上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕1939號

被告人李某某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3505811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。

被告人張某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3505811993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在福建省石獅市**鎮(zhèn)**號。

被告人鄭某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3509811991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省福安市**鄉(xiāng)**村**號。

上列三名被告人于2020年4月6因涉嫌詐騙罪由上海市公安局松江分局刑事拘留，2020年4月8日延長刑事拘留期限至三十天，2020年4月30日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某甲、鄭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月30日告知被告人有權(quán)委托辯護人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2020年7月20日告知被告人李某某、張某甲認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初至案發(fā)，被告人李某某先后伙同被告人張某甲、鄭某某等人在明知錢款來路不正的情況下，使用銀行卡、支付寶賬戶等轉(zhuǎn)移涉案贓款。其中涉及被害人歐某某被騙錢款人民幣36,580元、被害人蒲某某被騙錢款人民幣9,236元、被害人丁某某被騙錢款人民幣9,096元。被告人李某某、張某甲涉及上述三名被害人錢款，被告人鄭某某涉及被害人丁某某被騙錢款。

2020年4月5日12時許，被告人李某某在福建省石獅市九二路附近被民警抓獲，后其從李某某處獲知張某甲等人位置，民警至福建省石獅市**路**號陽光公寓將被告人張某甲、鄭某某等人抓獲到案。被告人李某某、張某甲到案后均自愿如實供述自己罪行，被告人鄭某某對自己罪行拒不供述。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人歐某某、蒲某某、丁某某的陳述證實，其等人在網(wǎng)上被對方告知刷單可以返現(xiàn)，其等人按照對方提供的賬號進行轉(zhuǎn)賬，后發(fā)現(xiàn)錢款無法返還。歐某某于2020年3月8日、3月9日被騙轉(zhuǎn)賬人民幣36萬余元，蒲某某于2020年3月23日被騙轉(zhuǎn)賬人民幣6萬余元，丁某某于2020年4月5日被騙轉(zhuǎn)賬人民幣9,096元。

2.證人葉某某的證言及辨認筆錄證實，2020年4月初，其向被告人李某某等人提供多張銀行卡，用于操作轉(zhuǎn)賬，被告人鄭某某接其至操作轉(zhuǎn)賬的地點，幫助操作手機。

3.同案犯劉某某、張某乙、雷某某的供述及辨認筆錄證實，其等人在被告人李某某、張某甲組織下通過操作銀行卡、支付寶賬戶為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺轉(zhuǎn)賬，鄭某某負責接提供卡的人，也參與轉(zhuǎn)賬。

4.證人王某某的證言及辨認筆錄證實，被告人李某某讓其辦理浦發(fā)銀行等多張銀行卡、注冊支付寶賬號，綁定銀行卡，后其將辦理的銀行卡及密碼等交給李某某使用。

5.被害人丁某某提供的轉(zhuǎn)賬記錄及查詢、銀行賬單證實，被害人歐某某被騙錢款其中兩筆分層轉(zhuǎn)入被告人張某甲賬戶人民幣8580元、轉(zhuǎn)入李某某賬戶人民幣2.8萬元；被害人蒲某某被騙錢款中人民幣9236元轉(zhuǎn)至王某某賬戶；被害人丁某某被騙錢款人民幣9096元轉(zhuǎn)入葉某某賬戶。

6.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、清點記錄、扣押物品照片證實，2020年4月5日，民警對福建省石獅市香江路793號陽光公寓依法搜查，從被告人張某甲處查獲作案手機17部及1臺白色華碩電腦，予以扣押，并分別扣押被告人鄭某某、李某某手機等物。

7.公安機關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過》證實，本案偵破的簡要經(jīng)過及被告人李某某、張某甲、鄭某某先后被公安機關(guān)抓獲到案的情況。

8.常住人口基本信息證實，被告人李某某、張某甲、鄭某某的自然身份情況，其等人作案時均已達完全刑事責任年齡。

9.被告人李某某、張某甲、鄭某某的供述及辨認筆錄證實，李某某、張某甲對上述事實供認不諱，鄭某某對上述事實拒不供述。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、張某甲、鄭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移掩飾、隱瞞，其中李某某、張某甲屬于情節(jié)嚴重，其等人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某、張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，均可從寬處理。被告人李某某、張某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可從輕處罰。被告人李某某具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：賈麗娟

2020年7月27日

附：

1.被告人李某某、張某甲、鄭某某現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊及《證人名單》一份一頁。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》六份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為的，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；……

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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