湖北省黃石市黃石港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂黃港檢刑訴〔2020〕70號

被告人李某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份證號碼3425011968********，漢族，小學(xué)文化，個體經(jīng)營戶，住安徽省宣城市宣州區(qū)**村**幢**室。因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月7日被長江航運(yùn)公安局黃石分局取保候?qū)彛?019年12月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1964年**月**日出生，公民身份證號碼3425011964********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，住安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月27日被長江航運(yùn)公安局黃石分局取保候?qū)彛?019年12月9日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長江航運(yùn)公安局黃石分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、劉某某涉嫌非法采礦罪，于2019年12月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月7日至2月7日、自2020年3月1日至4月1日）。被告人李某甲、劉某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人李某甲明知熊某甲（已判決）在江上從事非法采砂活動，仍聯(lián)系熊某甲，按熊某甲的安排駕駛貨****貨船至武漢**水域找到熊某乙（已判決）購買其盜采的江砂，并將20.1萬元砂款轉(zhuǎn)至熊某乙賬戶。

2017年12月，被告人劉某某駕駛其****船在長江**地準(zhǔn)備購買江砂，期間發(fā)現(xiàn)有吊機(jī)在為貨船裝砂，通過采砂船船主得知熊某甲的號碼，遂與熊某甲聯(lián)系，在明知江砂系熊某甲盜采的情況下，仍向熊某甲購買，并將11.8萬元砂款轉(zhuǎn)至熊某甲指定的熊某乙賬戶。

案發(fā)后，被告人李某甲、劉某某分別于2018年12月7日、2018年12月27日主動向公安機(jī)關(guān)投案，李某甲退贓8萬元，劉某某退贓2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水、刑事判決書、轉(zhuǎn)賬截圖、到案經(jīng)過、戶籍證明等；2.證人證言：證人熊某甲、熊某乙、李某乙、葛某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某甲、劉某某的供述和辯解；4.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、劉某某在明知熊某甲、熊某乙父子二人出售的江砂系非法開采所得，仍然予以收購，二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院

檢察官：付娟

檢察官助理：徐曉康

2020年4月26日

附件：

1．被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐⌒鞘行輩^(qū)**村**幢**室，聯(lián)系電話：1333563****。被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐⌒鞘行輩^(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話：1730563****。

2．案卷材料和證據(jù)4冊，光碟2張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《量刑建議書》1份。