安徽省蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕪經(jīng)開檢一部刑訴〔2020〕632號

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4600031989********，漢族，大專文化程度，現(xiàn)住現(xiàn)住廣東省惠州市大亞灣區(qū)合生濱海城**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日，經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4409821992********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住廣東省惠州市大亞灣西區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月18日，經(jīng)本院批準(zhǔn)同日由被蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月2日至5月2日）、依法延長審查起訴期限二次（自2020年3月19日至4月3日、2020年6月3日至6月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月，未經(jīng)合法登記的“華融投資”APP通過微信進(jìn)行推廣，以“高額利益、投資周期短”為誘餌，誘騙被害人楊某某、蔣正國等人將錢款打入“華融投資”APP，該程序與以“張望”、“黃敬輝”自然人名義開設(shè)的銀行卡相關(guān)聯(lián)。2019年10月初，被害人均無法再登錄該APP，所匯入的款項(xiàng)及利息均從關(guān)聯(lián)銀行卡轉(zhuǎn)出。

2019年9月，被告人李某某經(jīng)他人介紹，明知系實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的違法犯罪所得，仍向上線詐騙人員提供3張銀行卡用于接受詐騙所得錢款并安排被告人張某某將接受的款項(xiàng)轉(zhuǎn)移至其他銀行卡后再取現(xiàn)。李某某與上線約定按照取現(xiàn)金額的6%進(jìn)行提成，此外，李某某在為上線提供用于接受詐騙款項(xiàng)的銀行卡時(shí)，收取1500元/張的費(fèi)用，再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至用于取現(xiàn)的銀行卡時(shí)，再收取取現(xiàn)銀行卡2000元/張的費(fèi)用。被告人張某某明知李某某接受的款項(xiàng)為犯罪所得，依然向李某某提供自己和他人的銀行卡共計(jì)3張用于接受錢款，并在李某某的授意下，將接受的錢款再次轉(zhuǎn)移至其他20余張銀行卡分批取現(xiàn)。張某某具體負(fù)責(zé)取現(xiàn)或組織他人取現(xiàn)后，根據(jù)李某某的安排將錢款交給上線人員。經(jīng)計(jì)算，2018年9月期間，與“華融投資”APP關(guān)聯(lián)的“黃敬輝”、“張望”的銀行賬戶向張某某控制的銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣2289979元，李某某獲利15萬余元。

2019年11月8日，公安民警分別在廣東省惠州市大亞灣區(qū)合生濱海城、大亞灣國豐大廈將被告人李某某、張某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息等；

2.證人證言：證人鄧某某、楊某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某、張某某的供述和辯解；4.檢查、辨認(rèn)筆錄：對手機(jī)進(jìn)行檢查等；

5.電子數(shù)據(jù)：涉案銀行卡的資金流水、微信聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、張某某明知系網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得仍幫助他人轉(zhuǎn)移隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三百一十二條犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：胡媛媛

檢察官助理：林婷婷

2020年6月17日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于蕪湖市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊，補(bǔ)充材料壹份。