鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

開檢刑檢刑訴〔2020〕48號(hào)　

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5107221989********，漢族，本科文化，原江蘇**有限公司絲網(wǎng)印刷車間領(lǐng)班，戶籍所在地四川省三臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年10月14日被鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109221986********，漢族，大專文化，原江蘇**有限公司絲網(wǎng)印刷車間主管，戶籍所在地四川省遂寧市射洪縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人宋某某因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年10月15日被鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427231995********，漢族，小學(xué)文化，原江蘇**有限公司物料員，戶籍所在地山西省芮城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人董某某因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月1日被鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?020年1月19日，本院決定對(duì)被告人董某某取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3213231992********，漢族，高中文化，原江蘇**有限公司物料員，戶籍所在地江蘇省宿遷市泗陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組?**號(hào)。被告人李某乙因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年10月13日被鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年11月19日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241986********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月14日被鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?020年1月19日，本院決定對(duì)被告人劉某某取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209221985********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省鹽城市濱?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)**苑**號(hào)樓**室。被告人張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月9日被鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2020年2月12日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、宋某某、董某某、李某乙涉嫌職務(wù)侵占罪、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪；以被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年1月19日、2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年1月19日、4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月19日將被告人李某甲等四人涉嫌職務(wù)侵占罪、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月19日重新移送審查起訴，本院將該案與被告人張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案合并審理。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占

2018年10月至2019年9月間，被告人李某甲與宋某某、董某某、李某乙合謀，以非法占有為目的，利用董某某、李某乙身為絲網(wǎng)印刷車間物料員的職務(wù)上的便利，通過(guò)截留、調(diào)秤校準(zhǔn)等方式，將正銀漿料從廠區(qū)內(nèi)帶出，再由李某甲、宋某某出售給劉某某、張某某。李某甲、宋某某非法占有正銀漿料合計(jì)價(jià)值人民幣516729.58元，董某某非法占有正銀漿料合計(jì)價(jià)值人民幣484079.97元，李某乙非法占有正銀漿料合計(jì)價(jià)值人民幣228488.14元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年10月的一天至2018年11月22日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)4520克，合計(jì)價(jià)值人民幣20207.97元。

2.2018年11月23日至2018年12月17日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)6287.2克，合計(jì)價(jià)值人民幣28024.25元。

3.2018年12月18日至2018年12月31日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)4551.85克，合計(jì)價(jià)值人民幣20289.19元。

4.2019年1月1日至2019年1月14日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)6000克，合計(jì)價(jià)值人民幣27961.68元。

5.2019年1月15日至2019年1月28日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)3933.33克，合計(jì)價(jià)值人民幣18330.43元。

6.2019年1月29日至2019年2月15日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)10300克，合計(jì)價(jià)值人民幣48000.88元。

7.2019年2月16日至2019年3月2日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)4006克，合計(jì)價(jià)值人民幣18267.96元。

8.2019年3月3日至2019年3月14日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)8551.72克，合計(jì)價(jià)值人民幣38997.14元。

9.2019年3月15日至2019年4月7日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)2344.82克，合計(jì)價(jià)值人民幣10415.91元。

10.2019年4月8日至2019年4月19日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)6100克，合計(jì)價(jià)值人民幣27096.68元。

11.2019年4月20日至2019年5月15日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)10096.77克，合計(jì)價(jià)值人民幣44638.84元。

12.2019年5月16日至2019年6月18日，被告人李某甲、宋某某、董某某在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)5033.33克，合計(jì)價(jià)值人民幣22012.98元。

13.2019年6月19日至2019年7月12日，被告人李某甲、宋某某、李某乙在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)7558.82克，合計(jì)價(jià)值人民幣33058.06元。

14.2019年7月13日至2019年8月18日，被告人李某甲、宋某某、李某乙在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)7941.17克，合計(jì)價(jià)值人民幣35594.02元。

15.2019年8月19日至2019年9月3日，被告人李某甲、宋某某、董某某、李某乙在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)7294.17克，合計(jì)價(jià)值人民幣34876.09元。

16.2019年9月4日至2019年9月10日，被告人李某甲、宋某某、董某某、李某乙在車間多次竊得正銀漿料累計(jì)5625克，合計(jì)價(jià)值人民幣29422.4元。

17.2019年9月，被告人李某甲、宋某某、董某某、李某乙從車間多次竊得正銀漿料累計(jì)11381.97克，合計(jì)價(jià)值人民幣59535.1元，其中9381.97克銀漿被王某乙（另案處理）敲詐，2000克被董某某扔進(jìn)河里。

18.2019年6月至8月間，被告人董某某、李某乙從車間多次竊得正銀銀漿7900克，合計(jì)價(jià)值人民幣36002.47元。

2019年10月，李某乙、李某甲、宋某某先后被抓獲歸案，后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2019年10月31日，董某某主動(dòng)投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

2019年11月1日，董某某主動(dòng)退贓6萬(wàn)元；2019年12月，公安機(jī)關(guān)追回李某甲、宋某某、董某某、李某乙被王某乙敲詐的人民幣20萬(wàn)元及9381.97克正銀銀漿。2020年3月30日，公安機(jī)關(guān)發(fā)還給江蘇**有限公司人民幣26萬(wàn)元及9381.97克正銀銀漿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局出具的人口信息、受案登記表、立案決定書、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人王某丙、朱某某、王某甲等人的證言；

3.被害人沙某某的陳述；

4.被告人李某甲、宋某某、董某某、李某乙及其他被告人劉某某、張某某的供述和辯解；

5.鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局制作的搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得

???（一）被告人劉某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)

被告人劉某某明知被告人李某甲、宋某某向其出售的正銀漿料是犯罪所得贓物，仍予以收購(gòu)，共計(jì)收購(gòu)10次，合計(jì)價(jià)值人民幣340260.62元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年12月17日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料6287.2克，合計(jì)價(jià)值人民幣28024.25元。

2.2019年1月14日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料6000克，合計(jì)價(jià)值人民幣27961.68元。

3.2019年2月15日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料10300克，合計(jì)價(jià)值人民幣48000.88元。

4.2019年3月14日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料8551.72克，合計(jì)價(jià)值人民幣38997.14元。

5.2019年4月19日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料6100克，合計(jì)價(jià)值人民幣27096.68元。

6.2019年5月15日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料10096.77克，合計(jì)價(jià)值人民幣44638.84元。

7.2019年6月18日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料5033.33克，合計(jì)價(jià)值人民幣22012.98元。

8．2019年7月12日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料7558.82克，合計(jì)價(jià)值人民幣33058.06元。

9．2019年8月18日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料7941.17克，合計(jì)價(jià)值人民幣35594.02元。

10．2019年9月3日，被告人劉某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某正銀漿料7294.11克，合計(jì)價(jià)值人民幣34876.09元。

???（二）被告人張某某掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)

被告人張某某明知李某甲、宋某某向其出售的正銀漿料是犯罪所得贓物，仍予以收購(gòu)，共計(jì)收購(gòu)6次，合計(jì)價(jià)值人民幣116933.86元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年11月22日，被告人張某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲、宋某某向其出售的正銀漿料4520克，合計(jì)價(jià)值人民幣20207.97元。

2.2018年12月31日，被告人張某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲向其出售的正銀漿料4551.85克，合計(jì)價(jià)值人民幣20289.19元。

3.2019年1月28日，被告人張某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲向其出售的正銀漿料3933.33克，合計(jì)價(jià)值人民幣18330.43元。

4.2019年3月2日，被告人張某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲向其出售的正銀漿料4006克，合計(jì)價(jià)值人民幣18267.96元。

5.2019年4月7日，被告人張某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲向其出售的正銀漿料2344.82克，合計(jì)價(jià)值人民幣10415.91元。

6.2019年9月10日，被告人張某某在江蘇**有限公司附近，收購(gòu)李某甲向其出售的正銀漿料5625克，合計(jì)價(jià)值人民幣29422.4元。

2019年12月14日，被告人劉某某主動(dòng)投案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2020年1月9日，被告人張某某被抓獲歸案，后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2019年12月14日，公安機(jī)關(guān)扣押劉某某人民幣2萬(wàn)元。2019年2月5日，公安機(jī)關(guān)扣押張某某人民幣2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局出具的人口信息、受案登記表、立案決定書、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人王某丙、朱某某、王某甲等人的證言；

3.被害人沙某某的陳述；

4.被告人劉某某、張某某及其他被告人李某甲、宋某某、董某某、李某乙的供述和辯解；

5.鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.鹽城市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局制作的搜查、檢查、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、董某某、李某乙、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、宋某某、董某某、李某乙利用職務(wù)之便，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、張某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、宋某某、董某某、李某乙系共同犯罪，適用中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定。被告人李某甲、宋某某、李某乙、張某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人董某某、劉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、董某某、李某乙、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：錢亞祥

2020年4月19日　

附：

????1．被告人李某甲、宋某某、李某乙現(xiàn)羈押于東臺(tái)市看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于鹽城市看守所；被告人董某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄涮幩荷轿魇≤浅强h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話：1843592****；被告人劉某某現(xiàn)被取保候?qū)徳谄涮幩汉鲜￠L(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組，聯(lián)系電話：1505163****。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。