尉某某人民檢察院

起?訴?書

尉檢二部刑訴〔2020〕67號

被告人馬某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5110231995********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地四川省資陽市安岳縣，住安岳縣**鄉(xiāng)**村4組，因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4110231989******，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住許昌縣**鄉(xiāng)**村。因?qū)め呑淌伦?，?007年被許昌市魏都區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，因破壞公用電信設(shè)施罪，于2015年被寶雞市鳳陽縣人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人張某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4110231979********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住許昌縣**鄉(xiāng)**村。因犯詐騙罪，于2017年被新鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年零三個月。因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人葛某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4110231993********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住許昌縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人李某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼5111211972********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地四川省眉山市仁壽縣，住仁壽縣**鎮(zhèn)**村2組，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月30日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人袁某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4127211988********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省周口市扶溝縣，住扶溝縣**鄉(xiāng)**村二組，因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月28日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人柴某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4110231991********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住許昌縣**鄉(xiāng)**寨４組，因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月28日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人任某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4305281997********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市新寧縣，住新寧縣**鄉(xiāng)**村２組40號，因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月30日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人艾某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4110231984*******，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市，住許昌縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

被告人韓某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5227241990********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌縣，住河南省許昌縣**鄉(xiāng)**村，因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月16日被尉某某公安局刑事拘留，經(jīng)尉某某人民檢察院批準，于2020年1月22日被尉某某公安局逮捕。

本案由尉某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、馬某某、袁某某、柴某某、任某某、王某某、艾某某、韓某某、張某某、葛某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年3月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月23日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月23日補查重報；本院于2020年6月23日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月23日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10至12月份，被告人馬某某、王某某等人通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系臺灣籍詐騙犯罪分子，預(yù)謀出售銀行卡獲利。上述期間，被告人張某某、葛某某、任某某、韓某某、艾某某、李某某、柴某某、袁某某等人多次收購銀行卡并出售給被告人馬某某、王某某等人，被告人馬某某、王某某等人再將收購的銀行卡轉(zhuǎn)賣給臺灣籍詐騙犯罪分子謀利?，F(xiàn)查明，被告人馬某某、葛某某、王某某、韓某某、艾某某、張某某、李某某、柴某某、任某某、袁某某所出售的銀行卡流水賬單分別為分別為2850266.49元、2208566.49元、594516元、594516元、502400元、502400元、458118元、431400元、399990元、431400元。

2019年12月9至12日，臺灣籍詐騙犯罪分子利用信息網(wǎng)絡(luò)，以被告人馬某某、王某某等人提供的銀行卡為支付結(jié)算工具，騙取被害人孫某某100萬元，騙取丁某某40萬元。

2019年12月16，被告人王某某、艾某某、韓某某、張某某、葛某某、馬某某被抓獲歸案，?2019年12月26日，被告人任某某被抓獲歸案，2019年12月28日，被告人柴某某、袁某某、李某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：戶籍資料證明被告人的年齡，前科資料證明被告人的前科事實，抓獲證明證實上述被告人被抓獲歸案的事實，銀行賬單證明被害人孫某某、丁某某分別被騙100萬元、40萬元的事實，和詐騙資金通過被告人馬某某、王某某等人提供的銀行卡提現(xiàn)和轉(zhuǎn)移的事實,微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄證明被告人買賣銀行卡進行預(yù)謀、支付買卡費用的事實；2.證人張某甲、張某乙、楊某某等人及同案人劉某某、劉某甲、李某某的證言證明被告人馬某某、王某某等被告人買賣銀行卡的事實；3.被害人孫某某、丁某某的陳述證明被人以網(wǎng)絡(luò)方式騙取100萬元和40萬元的事實；4.被告人馬某某、王某某、葛某某等人的供述和辯解證明其多次買賣多張銀行卡的事實。

本院認為，被告人李某某、馬某某、袁某某、柴某某、任某某、王某某、艾某某、韓某某、張某某、葛某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

尉某某人民法院

檢察官：田文生

檢察官：何耀琴

2020年8月23日

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附件：

1.被告人馬某某、王某某等10人現(xiàn)羈押于尉某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.證人名單。