江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院刑檢刑訴〔2020〕211號

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607311989********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省于都縣**鎮(zhèn)**村**組**號，案發(fā)前住所地江西省**縣**鄉(xiāng)**村****宿舍。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年6月13日被贛州市公安局蓉江新區(qū)分局刑事拘留，2020年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被贛州市公安局蓉江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕，2020年8月17日被贛州市公安局蓉江新區(qū)分局取保候?qū)彛?020年10月15日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3621231981********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省信豐縣**鎮(zhèn)**村新鄧坑，案發(fā)前租住廣州市**區(qū)*區(qū)***賓館，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月14日被贛州市公安局蓉江新區(qū)分局刑事拘留，2020年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被贛州市公安局蓉江新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局蓉江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、李某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，三日內(nèi)均已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月份，被告人李某甲通過其同村老鄉(xiāng)李某乙得知呂某某會幫他人代辦營業(yè)執(zhí)照然后將營業(yè)執(zhí)照等資料賣給他人賺錢，之后李某甲詳細(xì)向呂某某了解該情況。

2020年10月份，因李某甲缺錢用，遂聯(lián)系呂某某想用自己的身份證注冊兩個公司，呂某某告知其該做法有風(fēng)險，但李某甲仍然同意辦理公司營業(yè)執(zhí)照等資料出售并和呂某某說好除去開銷后平分獲利。之后李某甲把自己的身份證給了呂某某，呂某某幫李某甲分別辦理了加蓋“贛州市市場監(jiān)督管理局”公章的贛州*****有限公司和贛州*****有限公司的營業(yè)執(zhí)照（贛州*****有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：*************、贛州*****有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：*************）、公司印章、法人印章（李某甲?。⒇攧?wù)印章等資料，呂某某將上述資料交給李某甲，叫李某甲拿著上述資料和新的電話卡去銀行注冊公司的銀行賬戶。

被告人李某甲核對了贛州得年新貿(mào)易有限公司和贛州貫佳珞貿(mào)易有限公司材料是真實(shí)的，之后李某甲使用新的電話卡和上述材料分別在中信銀行贛州分行和興業(yè)銀行贛州分行去注冊贛州*****有限公司和贛州*****有限公司的銀行賬戶，爾后被告人李某甲將贛州*****有限公司和贛州*****有限公司的營業(yè)執(zhí)照、公司印章、法人印章（李某甲印）、財務(wù)印章、公司章程、公司機(jī)構(gòu)信用代碼證、登記開公司銀行賬戶的電話卡、公司賬戶信息、支付U盾等資料全部交給了呂某某。被告人呂某某、李某甲在明知他人會用上述材料從事詐騙、賭博等犯罪收入走賬的情況下將上述兩套公司工商注冊資料和銀行賬戶資料通過快遞出售給了名叫“阿華”的男子，共賣得人民幣（以下幣種均按人民幣計）6500元，除去開銷，李某甲獲利2100元，呂某某獲利1800元。

在李某甲、呂某某將贛州*****有限公司和贛州*****有限公司的營業(yè)執(zhí)照等資料出售之后，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)被告人呂某某、李某甲出售的贛州*****有限公司銀行賬戶5030101001********內(nèi)有外省受害人丁某某等人30余萬元被騙資金通過該賬戶走賬。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：李某甲粉色華為手機(jī)一部、銀色蘋果手機(jī)一部；2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、人口信息、犯罪記錄證明、呂某某、李某甲等人使用微信號截圖、聊天記錄、謝某某和呂某某的順豐快遞寄件記錄、情況說明、贛州*****有限公司和贛州*****有限公司的企業(yè)信息、銀行的交易流水等；3.證人證言：證人陳某某、何某某、劉某某、謝某某、丁某某、李某甲、張某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、呂某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄：呂某某、李某甲、陳某某、劉某某等人的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：李某甲、呂某某的同步錄音錄像光盤共3張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，2020年6月12日，被告人李某甲在會昌縣**村附近被公安人員抓獲歸案。2020年7月13日，被告人呂某某在黃埔區(qū)**街道**街**號門口被公安人員抓獲歸案。

被告人呂某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、呂某某買賣國家機(jī)關(guān)證件、印章罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件、印章罪追究兩被告刑事責(zé)任。

被告人李某甲、呂某某在買賣國家機(jī)關(guān)證件、印章罪的共同犯罪過程中作用相當(dāng)，無主次之分；被告人呂某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人呂某某買賣國家機(jī)關(guān)證件、印章罪有期徒刑10個月，并處罰金3000元，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：溫慧

檢察官助理：謝小峰

2020年11月4日

附：1.被告人李某甲已被取保候?qū)?，被告人呂某某現(xiàn)羈押于贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊436頁。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。

4.涉案物品：李某甲粉色華為手機(jī)一部、銀色蘋果手機(jī)一部隨案移送法院。?