江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2019〕1335號

被告人李某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3701811982********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地山東省濟(jì)南市，住山東省濟(jì)南市章丘區(qū)**街道辦事處**村**號。被告人李某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月11日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，曾用名郭某乙，女，1991年**月**日生，身份證號碼1423251991********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地山西省興縣，住山西省興縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人郭某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月6日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某丙，男，1995年**月**日生，身份證號碼1423251995********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地山西省興縣，住山西省興縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人郭某丙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月6日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼6127291995********，漢族，本科文化，勞務(wù)人員，出生地陜西省佳縣，住陜西省佳縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人馬某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月15日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼3624321995********，漢族，高中文化，勞務(wù)人員，出生地江西省寧岡縣，住江西省寧岡縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人張某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月18日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、郭某甲、郭某丙、馬某某、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”（以下簡稱“連鎖經(jīng)營”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2016年5月以來，被告人李某某、郭某甲等人在南京市棲霞區(qū)花港幸福城、江寧區(qū)麒麟街道紫荊城小區(qū)內(nèi)，陸續(xù)加入“連鎖經(jīng)營”組織并發(fā)展下線。2018年10月至2019年7月間，被告人李某某先后任團(tuán)隊(duì)自律總管、大總管；2019年3月至7月間，被告人郭某甲任團(tuán)隊(duì)自律總管、被告人馬某某任團(tuán)隊(duì)自律配合、被告人郭某丙任團(tuán)隊(duì)申購總管、被告人張某某任團(tuán)隊(duì)經(jīng)晨總管。該組織層級已達(dá)3級以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2019年8月1日被告人郭某甲、郭某丙主動到公安機(jī)關(guān)投案。被告人李某某、馬某某、張某某分別于2019年9月7日、2019年8月15日、2019年9月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。上列五名被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人丁某某、胡某某等人的證人證言；

3.被告人李某某、郭某甲、郭某丙、馬某某、張某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的證人丁某某、胡某某等人及被告人李某某、郭某甲、郭某丙、馬某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、郭某甲、郭某丙、馬某某、張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某、郭某甲、郭某丙、馬某某、張某某共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察員：朱華東

2019年11月18日

附：

1.被告人郭某甲、馬某某、張某某現(xiàn)均羈押于南京市看守所，被告人李某某、郭某丙現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.適用簡易程序建議書1份?！?/span>