廣東省羅定市人民檢察院

起?訴?書

羅檢刑檢刑訴〔2020〕Z213號(hào)

被告人李某某，曾用名：李某甲，綽號(hào)“小寶”，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4453811997********，漢族，中專文化，淘寶美工，廣東省云浮市羅定市人，住廣東省云浮市羅定市**鎮(zhèn)**村委**號(hào)。

被告人崔某某，綽號(hào)：“小崔”，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4453811998********，漢族，初中文化，倉(cāng)庫(kù)管理員，廣東省云浮市羅定市人，住廣東省云浮市羅定市**鎮(zhèn)**村委**號(hào)。

被告人蔡某某，綽號(hào)：“啊矮”，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4453811996********，漢族，初中文化，包裝工人，廣東省云浮市羅定市人，住廣東省云浮市羅定市**鎮(zhèn)*村委***號(hào)。

上述三被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日被羅定市公安局刑事拘留，同年3月11日被逮捕。

本案由廣東省羅定市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、崔某某、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年6月9日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年7月7日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月9日至2020年2月20日期間，被告人李某某、崔某某、蔡某某三人先后趁著“新冠病毒肺炎”疫情，全國(guó)各地的人急需搶購(gòu)口罩之機(jī)，由李某某組織、指揮，并提供從他人處購(gòu)買的手機(jī)、手機(jī)卡、微信號(hào)、支付寶賬號(hào)和銀行卡賬號(hào)等作案工具，以李某某住處為據(jù)點(diǎn)，崔某某、蔡某某二人負(fù)責(zé)編造有大量口罩出賣的虛假信息和聯(lián)系微信號(hào)，在“今日頭條”、“快手”等手機(jī)軟件平臺(tái)進(jìn)行推送，騙取買方信任添加其推送的微信號(hào)，李某某負(fù)責(zé)與買方談價(jià)格和收錢，資金到賬后拉黑被害人，先后騙得全國(guó)各地十多名被害人資金，共計(jì)690095元，具體如下：

1、2020年2月9日，被告人李某某伙同崔某某使用涉案微信賬號(hào)：“wangjunka********”和涉案支付寶賬號(hào)：156********詐騙了廣東省茂名市茂南區(qū)的被害人譚某某6000元人民幣。

2、2020年2月9日，被告人李某某伙同崔某某使用涉案微信賬號(hào)：“wangjunka********”和涉案農(nóng)業(yè)銀行卡：62305235000********詐騙了江蘇省宿迀市宿城區(qū)的被害人劉某某15580元人民幣。

3、2020年2月11日，被告人李某某伙同崔某某使用涉案微信賬號(hào)：“w********”和涉案銀行卡：62170032700********詐騙了福建省廈門市的被害人賴某某115855元人民幣。

4、2020?年2月12日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信賬號(hào)：“w********”和涉案銀行卡：62170032700********詐騙了重慶市酉陽(yáng)土家族苗族自治縣的被害人曹某某25000元人民幣。

5、2020年2月12日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信賬號(hào)：“w********”詐騙了廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣的被害人林某某84150元人民幣。

6、2020年2月13日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微賬號(hào)：“w********”和涉案銀行卡：62170032700********、?62166170120********詐騙了山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)的被害人侯某某?161000元人民幣。

7、2020年2月13日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信賬號(hào)：“w********”、涉案銀行卡：62170032700********和李某某指定的銀行賬戶：33010022092********詐騙了山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)的被害人艾某某111000元人民幣。

8、2020年2月13日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信賬號(hào)：“w********”和李某某指定的銀行對(duì)公賬戶：2299********、支付寶：“古田縣昂盛貿(mào)易有限公司”、支付寶：“孟孟（**玲）”詐騙了內(nèi)蒙古滿洲里市的被害人劉某某54000元人民幣。

9、2020年2月14日，被告人李某某伙同崔某某、蔡某某使用涉案微信賬號(hào)：“w********”和李某某指定的銀行賬戶：33010025092********詐騙了遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣的被害人張某某27000元人民幣。

10、2020年2月20日，被告人李某某使用涉案微信賬號(hào)：“Ale********”和李某某指定的銀行對(duì)公賬戶：33010022092********詐騙了安徽省合肥市巢湖區(qū)的被害人歐某某20000元人民幣。

此外，被告人李某某、崔某某、蔡某某還通過(guò)上述方式詐騙了銀行卡：621799591001********、微信賬號(hào)：“b11********”等多名被害人共計(jì)70510元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.被害人陳述；2.被告人的供述和辯解；3.證人證言；4.物證；5.書證;?6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料；8.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、崔某某、蔡某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方式騙取他人財(cái)物，其中被告人李某某、崔某某涉案金額690095元人民幣，被告人蔡某某涉案金額653830元人民幣，數(shù)額特別巨大，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人崔某某、蔡某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

羅定市人民法院

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?????????????????????????????????檢察員：歐汝生

?????????????????????????????????2020年8月7日

附：

1.被告人李某某、崔某某、蔡某某被羈押在羅定市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共12卷，光盤49只?！?/span>

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4.涉案物證保存在羅定市公安局，相關(guān)文書隨案移送。