浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕723號

被告人李某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼：3301271979********，漢族，大專文化程度，原杭州**信息科技有限公司實際控制人，現(xiàn)住杭州市拱墅區(qū)**庭**幢**室。2019年10月25日因開設(shè)賭場罪被杭州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年11月26日被依法逮捕。

被告人崔某某，女，1988年**月**日生，身份證號碼：3305211988********，漢族，大專文化程度，原杭州**信息科技有限公司商務(wù)人員，現(xiàn)住浙江省杭州市余杭區(qū)**村**幢**單元**室。因本案于2019年11月14日被杭州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局刑事拘留，同年12月12日被依法取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局網(wǎng)絡(luò)警察分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、崔某某涉嫌開設(shè)賭場罪、非法經(jīng)營罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，已依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查一次，依法延長審查起訴期限二次各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至9月，林某甲以杭州**智能科技有限公司名義，沒任何支付許可牌照下，伙同林某乙等人自建“第四方支付”平臺，通過支付寶、平安銀行H5通道、微信等銀行或第三方支付平臺為接口，自建支付系統(tǒng)，將支付接口散接至大量無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的殼公司在支付寶注冊的數(shù)百個公司賬戶，非法從事賭博資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，共計非法結(jié)算資金人民幣46.69億余元。?

2018年1月至9月，被告人李某某伙同崔某某等人，以李某某開設(shè)的杭州**信息科技有限公司為載體（公司原所在地為杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)），對接上游林某甲的非法結(jié)算平臺，為下游賭博平臺做代收資金業(yè)務(wù)，并從中抽取一定比例的手續(xù)費，截止被公安機關(guān)抓獲前，共計為下游賭博平臺代收資金人民幣10.59億元。

被告人崔某某負(fù)責(zé)平臺資金量的監(jiān)控、統(tǒng)計、結(jié)算及投訴的處理等工作。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：工商登記信息、舉報材料、銀行賬單、系統(tǒng)截圖、充值截圖、工資表、聊天記錄、扣押決定書及清單、戶籍證明、前科查詢情況、查獲經(jīng)過、審計報告、杭州書仕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司支付寶賬戶收繳決定書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、電子數(shù)據(jù)技術(shù)協(xié)助書等；

2.證人證言：羅某某、繆某某、呂某某、陳某某、林某丙、鄭某某、許某某、常某某等證人證言；

3.被告人李某某、崔某某的供述與辯解，同案犯林某甲、林某乙、金某某、張某甲、王某某、黃某某、焦某某、張某乙、郭某某、魯某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、勘驗檢查筆錄等；

5.電子數(shù)據(jù)光盤：銀行賬單、支付寶賬單、手機、電腦提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、崔某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，伙同他人非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人崔某某主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。被告人李某某、崔某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰，故建議對被告人李某某判處有期徒刑七年六個月，并處罰金，對被告人崔某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和刑事訴訟法》第一百七十六條第一款和第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖怼Ｕ堃婪ㄅ刑帯?/span>

此?致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??員：裘少波

2020年5月15日

附：

1．被告人李某某被押于杭州市江干區(qū)看守所，被告人崔某某（1586841****）被取保候?qū)彙?/span>

2．案卷貳拾冊。

3.光盤15張。

4.具結(jié)書二份。