扶溝縣人民檢察院　

起?訴?書

扶檢二部刑訴〔2020〕288號　

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼2104221984********，滿族，小學(xué)文化，?無業(yè)，戶籍所在地遼寧省新賓縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住遼寧省撫順市望花區(qū)高灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**室。

被告人白某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼2104031992********，滿族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市**區(qū)，現(xiàn)住遼寧省撫順市**區(qū)**村**號。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼1309221988********，回族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市青縣**村，現(xiàn)住遼寧省撫順市**區(qū)**園**號。

上述3名被告人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月15日被扶溝縣公安局在遼寧省撫順市抓獲，2020年4月19日被扶溝縣公安局刑事拘留，2020年5月2日經(jīng)扶溝縣人民檢察院決定，于2020年5月3日被扶溝縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由周口市扶溝縣公安局刑事警察大隊偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某甲、白某某等5人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間本院于2020年8月3日延長審查起訴期限15日，2020年8月13日一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月13日補(bǔ)查重報。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年年底，王某某（另案處理）聯(lián)系“金哥”（另案處理）收購他人銀行卡，“金哥”又找到被告人李某某聯(lián)系收卡，要求所辦理帶U盾的I類銀行卡并要求綁定新辦理的手機(jī)號，許諾每張銀行卡1200元/張。被告人李某某先后讓被告人白某某、被告人張某甲等多人辦理或收購他人銀行卡，收購價格500元/張或1000元/張，共計從白某某、張某甲等多人手中收購銀行卡21張，獲利6000元。其中被告人白某某從2019年11月15日起至2020年2月26日，其先后辦理了四張農(nóng)行卡、1張工行卡、1張建行卡共計6張銀行卡賣給李某某，2020年2月3日白某某根據(jù)李某某要求注銷8073農(nóng)行卡時，將銀行卡中的7200元予以取出，李某某共計支付白某某2869元。被告人張某甲將收購他人13張銀行卡及自己辦理的1張建行卡賣給李某某，李某某共計支付張某甲7000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、前科證明、涉案銀行卡開流水等；

2證人羅某某、張某乙、任某某等人的證言；

3三名被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事

實(shí)。被告人李某某、張某甲、白某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法持有他人信用卡21張、被告人張某甲非法持有他人信用卡13張，數(shù)量較大，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人白某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。三名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

扶溝縣人民法院　

檢??察??官：鄒婧

檢察官助理：李鑫

（院?。?/span>

2020年10月12日　

附件：

1.三被告人現(xiàn)羈押于扶溝縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》一份。