寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起?訴?書

銀金檢刑訴〔2018〕467號

被告人李某甲，男，1950年**月**日出生，公民身份號碼6421241950********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市中寧縣，住寧夏中寧縣**街**號。2018年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局金某某分局取保候?qū)彙?018年7月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人利某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼6403211973********，漢族，初中文化，寧夏中衛(wèi)市**股份有限公司職員，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)，住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年4月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2018年4月23日取保候?qū)彙?018年7月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼6401021975********，漢族，高中文化，寧夏廣播**物業(yè)公司職員，戶籍所在地寧夏銀川市興慶區(qū)，住寧夏銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號。2018年4月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2018年4月25日取保候?qū)彙?018年7月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼6403211963********，漢族，初中文化，個體從業(yè)人員，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)，住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2018年4月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2018年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。2018年7月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼6403211957********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)，住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**路**小區(qū)**號。2018年5月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局金某某分局取保候?qū)彙?018年7月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼6421231962********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)，住寧夏中衛(wèi)市**花園**號。2018年4月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2018年4月24日取保候?qū)彙?018年7月3日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼6403211963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)，住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**城**號。2018年4月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2018年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。2018年7月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、利某某、李某乙、徐某某、張某某、朱某某、任某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年7月27日延長審查起訴期限十五日。本院于2018年8月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年10月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

寧夏**投資管理有限公司成立于2015年9月,法人何某某（已起訴），后變更為梁某某（已起訴）。公司為籌措資金,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，面向社會公開宣傳，以投資、入伙的形式，以承諾投資者每月給付投資額1.5-3%的分紅為利誘，向社會不特定人員吸收資金，同時對介紹者按投資金額給予一定比例的獎勵。（現(xiàn)此案已由銀川市人民檢察提起公訴）。2O15年,被告人李某甲、利某某、李某乙、徐某某、張某某、朱某某、任某某在作為投資者向?qū)幭?*投資管理有限公司投資后，又以“口口相傳”的形式介紹其親友進(jìn)行投資，并通過從其親友及其親友所介紹投資人的投資款中領(lǐng)取公司介紹獎勵，幫助公司吸收社會公眾資金。案發(fā)后，被告人李某甲、利某某、徐某某、張某某、朱某某、任某某主動向公安機(jī)關(guān)投案自首，被告人李某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)查獲到案。

經(jīng)陜西鴻英會計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司對本案涉案人員投資、介紹投資及收益情況進(jìn)行專項(xiàng)資金審核：

截止2016年10月17日，被告人李某甲向?qū)幭?*投資管理有限公司介紹投資者簽訂投資合同57份,吸收投資款284萬，收到公司轉(zhuǎn)帳金額75.6743萬元。（現(xiàn)主動退款7萬元）

被告人利某某,向?qū)幭?*投資管理有限公司介紹投資者簽訂投資合同46份,吸收投資款150萬元,收到公司轉(zhuǎn)帳金額39.4535萬元。（現(xiàn)主動退款20.0210.88萬元）

被告人李某乙,向?qū)幭?*投資管理有限公司介紹投資者簽訂投資合同37份,吸收投資款141萬元,收到公司轉(zhuǎn)帳金額32.8714萬元。（現(xiàn)主動退款5.0062.10萬元）

被告人徐某某,向?qū)幭?*投資管理有限公司介紹投資者簽訂投資合同23份,吸收投資款139萬元,收到公司轉(zhuǎn)帳金額156.3545萬元。

被告人張某某向?qū)幭?*投資管理有限公司介紹投資者簽訂投資合同24份，吸收投資款80萬，收到公司轉(zhuǎn)帳金額50.3859.53萬元。（現(xiàn)主動退款17.0148.94萬元）。

被告人朱某某,向?qū)幭?*投資管理有限公司介紹投資者簽訂投資合同18份,吸收投資款72萬元,收到公司轉(zhuǎn)帳金額50.3822萬元。（現(xiàn)主動退款10.0125.03萬元）

被告人任某某,向?qū)幭?*投資管理有限公司介紹投資者簽訂投資合同19份,吸收投資款44萬元,收到公司轉(zhuǎn)帳金額34.6458萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、查獲經(jīng)過、投資合同等書證；

2.被告人李某甲、利某某、李某乙等人的供述與辯解；

3.審核檢查報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、利某某、李某乙、徐某某、張某某、朱某某、任某某在作為投資者向?qū)幭?*投資管理有限公司投資后，為獲取公司獎勵，又以“口口相傳”的形式介紹其親友進(jìn)行投資，并通過其親友及其親友所介紹投資人的投資款中領(lǐng)取公司介紹獎勵，幫助寧夏**投資管理有限公司非法吸收公眾資金。經(jīng)審核，被告人李某甲幫助吸收投資款284萬，數(shù)額巨大；被告人利某某幫助吸收投資款150萬元,數(shù)額巨大；被告人李某乙?guī)椭胀顿Y款141萬元,數(shù)額巨大；被告人徐某某幫助吸收投資款139萬元,數(shù)額巨大；被告人張某某幫助吸收投資款80萬，數(shù)額較大；被告人朱某某幫助吸收投資款72萬元,數(shù)額較大；被告人任某某幫助吸收投資款44萬元,數(shù)額較大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人李某甲、利某某、李某乙、徐某某、張某某、朱某某、任某某在共同犯罪中起次要、幫助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；案發(fā)后被告人李某甲、利某某、徐某某、張某某、朱某某、任某某主動向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定系自首，可以從輕或減輕處罰，被告人李某乙能夠如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

???檢察員：李虓

2018年12月10日

附：

1.被告人李某甲、利某某、李某乙、徐某某、張某某、朱某某、任某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?lián)系電話：李某甲1351925****、利某某1325957****、李某乙1500951****、徐某某150086****、張某某1362955****、朱某某1890955****、任某某1372334****。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。