600元；被告人張某丁為業(yè)務(wù)員，于2018年12月份入職，入職后公司共計(jì)詐騙人民幣41000元，其個(gè)人詐騙人民幣8800元；。案發(fā)后，被告人李某某家屬分別向被害人余存云、孫式奎退還贓款人民幣8800元，取得兩名被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人張某甲、李某某、張某乙、張某丙等人的供述及辯解；2、被害人段某某、向某某、涂某某等人陳述及報(bào)案材料；3、由河南君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)；4、受到案經(jīng)過(guò)、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶明細(xì)、工商注冊(cè)資料、話術(shù)資料、非黨員證明、情況說(shuō)明、諒解書(shū)、戶籍證明等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、李某某等12人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、李某某等12人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯，建議判處其有期徒刑三年九個(gè)月至四年二個(gè)月，并處罰金；鑒于被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、部分退贓并取得諒解，建議判處其有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金；鑒于被告人張某乙、張某丙認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、從犯，建議判處其有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金；鑒于被告人宋某甲、邱某某、黨某某、岳某某、粟某某、宋某乙、史某某認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、從犯，建議判處其有期徒刑一年至一年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；鑒于被告人張某丁認(rèn)罪認(rèn)罰、系初犯、從犯，建議判處其有期徒刑六個(gè)月至一年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察員：孫超

（院印）

2019年10月17日　

附：

????1．被告人張某甲李某某等11人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。被告人張某丁現(xiàn)被取保候?qū)?，現(xiàn)住河南省武陟縣北郭鄉(xiāng)蔡莊村興隆街33號(hào)。

2．全部案卷材料和證據(jù)。

3．換押證11套。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》12份。