廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2020〕303號(hào)

被告人李某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3422221976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省宿州市蕭縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年11月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

被告人劉某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311271973********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省衡水市景縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年3月27日至2020年4月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年起，被告人李某某、劉某某等人在南寧市從事以“資本運(yùn)作”為名的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。其運(yùn)作模式是：第一，以“拉人頭”方式發(fā)展下線，參加者必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，作為加入該傳銷活動(dòng)的入門費(fèi)，每個(gè)參加者最低需要申購(gòu)1份，最高只能申購(gòu)21份。申購(gòu)第一份是3800元（人民幣，下同），從第二份起每份3300元，申購(gòu) 21份就是3800×1+3300×20=69800元，上線人員按照固定的比例對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款進(jìn)行瓜分。第二，每個(gè)參加者最多只能發(fā)展三個(gè)直接下線，下線再逐級(jí)發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)。第三，在人員管理上采用“五級(jí)三晉制”，對(duì)參加人員進(jìn)行分類管理。所謂“五級(jí)”，就是根據(jù)參加者及其下線申購(gòu)的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長(zhǎng)-主任-經(jīng)理-老總五個(gè)級(jí)別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。所謂“三晉制”，?就是低級(jí)別晉升高級(jí)別的三種方法，即主任以下級(jí)別晉升為主任級(jí)別只要份額累計(jì)到10份以上即可，主任級(jí)別晉升為經(jīng)理級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級(jí)別，經(jīng)理級(jí)別晉升為老總級(jí)別，除累計(jì)份額達(dá)到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級(jí)別。據(jù)此規(guī)定，在該組織從事傳銷活動(dòng)升級(jí)為老總級(jí)別，下線人員超過30人，層級(jí)在三層以上。此外，老總級(jí)別人員負(fù)責(zé)為下線新晉升為老總級(jí)別的人員獎(jiǎng)勵(lì)錢款以及“揭謊”告知老總工資、繳稅等均系虛構(gòu)。被告人李某某、劉某某等人陸續(xù)發(fā)展他人參加“資本運(yùn)作”，逐步形成了李某某所在的河南體系、劉某某所在的新疆體系等體系，其中，被告人李某某、劉某某均為老總級(jí)別。

具體犯罪事實(shí)如下：

被告人李某某于2014年4月由朱某某發(fā)展交錢申購(gòu)份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，加入后其發(fā)展了郭某某、歐某某、陳某某等人交錢申購(gòu)份額加入“資本運(yùn)作”，在參與“資本運(yùn)作”傳銷組織的過程中，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2015年9月被告人李某某成為老總級(jí)別人員，參與管理學(xué)習(xí)、紀(jì)律、申購(gòu)等工作。其傘下人員超過30人，層級(jí)超過3級(jí)。其在傳銷組織內(nèi)部起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要關(guān)鍵作用。

被告人劉某某于2015年交錢申購(gòu)份額加入該“資本運(yùn)作”傳銷組織，加入后其發(fā)展了張某某、黨某某、朱某某等人交錢申購(gòu)份額加入“資本運(yùn)作”，在參與“資本運(yùn)作”傳銷組織的過程中，隨著下線人員的滾動(dòng)增加，2016年被告人劉某某為老總級(jí)別人員，參與管理學(xué)習(xí)、紀(jì)律、申購(gòu)等工作。其傘下人員超過30人，層級(jí)超過3級(jí)。其在傳銷組織內(nèi)部起到組織、領(lǐng)導(dǎo)的重要關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人員基本信息、抓獲經(jīng)過、手機(jī)短信截圖、手機(jī)照片、銀行流水：

2.證人證言：證人郭某某、伏某某、賈某某的證言：

3.被告人供述與辯解：被告人李某某、劉某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某某以“資本運(yùn)作”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人李某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??李海曼

2020年4月8日???

附：1.被告人李某某、劉某某現(xiàn)羈押于南寧市隆安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)隨文移送。