陽泉市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陽城檢刑刑訴〔2019〕241號

被告人李某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5125331963********，漢族，山東省東平縣人，大專文化程度，群眾，武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司**，住成都市青羊區(qū)**小區(qū)**室，2018年12月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，2019年1月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼1403031956********，漢族，浙江省寧波市人，高中文化程度，武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司**，住山西省陽泉市礦區(qū)**號。2018年11月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被陽泉市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?019年4月8日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由陽泉市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)依法審查查明：

2010年9月20日，被告人曾某某（武漢市中級人民法院審判中）在武漢市武昌區(qū)注冊成立武漢**文化傳播有限公司，經(jīng)公司研究決定，2012年１月９日，在本市開發(fā)區(qū)成立武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司，該公司在未取得金融許可證的情況下，以組織、策劃藝術(shù)交流活動、會議及展覽服務(wù)的方式向不特定人員進(jìn)行宣傳，以投資字畫、景區(qū)旅游獲取高額利息為誘餌非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，2011年6月至2015年5月，武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司吸收公眾存款940171000元，退還本金719487000元，支付利息62405896.60元，截止2015年5月，造成本金損失235478000元，非法吸收公眾總?cè)藬?shù)2527人。被告人李某某為武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司**，實際負(fù)責(zé)武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司工作，被告人張某某為武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司**，任**，經(jīng)審計，張某某吸收公眾存款85萬元，造成損失45萬元。案發(fā)后，張某某主動全部退還違法所得132139元，且認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、犯罪嫌疑人供述和辯解、?鑒定意見及辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司違反國家金融管理規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，向不特定社會公眾宣傳，以投資字畫、景區(qū)旅游獲取高額利息為誘餌向2527名投資者非法吸收存款共計940171000元。被告人李某某為武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司**，實際負(fù)責(zé)武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司工作，被告人張某某為武漢**文化傳播有限公司陽泉分公司**，任**，張某某非法吸收公眾存款85萬元，造成損失45萬元，被告人李某某、張某某之行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，將被告人李某某、張某某提起公訴，請依法判處。

此致

陽泉市城區(qū)人民法院

???檢??察??員：??王金現(xiàn)

2019年9月19日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于陽泉市看守所；被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2．移送本案卷宗十四冊；《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。