湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2020〕244號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209821990********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室（戶籍地：湖北省安陸市**路**街**棟**單元**室）。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被武漢市洪山區(qū)公安分局刑事拘留，同年12月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人安某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4208811993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室（戶籍地：湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被武漢市洪山區(qū)公安分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人秦某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209231991********，漢族，本科文化，無職業(yè)，住武漢市武昌區(qū)**樓**號(hào)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被武漢市洪山區(qū)公安分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人游某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4212221996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室（戶籍地湖北省通城縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被武漢市洪山區(qū)公安分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128271996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住武漢市洪山區(qū)**室（戶籍地：河南省駐馬店市平輿縣**鎮(zhèn)**村**）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被武漢市洪山區(qū)公安分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人鄭某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206241993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住武漢市洪山區(qū)**棟**室（戶籍地：湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被武漢市洪山區(qū)公安分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人潘某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290041991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住武漢市洪山區(qū)**（戶籍地：湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被武漢市洪山區(qū)公安分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人范某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202031996********，漢族，大專文化，無職業(yè)，住武漢市洪山區(qū)**棟**單元**室（戶籍地：湖北省黃石市西塞山區(qū)**街道**路**號(hào)）。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日被武漢市洪山區(qū)公安分局刑事拘留，同年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、安某某、秦某某、游某某、劉某某、鄭某某、潘某某、范某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法延長(zhǎng)審查期限2次（自2020年2月9日-2020年2月19日、2020年4月19日-2020年5月4日）；退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2020年2月19日-2020年3月19日，2020年5月4日-2020年6月4日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人李某某注冊(cè)成立智宸恒鑫科技有限公司，同年3月，被告人李某某為該公司**，被告人秦某某為該公司經(jīng)理兼**，被告人安某某為**，被告人游某某、劉東升、鄭某某、潘某某、范某某均為主管主任，上述人員伙同招聘的其他業(yè)務(wù)人員在本市洪山區(qū)佰港體驗(yàn)城星星大廈1706室，通過在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布拼湊的虛擬幣文章，引誘被害人加入微信、下載“富幣”（FBOEX）虛擬幣交易軟件平臺(tái)，在明知該平臺(tái)系封閉平臺(tái)且只有被害人虧損才能獲利的情況下，以虛構(gòu)的分析師、專家等身份騙取被害人的信任，引誘被害人在該平臺(tái)上進(jìn)行“虛擬幣交易”，并指導(dǎo)被害人進(jìn)行反向操作。在“交易”過程中，采用“固定手續(xù)費(fèi)”和“直接虧損”的手段騙取被害人的錢財(cái)，后以固定比例與平臺(tái)分配贓款。2019年9月24日至26日，被害人楊某某被該詐騙團(tuán)伙利用上述手段騙取人民幣9萬元。

2019年10月12日，被告人安某某、秦某某、劉某某、游某某、鄭某某、潘某某、范某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2019年12月4日，被告人李某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、破案經(jīng)過、辦案說明、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、辦公房屋租賃合同、考勤記錄、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)明細(xì)表、公司紀(jì)律、微信聊天記錄、工作筆記等書證；2.證人譚某甲、李某乙、吳某某、鄧某某、尹某某、楊某乙、費(fèi)某某、李某丙、譚某乙、艾某某、劉某丙、劉某丁的證言；3、被害人楊某某的報(bào)案材料及陳述；4、被告人李某某、安某某、秦某某、游某某、劉某某、鄭某某、潘某某、范某某的供述與辯解；5、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某某、安某某、秦某某、游某某、劉某某、鄭某某、潘某某、范某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人游某某、劉某某、鄭某某、潘某某、范某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條所規(guī)定情節(jié)，系從犯。被告人李某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款所規(guī)定的情節(jié)，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢察官朱正

檢察官助理徐敏

2020年7月1日

附：

1.被告人李某某、安某某、秦某某、游某某、劉某某現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所；被告人鄭某某、潘某某、范某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤14張。

3.《量刑建議書》8份。

4.證人（鑒定人）名單1份。