浙江省寧海縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2021〕49號

被告人華某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3302261980********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住浙江省寧海縣**街道**巷**弄**號**室（戶籍地浙江省寧?？h**街道**村**）。2020年6月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年6月23被寧?？h公安局取保候?qū)?，同?月29日因涉嫌盜竊罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被逮捕。

被告人李某某?，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4115271992********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住河南省信陽市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**組。2020年9月2日因涉嫌盜竊罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月30日被逮捕。?

本案由寧海縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、華某某涉嫌盜竊罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回寧?？h公安局補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

1.買賣國家機關(guān)證件

2019年10月的一天，被告人華某某與徐某某、包某某(均另案處理)事先商量，由被告人華某某協(xié)助徐某某出面辦理公司營業(yè)執(zhí)照等證件、資料出售給包某某。同年11月，徐某某以其身份信息在被告人華某某的協(xié)助下在國家市場監(jiān)督管理機關(guān)登記注冊了“寧海**保潔服務(wù)有限公司”“寧海**模具設(shè)計有限公司”“寧海**裝飾工程有限公司”，在取得《營業(yè)執(zhí)照》和公司印章后到銀行開設(shè)對公賬戶，再由徐某某將上述3套營業(yè)執(zhí)照、公司印章及銀行對公賬戶（含U盾和密碼等）賣給包某某。被告人華某某非法獲利人民幣3600元。

案發(fā)后，被告人華某某自動投案，如實供述了上述事實。

2.收買、非法提供信用卡信息、盜竊

2019年12月的一天，被告人李某某、華某某商議，由被告人李某某以1200元一套的價格向被告人華某某收買公司對公賬戶銀行卡及其配套的營業(yè)執(zhí)照等資料。后被告人華某某找來葛某某提供葛的身份信息在國家市場監(jiān)督管理機關(guān)登記了“寧海**五金有限公司”后取得《營業(yè)執(zhí)照》和公司印章后到銀行開設(shè)對公賬戶（賬號331501995438****0903），并將該公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡、公司印章及銀行對公賬戶的U盾和密碼等資料出售給被告人李某某，后者再轉(zhuǎn)賣給他人用于詐騙犯罪。

2020年4月的一天，被告人李某某、華某某商議將上述販賣“寧海**五金有限公司”對公賬戶銀行卡以掛失的方式進行補辦，并盜取卡內(nèi)錢財。同年4月15日，由被告人華某某借用葛某某的身份證并補辦該公司營業(yè)執(zhí)照交給被告人李某某，由后者至寧海縣躍龍街道躍龍路99號中國建設(shè)銀行寧海天景園支行掛失補辦上述對公銀行卡，并取出該卡內(nèi)人民幣58000元，由二被告人各分得人民幣29000元。

案發(fā)后，被告人李某某主動投案，并如實供述了犯罪事實；被告人華某某的家屬代為贓款人民幣29000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：營業(yè)執(zhí)照、銀行卡辦卡資料、網(wǎng)載人口信息等；

2.證人葛某某等人的證言；

3.被害人容某某的陳述；

4.同案人徐某某、包某某及被告人李某某、華某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、華某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人華某某買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、華某某違法國家信用卡管理規(guī)定，收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、華某某以非法占有為目的，結(jié)伙秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、華某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人李某某具有自首情節(jié)，被告人華某某對其買賣國家機關(guān)證件罪具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、華某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省寧?？h人民法院

檢??察??官?朱桂榮

??????????????????????????檢察官助理?潘文飛

??????????????????????????2021年2月8日

附件：1.被告人李某某、華某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)六冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》一份