遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2020〕308號(hào)　

被告人李某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼210302******0012，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市立山區(qū)**道**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月29日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月18日由鞍山市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼210302******1822，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市**路**號(hào)，現(xiàn)住址鞍山市鐵東區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月18日由鞍山市公安局鐵東分局執(zhí)行逮捕。

本案由鞍山市公安局鐵東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年5月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月29日補(bǔ)查重報(bào)。于2020年7月28日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月初至4月底，被告人李某某伙同被告人周某某等人在鞍山市鐵東區(qū)**室內(nèi)，在沒有國家任何法律允許的情況下，以投資澳門皇冠娛樂場(chǎng)眾籌分紅理財(cái)項(xiàng)目為由，向鞍山地區(qū)不特定人群吸收存款。。經(jīng)審計(jì)，被告人李某某、周某某非法吸收公眾存款金額總計(jì)1464000元，返還投資者金額為483672.45元，給投資者造成經(jīng)濟(jì)損失金額為980327.55元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、皇冠娛樂眾籌理財(cái)微信群宣傳內(nèi)容及影像資料、戶籍證明、前科犯罪情況查詢表、鞍山銀保監(jiān)分局對(duì)皇冠娛樂眾籌理財(cái)資質(zhì)函等；

2.證人于某某、曲某某、潘某某等人的證言；

3.被告人李某某、周某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、周某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民法院　

檢察官：秦簫

檢察官助理：李喆銘

（院?。?/span>

2020年8月12日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所，被告人周某某現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。