湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊州區(qū)檢二部刑訴〔2019〕102號

被告人張某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼2306031964********，漢族，小學文化，**有限公司法定代表人。出生地黑龍江省哈爾濱市，戶籍所在地及住址黑龍江省哈爾濱市**區(qū)**路**號**門**室。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年11月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4224221967********，漢族，小學文化，湖北**混凝土有限公司法定代表人。出生地湖北省松滋市，戶籍所在地及住址湖北省荊州市沙市區(qū)**路**號**園**棟**單元**室。因犯非法采礦罪、偽造印章罪，于2015年3月16日被貴州省清鎮(zhèn)市人民法院判處有期徒刑三年零六個月，2017年4月21日假釋。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年11月16日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年12月20日取保候?qū)彛?019年3月1日經(jīng)本院決定逮捕，同年5月14日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人薛某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3210241965********，漢族，初中文化，貴州**有限公司法定代表人。出生地江蘇省靖江市，戶籍所在地及住址江蘇省靖江市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年1月29日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年3月1日經(jīng)本院批準逮捕，當日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3705021963********，漢族，大學文化，**有限公司法定代表人。出生地上海市，戶籍所在地及住址山東省東營市**區(qū)**路**號**樓**單元**室。因犯盜竊罪，于2014年9月28日被浙江市臨安市人民法院判處有期徒刑一年，2015年5月25日刑滿釋放。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年11月23日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。?

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結，以被告人張某某、李某某、薛某某、周某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年7月5日退回荊州市公安局荊州區(qū)分局補充偵查，同年8月2日荊州市公安局荊州區(qū)分局重新移送審查起訴。因案情復雜，經(jīng)依法批準，本案延長審查起訴期限二次（自2019年6月21至7月5日、2019年9月2日至9月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某某在任**有限公司法定代表人期間，于2017年8月至11月通過與山東**有限公司、**有限公司、江蘇**有限公司、**物資經(jīng)銷處簽訂虛假的購銷合同，偽造電子商業(yè)承兌匯票5張共計800萬元，收取35萬元費用并交付上述公司使用。最終導致荊州市**有限公司、荊州**有限公司、湖北**混凝土有限公司被騙現(xiàn)金及門面共計700萬余元（門面價值290萬余元，暫未鑒定）。

被告人李某某、薛某某明知由**有限公司、**（寧波）**有限公司、廣東**有限公司于2017年8月至2018年1月出票的7張共計950萬元的電子商業(yè)承兌匯票系偽造，經(jīng)分別背書至湖北**有限公司（6張900萬元）、貴州**有限公司（1張50萬元）后，被告人李某某通過韓某某（另案處理）使用上述7張電子商業(yè)承兌匯票，騙得荊州市**有限公司、荊州**有限公司、湖北**混凝土有限公司現(xiàn)金及門面900萬余元（門面價值290萬余元，暫未鑒定），李某某分得現(xiàn)金330萬元，從中分給薛某某40萬余元。其中，被告人周某某明知由**能源有限公司出票的2張共計400萬元的電子商業(yè)承兌匯票系偽造，通過被告人薛某某于2017年12月15日與李某某簽訂票據(jù)轉讓合作協(xié)議，并背書至湖北**有限公司，被告人李某某通過韓某某使用上述2張電子商業(yè)承兌匯票，騙得荊州市**建材有限公司、湖北**混凝土有限公司現(xiàn)金共計400萬元，薛某某從中分給周某某1.7萬元。

案發(fā)后，被告人張某某退贓35萬元，被告人薛某某退贓5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、電子商業(yè)承兌匯票復印件、銀行交易流水等書證；2.被害單位負責人鄭某某?、袁某某、黃某某等人的陳述；3.證人王某某、單某某、陳某某等人的證言；4.四被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人張某某、李某某、薛某某、周某某以非法占有為目的，明知是偽造的電子商業(yè)承兌匯票而使用，數(shù)額特別巨大，四被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以票據(jù)詐騙罪追究刑事責任。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，被告人薛某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七的規(guī)定；被告人李某某、周某某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此??致

湖北省荊州市荊州區(qū)人民法院?

檢察員：孫瓊

????????????????????????????????2019年9月17日

附：

????1.被告人李某某、薛某某現(xiàn)押于荊州市荊州區(qū)看守所，被告人張某某現(xiàn)押于湖北省石首市看守所，被告人周某某現(xiàn)押于湖北省松滋市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。