湖北省十堰市張灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十張檢公訴刑訴〔2020〕13號

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4203211993********，漢族，初中文化，原系**投資管理有限公司**。出生地湖北省十堰市，住湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年7月10日由本院決定逮捕，2019年10月29日由十堰市公安局張灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4203031996********，漢族，初中文化，原系**投資管理有限公司**。出生地湖北省十堰市，戶籍所在地湖北省十堰市張灣區(qū)**路**里**號，住湖北省十堰市茅箭區(qū)**樓。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年7月10日由本院決定逮捕，2019年10月29日由十堰市公安局張灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4203211993********，漢族，初中文化，原系**投資管理有限公司**。出生地湖北省十堰市，住湖北省十堰市鄖陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月29日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由十堰市公安局張灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、夏某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人賈某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2019年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2014年9月，沈某甲（已判決）注冊成立民昌財(cái)富（**有限公司（以下簡稱“某某某”），**）為法定代表人，**生為**，注冊經(jīng)營范圍為投資咨詢、投資管理等。2015年4月以來，沈某甲在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，開始以某某某的名義，采用發(fā)放宣傳冊、小卡片、設(shè)置LED屏播放滾動(dòng)信息等方式在社會(huì)上公開宣傳，通過互聯(lián)網(wǎng)及微信公眾號等方式加大****，并每周定期邀請新老客戶來公司參加講座及相關(guān)活動(dòng)。以高息為誘餌，吸引社會(huì)公眾到該公司投入資金，之后將吸收的資金高息陸續(xù)向社會(huì)公眾非法高利放貸，以獲取高額利息差。

為加強(qiáng)借款資金的管理，沈某甲成立了貸款風(fēng)險(xiǎn)控制部（以下簡稱“**部”），在**部下設(shè)貸后管理部（即“催收部”），從社會(huì)上招募人員，由沈某乙、湯某某、張某甲、張某乙共同管理。2016年9月6日，沈某甲在某某某周會(huì)上明確提出“加強(qiáng)催收部門人員建設(shè)”。2017年9月4日，沈某甲在周會(huì)上提出“要新招20名吃苦耐勞的催收人員，對其進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，施行半軍事化管理。加大催收力度，力爭每一筆放款都能及時(shí)回來?！?/span>

2017年5月起，張某乙、張某甲先后將王某甲、張某乙等人（均另案處理）及被告人李某甲、夏某某、賈某某等人招募到催收部，從而組成了人員較為固定的催收組織，采取暴力或以暴力相威脅，以及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等軟暴力手段，向從該公司借款后逾期未還的人員催收本金及利息，在催收過程中，大肆實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動(dòng)，由此發(fā)展壯大成一個(gè)以**生為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，以沈某乙、張某甲、湯某某、張某乙為骨干成員，以李某甲、鮑某某、王某甲、紀(jì)某某等人為積極參加者，以阮某某、劉某某等人及李某甲、夏某某、賈某某等人為一般參加者，長期進(jìn)行非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等多種違法犯罪活動(dòng)的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

為保障追債工作有序進(jìn)行，沈某甲將借款客戶分為：一類優(yōu)質(zhì)（按時(shí)還款）；二類優(yōu)良（電話催收）；三類一般（上門催收還款）；四類（連續(xù)逾期3次以上，還款意愿不強(qiáng)烈）。沈某甲要求湯某某、沈某乙在客戶借款到期時(shí)即進(jìn)行電話催收，如客戶逾期不還，由李某甲、湯某某將客戶個(gè)人信息及欠款信息整理并下發(fā)，再由沈某乙、張某甲、張某乙、湯某某帶領(lǐng)組織成員上門催收，在客戶拒不還款或避而不見時(shí)，則由張某甲負(fù)責(zé)安排、帶領(lǐng)催收人員，分組、輪流到催收對象住處或經(jīng)營場所，采取暴力威脅或軟暴力手段，逼迫催收對象還款。為便于隨時(shí)掌握催收情況、安排具體催收工作，沈某甲專門建立“民昌普惠—催收部”微信群（以下簡稱“催收群”），成員包括沈某乙、湯某某、張某乙、張某甲、李某甲、鮑某某，及催收部全部人員。沈某甲、張某甲還要求組織成員在上門催收時(shí)將催收的方式及過程拍成視頻發(fā)到催收群，以便對催收工作進(jìn)行指揮、監(jiān)督。

其中：被告人李某甲、賈某某、夏某某等人接受沈某甲及張某甲、沈某乙等骨干成員的管理和指揮，多次參與該組織的違法犯罪活動(dòng)，是該組織的一般參加者。

該組織以某某某為固定的活動(dòng)場所，通過發(fā)放工資獎(jiǎng)金、為組織成員租房住宿以及制定較為嚴(yán)格的組織紀(jì)律等方式，對組織成員進(jìn)行管理和控制，并為催收活動(dòng)提供車輛、高音喇叭、行軍床、軍大衣等物品，對組織成員在催收中購買橫幅、U型鎖等作案工具的費(fèi)用予以核銷。該組織的紀(jì)律要求有：未經(jīng)允許，不得隨意離開催收對象或放走催收對象；討債情況要隨時(shí)在催收群里報(bào)告；要服從沈某甲、張某甲的管理和安排，組織領(lǐng)導(dǎo)在微信群中發(fā)指令要馬上回復(fù)“收到”；群內(nèi)信息嚴(yán)禁泄露等。為調(diào)動(dòng)組織成員參與催收的積極性以及維持催收工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，沈某甲明確向組織成員提出，催收人員可以依據(jù)借款客戶在簽訂合同時(shí)與公司約定的“違約需承擔(dān)交通費(fèi)及人工費(fèi)”條款，自行向客戶索要出場費(fèi)。

為從社會(huì)上非法吸收更多資金用于高利放貸，以保證該組織持續(xù)不斷的獲取經(jīng)濟(jì)收益，該組織還邀請?jiān)谀衬衬惩顿Y的客戶參加公司于2018年2月在武當(dāng)國際園酒店舉行的“新年酒會(huì)”，由催收人員穿著統(tǒng)一服裝表演節(jié)目，并喊出“欠款必追，追款必回”等口號，以此鞏固客戶在某某某投資的信心。

該組織在非法高利放貸、暴力催收的過程中，以暴力、威脅或軟暴力手段，有組織的實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、敲詐勒索等一系列違法犯罪活動(dòng)，已經(jīng)查實(shí)的該組織實(shí)施的上述各類違法犯罪活動(dòng)多達(dá)157起，在十堰城區(qū)及所轄縣市區(qū)形成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。該組織在催收過程中無視被害人生命安全，強(qiáng)行將被害人按入水中或在無保護(hù)措施情況下要求被害人在15樓擺拍跳樓視頻等，甚至造成他人自殺（未遂）等嚴(yán)重后果。由于該組織成員采用不分晝夜敲門、堵門、用502膠水損壞鎖眼等方式持續(xù)不間斷的滋擾、跟隨，致使多名借款人或擔(dān)保人有家不敢回，并嚴(yán)重影響其共同居住人員、同小區(qū)居民或物業(yè)管理人員的生活或工作。該組織成員在對有生產(chǎn)經(jīng)營廠房、門店等借款客戶進(jìn)行催收時(shí)，采取聚眾哄鬧、堵門、喇叭喊話、拉橫幅等方式，嚴(yán)重影響其正常的生產(chǎn)經(jīng)營，甚至直接導(dǎo)致部分經(jīng)營狀況較好或尚能維持的客戶無法繼續(xù)經(jīng)營，造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。由于該組織催收人員眾多、分工有序、手段惡劣，部分被害人為防止被進(jìn)一步暴力催收，不敢、不愿報(bào)警，或在本就無錢還款的情況下，被迫采取給付出場費(fèi)、請吃飯等方式擺脫催收。

該組織在催收過程中實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，在部分地區(qū)不僅直接影響涉案企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營，還破壞該地的招商引資環(huán)境，削弱客商的投資信心，影響當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：行軍床、喇叭等；2.合同、報(bào)警記錄、到案經(jīng)過等書證；3.被害人曹某甲、王某甲等人的陳述；4.證人李某乙、劉某某、鄭某某等人的證言；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；8.同案犯沈某甲、沈某乙、張某甲等人的供述和辯解；9.被告人李某甲、賈某某、夏某某的供述和辯解。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的有組織犯罪

（一）非法拘禁罪

1.2016年，被害人徐某某與某某公司簽訂借款合同，先后6次從某某某借款600，000元。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂安排、指使催收人員對徐某某采取限制人身自由等方式逼其還款。

2017年12月30日上午，張某甲安排王某甲、吳某某、賈某某三人到徐某某經(jīng)營的*甲店（位于浙江**商場的德國朗飾*甲店）向其催收債務(wù)。當(dāng)晚11時(shí)許，王某甲、吳某某、賈某某駕車將徐某某帶至星安賓館住宿，對徐某某辱罵、威脅、毆打，并將該過程拍成視頻上傳至催收群內(nèi)。31日凌晨1時(shí)許，王某甲因房間小而離開，吳某某、賈某某讓徐某某睡在房間里側(cè)床上，二人輪流看守徐某某，不讓其睡覺，一直持續(xù)至凌晨3時(shí)許。31日8時(shí)許，王某甲返回星安賓館，伙同吳某某、賈某某駕車將徐某某帶至其*甲店內(nèi)，對徐某某辱罵、威脅。當(dāng)日中午，沈某甲、張某甲要求王某甲等三人加大催收力度，三人遂駕車將徐某某帶至本市黃龍水庫，王某甲、吳某某將徐某某架至水庫岸邊，采取掐脖子、拉胳膊、踹腿等手段迫使徐某某跪在水邊，并將徐某某頭部往水里按，對徐某某進(jìn)行恐嚇。期間，徐某某掙扎著站起來，二人又合力將其按跪在地上，賈某某則在旁邊用手機(jī)將該過程拍成視頻上傳至催收群。經(jīng)徐某某一再向王某甲等三人求情并向張某甲支付好處費(fèi)之后，三人于31日16時(shí)許將徐某某放回。在王某甲等三人對徐某某非法拘禁期間，沈某甲、沈某乙、張某甲多次在催收群內(nèi)要求三人加大催收力度等。

2.2017年5月5日，被害人陳某甲與某某公司簽訂借款合同，從某某某借款50，000元，約定月息3.68%，借款期限12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂安排、指使催收人員對陳某甲采取限制人身自由等方式逼其還款。

2017年12月19日15時(shí)許某丙安排王某甲、李某甲、夏某某等四人在本市六堰科器公司門口找到陳某甲，將其帶到催收部辦公室內(nèi)，張某甲指使催收人員對陳某甲辱罵、威脅逼其還款。當(dāng)日15時(shí)40分許某丙安排王某甲、李某甲、夏某某等人帶著陳某甲去小額貸款公司借錢還款。當(dāng)晚21時(shí)許某丙指使王某甲等四人將陳某甲帶回公司后院逼其還款。當(dāng)晚22時(shí)許，王某甲等四人按照張某甲指使跟隨陳某甲，并在本市茅箭區(qū)五堰立交橋旁神州行賓館510號房間登記住宿，李某甲、夏某某在房間內(nèi)看守陳某甲。

2017年12月20日12時(shí)許，王某甲等二人回到房間換班并帶陳某甲出去貸款。當(dāng)晚21時(shí)許，王某甲等二人繼續(xù)將陳某甲帶回神州行賓館510房間，并由王某甲在房間看守。

2017年12月21日8、9時(shí)許，李某甲、夏某某換班繼續(xù)在神州行賓館510房間看守陳某甲。當(dāng)日14時(shí)許，李某甲、夏某某等四人帶陳某甲出去借款。當(dāng)日20時(shí)許，四人將陳某甲帶至本市車城路李某甲之酒店322房間登記住宿，由李某甲等二人在房間看守陳某甲。

2017年12月22日8時(shí)許，王某甲、夏某某回到李某甲之酒店房間換班，并帶陳某甲四處籌款。當(dāng)天16時(shí)許某丙安排紀(jì)某某、李某甲趕到酒店，將陳某甲帶到催收部辦公室，拿喇叭對著陳某甲喊話、滋擾。當(dāng)日21時(shí)許，王某甲、李某甲、夏某某帶陳某甲到李某甲之酒店706房間登記住宿，并在房間內(nèi)對陳某甲吼罵、侮辱逼其還債。當(dāng)晚23時(shí)許，王某甲、夏某某離開，由李某甲在房間內(nèi)看守陳某甲。

2017年12月23日上午，王某甲、夏某某、李某甲繼續(xù)在賓館看守陳某甲并帶陳某甲四處籌款。當(dāng)日下午，因陳某甲親屬到李某甲之酒店找陳某甲時(shí)與王某甲發(fā)生沖突，張某甲安排紀(jì)某某、曹旭、吳某某、阮某某、靳松、但漢楊等人趕到現(xiàn)場，并與沈某乙、湯某某也趕到現(xiàn)場。隨后，張某甲安排紀(jì)某某、曹某甲、吳某某、阮某某看守陳某甲逼其還款。當(dāng)晚，因陳某甲無錢在酒店登記住宿，張某甲安排紀(jì)某某等四人逼迫陳某甲站在李某甲之酒店旁車外罰站、吹風(fēng)受凍，直至24日凌晨2時(shí)許才讓陳某甲上車休息。

2017年12月24日上午，張某甲安排王某甲、李某甲換班，后王某甲、李某甲、曹旭帶陳某甲四處籌款，期間王某甲等三人對陳某甲辱罵、威脅、推搡、毆打。當(dāng)晚21時(shí)許，吳某某、阮某某與王某甲換班看守陳某甲，并將其帶至本市文化廣場旁地宮招待所208房間登記住宿，吳某某、阮某某在房間看守陳某甲。

2017年12月25日12時(shí)許，王某甲、紀(jì)某某趕到地宮招待所208房間，王某甲掀陳某甲被子不讓其睡覺并辱罵陳某甲。后因陳某甲絕食、精神狀況差，吳某某在微信群報(bào)告****，沈某甲、張某甲同意暫緩對陳某甲追逼債務(wù)，王某甲、紀(jì)某某、吳某某、阮某某才離開。

3.?2017年5月至7月間，被害人曹某甲、張某戊夫婦與某某某簽訂借款合同，先后3次從某某某借款1，400，000元，約定月息3.68%。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂安排、指使催收人員對曹某甲采用限制人身自由等方式逼其還款。

2017年12月5日18時(shí)許某丙安排王某甲、但漢楊、阮某某在本市三堰郵局附近找到曹某甲，辱罵、威脅并逼其還款。當(dāng)晚20時(shí)許某丙安排王某甲等三人將曹某甲帶至新良源賓館5078房間登記住宿，三人對曹某甲辱罵、威脅。23時(shí)許，三人將曹某甲被子掀掉不讓其睡覺，并拍攝視頻上傳至催收群。次日0時(shí)許某丙趕往新良源賓館查崗，并辱罵曹某甲，爾后離開。當(dāng)日7時(shí)許某丙再次到該賓館查看催收效果；9時(shí)許某丙安排紀(jì)某某將狄鈺帶到新良源賓館與王某甲等三人會(huì)合，共同看守曹某甲。此后，王某甲、狄鈺、但漢楊、阮某某在賓館里看守曹某甲并對其威脅、吼罵。20時(shí)許，王某甲帶狄鈺離開，但漢楊、阮某某繼續(xù)在房間內(nèi)看守曹某甲。23時(shí)許某丙安排吳某某、賈某某前去和但漢楊、阮某某換班，直至12月7日晚，吳某某、賈某某一直在房間看守曹某甲，并不時(shí)對其辱罵、吼叫、威脅。7日21時(shí)許某丙安排紀(jì)某某、狄鈺與吳某某、賈某某換班，后吳某某、賈某某、紀(jì)某某、狄鈺帶曹某甲到賓館外吹風(fēng)受凍，中途吳某某、賈某某離開。當(dāng)晚22時(shí)許，紀(jì)某某、狄鈺按照張某甲指使讓曹某甲簽了一份還款承諾書后讓曹某甲離開。

4.?2018年1月23日21時(shí)許某丙安排紀(jì)某某、曹旭、夏某某、李某甲將曹某甲帶至本市欣客賓館102房間登記住宿，紀(jì)某某等四人吼罵曹某甲逼其還款。當(dāng)晚，李某甲、夏某某在房間看守曹某甲。之后，紀(jì)某某等四人在欣客賓館102房間內(nèi)看守曹某甲至24日14時(shí)許退房。當(dāng)日18時(shí)許某丙安排紀(jì)某某等四人帶曹某甲前往本市大嶺路友誼**館登記住宿，夏某某、李某甲看守曹某甲。25日中午，張某甲讓曹某甲請催收人員吃飯后才將曹某甲放走。

5.2017年6月10日，被害人金某某與某某某簽訂借款合同，從某某某借款50，000元，約定月息3.68%，借款期限12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂安排、指使催收人員對金某某采用限制人身自由等方式逼其還款。

2018年1月18日至23日，張某甲指使紀(jì)某某、周田、李某甲、夏某某等人輪流在金某某家對其看守。1月23日，金某某因女兒要回家遂央求周田離開家里，周田拒不離開，金某某為了不讓其女兒受到催收人員的騷擾，于22時(shí)許離家和周田到本市大嶺路友誼**館8420房間登記住宿，張某甲聞?dòng)嵑髱ьI(lǐng)紀(jì)某某、李某甲趕到該房間，對金某某進(jìn)行辱罵，并指使周田看守好金某某，除了吃飯不能離開房間，還讓周田晚上睡覺時(shí)將金某某褲子壓在枕頭下面，防止金某某逃跑。此后，張某甲安排紀(jì)某某、周田、李某甲等人輪流換班在友誼**館8420號房間看守金某某，并對其辱罵逼債。25日14時(shí)許，金某某趁周田睡覺疏忽之機(jī)，逃離賓館。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：行軍床、喇叭等；2.報(bào)警記錄、合同、微信記****書證；3.被害人曹某甲、金某某等人的陳述；4.證人田某某、王某乙等人的證言；5.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；7.同案犯沈某甲、張某甲、沈某乙等人的供述和辯解；8.被告人李某甲、賈某某、夏某某的供述和辯解。

（二）尋釁滋事罪

1.?2017年1月13日，被害人朱某某與某某某簽訂借款合同，從某某公司借款150，000元，約定月息3%，借款期限為12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂多次安排、指使催收人員對朱某某采取辱罵、同吃同住、跟隨等方式進(jìn)行滋擾，逼其還款。

2018年1月3日，張某甲安排紀(jì)某某、但漢楊、李某甲到*甲公司找朱明催收債務(wù)，但漢楊翻入公司大門，將門衛(wèi)室踹開，將公司大門打開，紀(jì)某某、李某甲進(jìn)入公司后將催收債務(wù)經(jīng)過拍成視頻發(fā)至催收群。

2.?2016年10月，被害人張某丙與某某公司簽訂借款合同，從某某公司公司借款200，000元，約定月息3.68%，期限12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂多次安排、指使催收人員對張某丙采取辱罵、威脅、喇叭喊話等方式進(jìn)行滋擾，逼其還款。

2017年12月9日19時(shí)許某丙安排毛某某、吳某某、靳松、賈某某找張某丙催收債務(wù)。毛雙雙等四人到張某丙家中后拒絕離開，張某丁妻子欲喝農(nóng)藥自殺，被賈某某奪下，四人帶張某丙離開。21時(shí)許，四人按照張某甲指使帶張某丁到漢江二橋吹風(fēng)、受凍，在橋頭辱罵、威脅張某丁。

3.?2016年9月6日，榮北海和妻子周克玉與民昌公司簽訂借款合同，從某某公司借款60，000元，約定月息5%，借款期限12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲安排、指使催收人員對周某甲采取喇叭喊話、跟隨等方式進(jìn)行滋擾，逼其還款。

2017年11月19日12點(diǎn)許某丙指使阮某某、吳某某、陸某某到本市北京路京華園小區(qū)周某甲經(jīng)營的“麗都美業(yè)”美容店催收債務(wù)。因店內(nèi)無人，張某甲遂指使阮某某等三人到周某甲家中催收債務(wù)并拒不離開，周某甲為了趕阮某某等人離開，通過微信給沈某乙轉(zhuǎn)1000元（沈某乙未收）。阮某某等人繼續(xù)跟守周某甲。下午15時(shí)許，周某甲約好友李艷到太和醫(yī)院檢查眼睛，阮某某等三人跟隨周某甲至太和醫(yī)院，待周某甲檢查完畢，三人依舊跟隨周某甲。18時(shí)許，阮某某等人開車將周某甲及李艷帶到本市天津路大洋五洲小區(qū)路邊吹風(fēng)，張某甲趕至現(xiàn)場辱罵周某甲，并用喇叭對其喊話。20時(shí)許，周某甲、李艷打車回美容店，阮某某等人跟至美容店。周某甲因要回家照顧孩子，遂與阮某某協(xié)商，讓阮某某等三人睡在美容店里。當(dāng)天，沈某甲在催收群中要求“往死里整”，沈某乙、張某乙也在催收群指揮催收。

19日至21日，阮某某等三人采取白天跟隨、晚上睡在美容店的方式持續(xù)滋擾周某甲。22日，張某甲帶李某甲、但漢楊、王某丙趕到周某甲美容店，用喇叭喊“周某甲欠債還錢，周某甲不要臉”。周某甲遂到某某某欲找沈某甲協(xié)商還錢事宜，張某甲帶阮某某、吳某某、李某甲、王某丙等人在公司樓下阻攔周某甲見沈某甲，并指使王某丙、吳某某抱住周某甲的腿。周某甲打電話叫李艷前來解圍，李艷趕到后打電話報(bào)警，朝陽路派出所民警將張某甲、周某甲等人帶至派出所。周某甲從派出所出來后，阮某某、吳某某、李某甲、王某丙、但漢楊等人跟隨周某甲至其美容店，并24小時(shí)輪班在美容店值守。25日，周某甲再次報(bào)警，警察到場后將阮某某、吳某某等人勸離。張某甲安排阮某某、吳某某、李某甲、但漢楊24小時(shí)跟隨周某甲，晚上周某甲回家后，阮某某等四人將車停在周某甲家樓下看守，并不時(shí)敲門喊話。

4.?2017年11月30日，張某甲指使阮某某、李某甲、阮某某、李某丙找周某甲催收債務(wù)。阮某某等四人白天跟隨，晚上將車停在周某甲家樓下睡在車?yán)锟词刂苣臣?，并不時(shí)敲門喊話，持續(xù)一周左右。

5.?2016年，被害人徐某某與某某公司簽訂借款合同，先后6次從某某公司借款600，000元。2017年7月份至2018年1月期間，因未能按照合同約定償還借款，沈某甲先后指使沈某乙、湯某某、張某乙、張某甲、王某甲、吳某某、毛雙雙、靳松、賈某某、但漢楊、李某丙、狄鈺、紀(jì)某某、阮某某、李某丁、夏某某等人陸續(xù)、輪班到徐某某店內(nèi)催收債務(wù)，并采取在店內(nèi)抽煙、打牌、睡覺、辱罵、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾，逼其還款，嚴(yán)重?cái)_亂徐某某壁紙店、紅星美凱龍商場的正常經(jīng)營秩序。2018年1月，紅星美凱龍將徐某某的壁紙店清退出商場。

2017年11月底的一天上午，張某甲安排毛雙雙、吳某某、靳松、賈某某到徐某某店內(nèi)催收，四人在店內(nèi)采取辱罵、哄鬧、抽煙、睡覺等方式進(jìn)行滋擾。11時(shí)許，徐某某回店后請四人吃飯，飯后吳某某繼續(xù)留守店內(nèi)，毛雙雙等三人在紅星美凱龍樓下停車場車內(nèi)蹲守，持續(xù)至18時(shí)許紅星美凱龍關(guān)門。之后，毛雙雙等四人駕車帶徐某某四處籌款。23時(shí)許某丙趕到紅衛(wèi)六0廠馬路邊，對徐某某辱罵、威脅、毆打，并指使毛雙雙等四人對徐某某加大催收力度后離開。毛雙雙等四人駕車將徐某某帶回其家中，按照張某甲指使，讓徐某某夫妻反復(fù)拍視頻、寫保證發(fā)至催收群，直至張某甲滿意。次日凌晨1時(shí)許，四人從徐某某家中離開。

6.?2016年12月29日，被害人孫建與民昌公司簽訂借款合同，從某某公司借款50，000元，約定月息3%，借款期限12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂安排、指使催收人員對孫某甲采取威脅、同吃同住、辱罵、哄鬧等方式進(jìn)行滋擾，逼其還款。

2018年1月1日17時(shí)許某丙安排王某甲、但漢楊、靳松到孫某甲的農(nóng)莊催收債務(wù)，王某甲等三人在農(nóng)莊采取喊話、辱罵、擾亂正常經(jīng)營等方式逼孫某甲還款。孫建及家人不堪其擾，其女兒孫某丁于18時(shí)許報(bào)警，警察到場后將雙方帶至武當(dāng)路派出所處理。張某甲指使狄鈺、阮某某、紀(jì)某某、曹旭、李某甲、夏某某、阮某某、龔傳鵬趕至武當(dāng)路派出所。張某甲安排狄鈺同其一起在派出所協(xié)商，安排王某甲、阮某某、紀(jì)某某、曹旭、李某甲、夏某某、阮某某、靳松到農(nóng)莊繼續(xù)滋擾。王某甲等人對孫某甲妻子張梅、女兒孫某丁大聲辱罵、威脅，并采取推門、喊口號等方式逼孫某甲家人還款。后張某甲、狄鈺帶孫某甲從派出所返回農(nóng)莊，張某甲言語威脅、恐嚇孫建及家人。孫某甲迫于無奈讓女兒孫某丁幫忙還款10000元并寫還款承諾書后，?2日凌晨1時(shí)許張某甲帶領(lǐng)催收人員離開。

7.?2017年5月5日，被害人陳某甲、王某乙與某某某簽訂借款合同，從某某公司借款50，000元，約定月息為3.68%，借款期限為12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲安排、指使催收人員對王某乙進(jìn)行滋擾，逼其還款。

2017年12月19日至25日，沈某甲、張某甲安排催收人員對陳某甲采取非法拘禁方式催收債務(wù)，因陳某甲無力還款，?2018年1月5日15時(shí)許某丙安排阮某某、但漢楊、夏某某、李某甲到本市移動(dòng)總公司，找王某乙催收債務(wù)，因阮某某等人的行為影響王倩正常上班，王倩報(bào)警后，民警到場將阮某某等人勸離。

8.?2017年6月16日，被害人閆某甲由女兒閆某乙擔(dān)保與某某某簽訂借款合同，從某某公司借款100，000元，約定月息3.68%，借款期限12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂多次安排、指使催收人員對閆某乙采取辱罵、砸門、跟隨等方式進(jìn)行滋擾，逼其還款。

2017月12月27日10時(shí)許某丙安排王某甲、吳某某、靳松、賈某某找閆某乙催收債務(wù)。王某甲等四人到閆某甲（位于本市遼東路裕洋未來城2棟1單元2006室）家中敲門、大聲辱罵并持續(xù)砸門。之后，王某甲等人對閆某乙進(jìn)行跟隨，閆某甲哥哥閆某丙答應(yīng)向某某某還款后，王某甲等人離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：行軍床、喇叭等；2.報(bào)警記錄、合同、微信記錄截圖、到案經(jīng)過等；3.被害人閆某甲、金某某等人的陳述；4.證人閆某乙、柯某某等人的證言；5.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；7.同案犯沈某甲、張某甲、沈某乙等人的供述和辯解；8.被告人李某甲、賈某某的供述和辯解。

（三）非法侵入住宅案

2017年6月10日，被害人金某某與某某某簽訂借款合同，從某某公司借款50，000元，約定月息3.68%，借款期限12個(gè)月。因未能按照合同約定償還借款，沈某甲、張某甲遂安排、指使催收人員對金某某采取非法入宅等方式逼其還款。

2018年1月18日19時(shí)許某丙安排紀(jì)某某、李某甲、夏某某前往金某某家中催收債務(wù)，紀(jì)某某等三人進(jìn)入其家時(shí)遭金某某前妻李某庚拒絕，雙方發(fā)生爭執(zhí)后李某庚報(bào)警。沈某甲、張某甲聞?dòng)嵑笾甘辜o(jì)某某等三人看好李某戊，逼李某戊聯(lián)系金某某出面還款。李某戊聯(lián)系金某某到東岳路派出所后，沈某甲、張某甲在催收群指使紀(jì)某某帶李某甲、夏某某24小時(shí)跟隨金某某。紀(jì)某某等三人從派出所出來后跟隨金某某到其家中，在其家中吃、住，并將某某某配置的行軍床放在金某某家門口，安排人員住宿以看守金某某。19日，沈某乙、張某甲、湯某某帶領(lǐng)周田、王某甲等人到金某某家中，對其辱罵，沈某乙對金某某頭部進(jìn)行毆打，紀(jì)某某對其面部吐口水。之后，張某甲安排紀(jì)某某、李某甲、夏某某、周某乙人繼續(xù)留在金某某家中。21日9時(shí)許，李某庚報(bào)警。22日19時(shí)許，金某某報(bào)警，東岳路派出所出警民警將紀(jì)某某等人帶到派出所處理。23日凌晨0時(shí)許，金某某迫于壓力，籌得4，000元錢還給某某公司后，沈某甲、沈某乙在催收群要求金某某必須將欠債一次付清，周田等人即跟隨金某某回到其家中。之后，金某某因女兒要回家，請求周田離開家里，周田拒不離開，金某某為了不讓女兒受到催收人員的騷擾，于22時(shí)許和周田離家到本市大嶺路友誼**館8420房間登記住宿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：行軍床、喇叭等；2.報(bào)警記錄、合同、微信記****；3.被害人金某某的陳述；4.證人陳某某、李某戊等人的證言；5.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；7.同案犯沈某甲、張某甲、沈某乙等人的供述和辯解；8.被告人李某甲、夏某某的供述和辯解。

案發(fā)后，被告人李某己、賈某某、夏磊鐳系自動(dòng)投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、夏某某、賈某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，三名被告人分別負(fù)有以下罪責(zé)：

被告人李某甲系沈某甲等人黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者，參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，參加非法拘禁3次；尋釁滋事5次；非法侵入他人住宅1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條（第一款、第三款）、第二百九十三條、第二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人賈某某系沈某甲等人黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者，參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，參加非法拘禁2次；尋釁滋事3次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條（第一款、第三款）、第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人夏某某系沈某甲等人黑社會(huì)性質(zhì)組織的一般參加者，參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，參加非法拘禁2次;非法侵入他人住宅1次，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二百三十八條（第一款、第三款）、第二百四十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、賈某某、夏某某均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第四款、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省十堰市張灣區(qū)人民法院

檢??察??員：??寧曉穎

2020年1月21日

附：

1．被告人李某己、賈輝、夏磊鐳現(xiàn)羈押于十堰市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十二冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份、《量刑建議書》三份。

4.光盤12張