上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2020〕1346號(hào)

被告人李某某，女，1988年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4103271988********，漢族，初中文化，系上海**經(jīng)營(yíng)有限公司二部總監(jiān)，戶籍在河南省洛陽市宜陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住**處。2019年7月13因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年8月14日被該局取保候?qū)彛?020年8月14日經(jīng)本院決定并由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1997年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4305211997********，漢族，中專文化，系上海**經(jīng)營(yíng)有限公司五部業(yè)務(wù)員，戶籍在湖南省邵陽市邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住**處。2019年7月13因涉嫌詐騙罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年8月14日被該局取保候?qū)彛?020年8月14日經(jīng)本院決定并由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某、劉某某均同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2019年7月12日，溫某某、朱某某（均已判刑）在上海市嘉定區(qū)**公路**弄**號(hào)，以上海**經(jīng)營(yíng)有限公司名義，謊稱能將客戶藏品高價(jià)出售至國(guó)外以騙取客戶錢款。期間，溫某某、朱某某等人招募周某某為財(cái)務(wù)，招募被告人李某某等人為業(yè)務(wù)總監(jiān)，成立八個(gè)業(yè)務(wù)部門，招募張某某、蒙某某等人（均已判刑）和被告人劉某某等人為各部業(yè)務(wù)員，并由總監(jiān)向業(yè)務(wù)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及話單培訓(xùn)后，由業(yè)務(wù)員聯(lián)系被害人，以可幫忙出售古董為誘餌，謊稱已有國(guó)外買家通過該公司下訂單尋找被害人的古董，騙取多名被害人“服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)”等費(fèi)用共計(jì)人民幣213130元（以下幣種同）。其中，被告人李某某擔(dān)任二部總監(jiān)，該部業(yè)務(wù)員張某某騙取被害人賴某某6000元，被告人李某某從中收取提成。被告人劉某某擔(dān)任五部業(yè)務(wù)員，騙取被害人阮某某10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人賴某某、阮某某的陳述證實(shí)，其二人分別被被告人李某某、劉某某等人以上述方法騙取上述錢款的事實(shí)。該事實(shí)另有其二人提供的收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄和代理出口委托書等書證可以印證。汪某某、胡某某等12名被害人的陳述及提供的書證亦可對(duì)該事實(shí)予以佐證。

2.公安機(jī)關(guān)的扣押決定書、扣押筆錄和扣押清單證實(shí)，偵查機(jī)關(guān)從同案犯溫某某處扣押黑色小米牌筆記本電腦一臺(tái)。

3.從扣押的筆記本電腦導(dǎo)出的話術(shù)單、邀約篇、維護(hù)篇、難問題解答篇證實(shí)，各被告人隱瞞真相，以虛構(gòu)的事實(shí)誘使被害人付出手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等錢款的詐騙方法、策略。

4.從扣押的筆記本電腦導(dǎo)出的各業(yè)績(jī)表證實(shí)，被告人李某某、劉某某及其他同案犯的犯罪數(shù)額。該事實(shí)另有同案犯王某某業(yè)務(wù)一部的手機(jī)微信群聊天截圖可以佐證。

5.同案關(guān)系人高某某的供述證實(shí)，涉案公司的由來，公司的詐騙方式的由來，公司的組成情況等。

6.被告人李某某、劉某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其二人對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。溫某某、朱某某等10余名同案犯均作有罪供述，與被告人李某某、劉某某供述的內(nèi)容一致。

7.扣押決定書、扣押清單證實(shí)，本院對(duì)被告人李某某、劉某某退出的贓款予以扣押的情況。

8.工商登記資料證實(shí)，涉案公司的工商登記情況。

9.刑事判決書證實(shí)，同案犯已經(jīng)被判處刑罰的情況。

10.案發(fā)及到案經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人李某某、劉某某的到案經(jīng)過。

11.戶籍資料證實(shí)，被告人李某某、劉某某的主體身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人李某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某某、劉某某起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人李某某、劉某某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、劉某某均已退出贓款，可酌情從輕處罰。建議判處被告人李某某拘役四個(gè)月，宣告緩刑四個(gè)月，并處罰金一千元；判處被告人劉某某拘役五個(gè)月，宣告緩刑五個(gè)月，并處罰金一千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察官：王清獻(xiàn)

2020年9月1日

附：

1.被告人李某某、劉某某取保候?qū)徲谧√帲娫挿謩e為：1381898****/1752125****）。

2.偵查卷宗九冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。