河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

撫檢公訴刑訴〔2019〕18號

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1303231989********，漢族，大專文化，中共黨員，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司撫寧分公司經(jīng)理，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)**區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月19日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，2018年5月17日被逮捕，2019年1月14日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人唐某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1303231973********，漢族，小學(xué)文化，群眾，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司撫寧分公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)臺營鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月25日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕，2019年1月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，法定期限內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

????2015年10月9日，被告人李某某在秦皇島市撫寧區(qū)工商行政管理局注冊成立善林(上海)金融信息服務(wù)有限公司撫寧分公司，并在撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)天馬新居2-1-101門店辦公，李某某任負(fù)責(zé)人。該公司注冊后，在未經(jīng)銀監(jiān)部門許可的情況下，雇傭工作人員，設(shè)置培訓(xùn)會場、發(fā)放宣傳材料等向群眾宣講該公司金融理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收公眾存款。目前，已經(jīng)查實(shí)吸收289人的存款共計(jì)3936.75萬元，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失3630.35萬元。

　??被告人唐某某系善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司撫寧分公司業(yè)務(wù)員，從2016年2月至案發(fā)，唐某某吸收40人的存款共計(jì)238萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：無線POS終端、電腦主機(jī)及筆記本電腦；

2被告人李某某、唐某某的戶籍和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議等書證；

3證人付某某、王某某等人的證言；

4被害人陳某某、宋某某等人的陳述；

5被告人李某某、唐某某的供述與辯解。

被告人李某某、唐某某違反金融管理法規(guī)，未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

秦皇島市撫寧區(qū)人民法院

檢察員：黃占英

2019年1月15日

附：

????1.二被告人現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)36冊。