四川省岳池縣人民檢察院

起?訴?書

岳檢二部刑訴〔2020〕64號

被告人李某甲，男，漢族，1981年**月**日出生，公民身份號碼5112251981********，小學肄業(yè)，戶籍地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**組**號，現(xiàn)住地重慶市南岸區(qū)**街**花園**棟**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月15日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年6月19日被岳池縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人：鄧紅波，重慶謙合律師事務所律師。

被告人周某某，男，漢族，1959年**月**日出生，公民身份號碼5129251959********，初中文化，戶籍地重慶市渝中區(qū)**路**號**單元**，現(xiàn)住地重慶市渝北區(qū)**路**棟**單元**。因犯非法吸收公眾存款罪，于2014年10月23日被重慶市南岸區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月21日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年5月22日被岳池縣公安局監(jiān)視居住。

被告人顏某某，男，漢族，1978年**月**日出生，公民身份號碼5123011978********，中專文化，戶籍地重慶市墊江縣**路**號，現(xiàn)住地重慶市涪陵區(qū)**路**棟**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月7日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年6月3日被岳池縣公安局取保候審。

被告人唐某某，男，漢族，1963年**月**日出生，公民身份號碼5122241963********，初中文化，戶籍地及現(xiàn)住地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月11日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年6月11日被岳池縣公安局取保候審。

被告人柏某某，男，漢族，1977年**月**日出生，公民身份號碼5130211977********，大專文化，戶籍地四川省達州市通川區(qū)**路**號，現(xiàn)住地四川省達州市達川區(qū)**小區(qū)**棟**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月11日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年5月12日被岳池縣公安局取保候審。

被告人鄭某某，女，漢族，1974年**月**日出生，公民身份號碼5130301974********，初中肄業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住地四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月1日被岳池縣公安局刑事拘留，2020年4月1日被岳池縣公安局取保候審。

本案由岳池縣公安局偵查終結，于2020年7月28日以被告人李某甲、周某某、顏某某、唐某某、柏某某、鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送起訴。本院于2020年7月28日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年7月29日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回公安機關補充偵查一次（自2020年8月28日至2020年9月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人李某甲、被告人周某某在重慶市南岸區(qū)成立重慶**有限公司，李某甲為法人，周某某為監(jiān)事，伙同被告人顏某某，提成聘請被告人唐某某、被告人柏某某等講師為成員，加盟發(fā)展被告人鄭某某等縣級代理商開直營店，采用發(fā)傳單、開推介會、組織旅游等方式向不特定群眾公開宣傳重慶**有限公司在全國承包有飛機場、鐵路等項目需要大量資金啟動，以消費送購物券天天返現(xiàn)等高額回報為誘餌的方式向岳池縣李某乙、馮某某、凌某某等70余人吸收資金。2017年9月至2018年6月，李某甲、周某某、顏某某非法吸收存款230余萬元，鄭某某非法吸收存款370余萬元，其中已返還140余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人李某甲、周某某、顏某某、唐某某、柏某某、鄭某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關部門依法批準，非法向社會不特定多數(shù)人吸收資金的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人周某某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、七十一條、六十九條的規(guī)定應當撤銷緩刑、數(shù)罪并罰；被告人李某甲、周某某、顏某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款的規(guī)定，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人唐某某、柏某某、鄭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰；被告人李某甲、周某某、顏某某、唐某某、柏某某主動到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人鄭某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人周某某、顏某某、唐某某主動退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省岳池縣人民法院

檢察官：曾瑤

2020年10月26日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于岳池縣看守所，被告人周某某（1303630****）被監(jiān)視居住，被告人顏某某（1363822****）、唐某某（1862306****）、柏某某（1590828****）、鄭某某（1365909****）被取保候審；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；_?