重慶市酉陽土家族苗族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

酉檢刑訴〔2019〕296號　

被告人李某某（綽號：二毛，化名：李某甲），男，1987年**月**日出生，身份證號碼5002411987********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市秀山縣**（戶籍地重慶市秀山縣**街道**巷**）。因招搖撞騙罪于2014年10月被秀山人民法院判處有期徒刑一年，因涉嫌運輸假幣罪、偽造貨幣罪于2019年7月22日被酉陽縣公安局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被酉陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市酉陽縣看守所。

被告人劉某某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼4523231983********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)全州縣**鎮(zhèn)**村**。因故意傷害罪于2015年10月被東莞市人民法院判處有期徒刑一年，因涉嫌偽造貨幣罪于2019年7月31日被酉陽縣公安局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被酉陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市酉陽縣看守所。

被告人文某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼5002411987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市秀山縣**（戶籍地重慶市秀山縣**鎮(zhèn)**村**）。因涉嫌偽造貨幣罪于2019年7月22日被酉陽縣公安局刑事拘留，2019年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被酉陽縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于重慶市黔江區(qū)看守所。

本案由酉陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某某、文某某涉嫌偽造貨幣罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年10月26日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了犯罪嫌疑人，聽取了辨護(hù)人、值班律師的意見，審查全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月25日至2019年12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

一．被告人李某某、文某某、劉某某涉嫌偽造貨幣的事實

2017年底，被告人李某某與劉某某通過一個制造假幣的QQ群相識后加為微信好友，在2018年1月至2018年9月期間，李某某到廣西桂林市全州縣與劉某某在廣西各地共同“洗貨（指使用假幣）”。2018年10月劉某某發(fā)現(xiàn)自己可能被廣西公安機(jī)關(guān)關(guān)注后，將有假幣電子模板的U盤（面額貳拾元的雄霸天下和AK電子假幣模板兩個，拾元財大氣粗電子假幣模板，伍元的KC電子假幣模板）交給李某某。李某某在得到電子假幣模板后，回到秀山縣“**小區(qū)”的租住處，通過女友文某某微信付款購買電腦、打印機(jī)、防偽紙、墨水、荷花絲印網(wǎng)板等材料設(shè)備準(zhǔn)備制造假幣，2019年3月份，李某某與文某某搬到租住的秀山縣**，將其作為制造假幣的窩點。李某某在租房內(nèi)利用購買的電腦、打印機(jī)等設(shè)備、原材料，并利用雄霸天下電子假幣模板偽造面額為貳拾元的人民幣(冠字號：XB09223801、TX36089931)。文某某在李某某外出“洗貨（指使用假幣）期間幫忙制造假幣，直到被公安機(jī)關(guān)抓獲。

李某某得到雄霸天下的電子假幣模板后在制造假幣的過程中，因制作出來的假幣品質(zhì)不高，多次向劉某某尋求技術(shù)支持。劉某某在明知李某某制造假幣的情況下，多次通過手機(jī)微信以及QQ遠(yuǎn)程操作的方式對李某某制造假幣提供技術(shù)支持。期間，劉某某于2019年6月21日經(jīng)過秀山時，與李某某(微信名“小蜜蜂”)到李某某在秀山制造假幣的窩點，給李某某的電子假幣模板調(diào)色，并對制造假幣的細(xì)節(jié)進(jìn)行指導(dǎo)；劉某某于2019年7月17日第二次到李某某位于秀山制造假幣窩點，幫李某某調(diào)試電子假幣模板前后間距、打印機(jī)速度。得到劉某某幫助后，李某某制造假幣的品質(zhì)更高。

李某某在偽造貨幣之后攜帶假人民幣在重慶、四川、湖南等地通過購買東西，以整換零方式將假幣換成真幣，并將換取到的零錢湊整轉(zhuǎn)到文某某提供的農(nóng)行、工行等銀行卡上；期間李某某還將制造的面額貳拾元假幣263張(5260元)以400元的價格出售給秀山李某乙，李某乙通過微信轉(zhuǎn)到文某某銀行卡上。李某某換取到的真幣除了用于購買偽造貨幣的原材料外均用于與文某某的日常開支。2019年6月21日，公安機(jī)關(guān)在李某某身上搜查到1020張以及在秀山縣**搜查到702張單成品、375張二聯(lián)成品、724張二聯(lián)張半成品面額均為貳拾元(冠字號：XB09223801共計1991張、TX63608931共計1929張)的疑似假幣，經(jīng)中國人民銀行酉陽縣支行鑒定，均為假幣，合計金額78400元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機(jī)3部、U盤1個、電腦、打印機(jī)、防偽紙、假幣收入憑證等物證；

2.受案登記表、立案決定書、常住人口信息、到案經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)帳記錄、扣押決定書及清單、手機(jī)軌跡資料、住宿登記信息等書證；

3.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄、搜查筆錄、現(xiàn)場照片等勘驗或者檢查筆錄；

4.鑒定聘請書、貨幣真?zhèn)舞b定書、鑒定意見通知書等鑒定意見；

5.臺式電腦取證分析結(jié)果光盤、廣西通話清單光盤、手機(jī)光盤等視聽資料；

6.證人楊某某、李某乙、李某丙等人的證言；

7.被告人李某某、文某某、劉某某的供述和辯解。

二.被告人劉某某涉嫌持有、使用假幣的事實

2019年7月份，劉某某將其持有并準(zhǔn)備使用的30000多元假幣，隱藏在其住的廣西自治區(qū)桂林市全州縣全州鎮(zhèn)亭亭旅社402房間內(nèi)柜子里面。2019年7月28日晚，公安機(jī)關(guān)將其抓獲，并在其住的房間內(nèi)查獲面額拾元的疑似假幣1534張(冠字號：AS38229601、CH69032270)、面額貳拾元的疑似假幣903張(冠字號：PJ3848286、PJ3848284)，合計33400元，經(jīng)中國人民銀行全州縣支行鑒定為假人民幣。經(jīng)桂林市公安局物證鑒定所出具的《生物物證檢驗鑒定書》鑒定意見:檢出的人DNA與劉某某血樣在D8S1179等15個基因座基因相同。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.OPPO手機(jī)一部等物證；

2.調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)材料清單、到案經(jīng)過等書證；

3.辨認(rèn)筆錄、亭亭旅社現(xiàn)場勘驗筆錄、提取痕跡物證登記表、現(xiàn)場示意圖及照片等勘驗或者檢查筆錄；

4.生物物證檢驗鑒定書、貨幣真?zhèn)舞b定書等鑒定意見；

5.亭亭旅社入住視頻光盤等視聽資料；

6.證人文相平的證言；

7.被告人劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、文某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某某、文某某違反國家貨幣管理法律法規(guī)，偽造貨幣，總面額78400元，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十條，涉嫌偽造貨幣罪，在共同犯罪中，李某某起主要作用，系主犯，文某某、劉某某起幫助作用，系從犯；劉某某持有、使用偽造貨幣數(shù)額較大的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十二條之規(guī)定，涉嫌持有、使用假幣罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造貨幣罪追究李某某、文某某刑事責(zé)任，以偽造貨幣罪、持有、使用貨幣罪追究劉某某刑事責(zé)任。李某某、文某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。李某某、文某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。李某某將偽造的人民幣出售、運輸、使用的行為，依偽造貨幣罪從重處罰；李某某、劉某某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條；劉某某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條。建議對被告人李某某以偽造貨幣罪判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣十萬元；建議對被告人文某某以偽造貨幣罪判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

酉陽縣土家族苗族自治縣人民法院

檢察官：郭應(yīng)文

2019年12月9日

附：

????1.被告人李某某、劉某某現(xiàn)羈押于重慶市酉陽縣看守所，文某某現(xiàn)羈押于重慶市黔江區(qū)看守所；

2.案卷材料四冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份，量刑建議書一份；

4.隨案移送清單一份、光盤三十張。