湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2019〕301號

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼5129011973********，漢族，高中文化，系宜昌**信息咨詢服務有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人。出生地四川省南充市，戶籍所在地南充市順慶區(qū)**路**號**幢**號，現(xiàn)住南充市順慶區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局監(jiān)視居住，同年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人向某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼5113031979********，漢族，高中文化，系**公司股東。出生地四川省南充市，住南充市高坪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局監(jiān)視居住，同年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人袁某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼5135211981********，苗族，高中文化，系**公司總經(jīng)理。出生地重慶市石柱土家族自治縣，戶籍所在地石柱土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住石柱土家族自治縣**橋**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局監(jiān)視居住，同年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行。

被告人朱漢萬，男，1959年**月**日出生，身份證號碼5129231959********，漢族，高中文化，系四川**分公司法定代表人。出生地四川省南充市，住南充市順慶區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月2日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局刑事拘留，同年7月8日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行。

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、向某某、袁某某、朱漢萬涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2019年11月15日至12月15日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（2019年11月3日至11月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2017年12月，被告人李某某、向某某、袁某某等人設立并通過**公司非法吸收公眾存款。李某某任**公司法定代表人，向某某任**公司股東，袁某某于2016年3月任**公司總經(jīng)理；在李某某、向某某、袁某某等人的策劃、安排下，該公司業(yè)務員向社會不特定對象發(fā)放宣傳單,宣傳以所謂投資理財?shù)姆绞轿展姶婵?，承諾月月兌現(xiàn)，到期還本。2016年12月，被告人朱漢萬在明知李某某等人系非法吸收公眾存款的情況下，向李某某等人提供其安徽鳳臺房地產(chǎn)項目規(guī)劃書等材料，與李某某等人簽訂所謂委托借款協(xié)議，非法吸收公眾存款人民幣300萬元用于該項目支出。

經(jīng)湖北眾證會計師事務有限責任公司審計，2015年1月至2017年12月，被告人李某某、向某某非法吸收馬某某、羅某某、田某某等148名被害人公眾存款共計人民幣1362.4萬元；被告人袁某某非法吸收望某某、王某某、付某某等109名被害人公眾存款共計人民幣1058萬元；被告人朱漢萬非法吸收周某某、張某某等65名被害人公眾存款共計人民幣300萬元。案發(fā)后，被告人李某某退還贓款21.2245萬元。

2018年1月24日，被告人李某某、向某某、袁某某主動向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**公司財務賬、借款協(xié)議、身份信息材料等書證；2.證人何某某、魏某某、黃某某等的證言；3.被害人馬某某、望某某、周某某等的陳述；4.審計報告等鑒定意見；5.視頻錄像等視聽資料；6.被告人李某某、向某某、袁某某、朱漢萬的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、向某某、袁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、向某某、袁某某、朱漢萬非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某、向某某、袁某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以從寬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省宜昌市西陵區(qū)人民法院

檢??察??員：??鄭??凱
代理檢察員：??周凱鋒

2019年12月24日

附：

1.被告人李某某、向某某、袁某某、朱漢萬現(xiàn)羈押于湖北省宜昌市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)38冊，光盤2張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。