天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕102號

被告人李某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼1201081982********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**路**村**里**號，住址天津市濱海新區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年2月27日被本院取保候?qū)彛毡惶旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼1201081988********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**路**里**號樓**號，住址天津市濱海新區(qū)**園**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月21日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年2月27日被本院取保候?qū)?，同日被天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人魏某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼1201081985********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**街**排**號，住址天津市濱海新區(qū)**里**號樓**門**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月11日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?，?020年2月27日被本院取保候?qū)彛毡惶旖蚴袨I海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某甲、魏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月8日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月28日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

博覽（**信息咨詢有限公司**分公司于2016年初在天津市濱海新區(qū)新開中路58號設(shè)立登記，被告人李某某、劉某甲、魏某某伙同被告人宗某某（另案處理）等人，在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)和授權(quán)許可的情況下，于2016年初至2018年9月，采用發(fā)放宣傳單、口口相傳等形式向社會不特定人進行宣傳，承諾高額回報，以博覽(**有限公司的名義與投資人簽訂《個人出借咨詢服務(wù)合同》，以此吸收公眾存款。

被告人李某某、劉某甲、魏某某先后擔(dān)任博覽（**信息咨詢有限公司**分公司的業(yè)務(wù)員及“團隊經(jīng)理”，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)自己的業(yè)務(wù)團隊吸收公眾存款，并獲得相應(yīng)工資、提成等。經(jīng)審計，2016年初至2018年9月，被告人李某某非法吸收公眾存款金額人民幣1115萬元；被告人劉某甲非法吸收公眾存款金額人民幣909萬元；被告人魏某某非法吸收公眾存款金額人民幣589萬元。被告人李某某于2019年8月20日被公安機關(guān)傳喚到案。被告人劉某甲于2019年8月21日被公安機關(guān)傳喚到案。被告人魏某某于2019年8月20日被公安機關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資合同復(fù)印件、審計報告、扣押清單、搜查筆錄等書證；2.證人證言：證人王某某、劉某乙、楊某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某某、劉某甲、魏某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、劉某甲、魏某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某甲、魏某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、劉某甲、魏某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、劉某甲、魏某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢?察?官：宋海歐

檢察官助理：楊曉

2020年6月2日

附件：

1.被告人李某某、劉某甲、魏某某現(xiàn)于其居住地取保候?qū)彛ū桓嫒死钅衬陈?lián)系方式：1552240****；被告人劉某甲聯(lián)系方式：1332332****；被告人魏某某聯(lián)系方式：1382058****）。

2.案卷材料和證據(jù)二十四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》四份。

5.《證人名單》一份。