湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

洪檢一部刑訴〔2020〕509號(hào)

被告人李某某，男，2000年6月29出生，身份證號(hào)碼4209842000********，漢族，群眾，武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院**，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地武漢市漢陽(yáng)區(qū)**村**號(hào)，在武漢無(wú)固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209841999********，漢族，群眾，武漢**學(xué)院**，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在武漢無(wú)固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，2001年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209842001********，漢族，群眾，武漢**學(xué)院**學(xué)院**，出生地湖北省漢川市，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，在武漢無(wú)固定住所。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月21日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、朱某某、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至7月，被告人李某某受“錢(qián)多多”（身份不詳）、鄒某甲、鄒某乙、周某某（均另案處理）等人指使，在明知所取款項(xiàng)系違法犯罪所得的前提下，為上述人員取款，從中獲取報(bào)酬，約定每取款人民幣2萬(wàn)元提成100元。期間，李某某先后邀約被告人朱某某、劉某甲來(lái)本市洪山區(qū)**號(hào)**棟**樓參與取款活動(dòng)。

2020年5月10日凌晨，劉某乙在福建省晉江市**街道**社區(qū)**路**號(hào)住處上網(wǎng)時(shí)，被人以介紹小姐提供上門(mén)服務(wù)為由實(shí)施詐騙，至2020年7月8日，劉某乙通過(guò)網(wǎng)上銀行、支付寶向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬共計(jì)10萬(wàn)元。同年7月9日，劉某乙向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。后公安機(jī)關(guān)查明，2020年7月8日上述被騙款項(xiàng)中的2萬(wàn)元流轉(zhuǎn)至被告人劉某甲支付寶及銀行卡賬戶。

2020年7月20日，公安機(jī)關(guān)在本市洪山區(qū)**號(hào)**棟**樓抓獲被告人李某某、朱某某、劉某甲。現(xiàn)場(chǎng)查獲銀行卡35張、手機(jī)8部、人民幣現(xiàn)金54600元。從2020年4月至案發(fā)，上述被扣押銀行卡內(nèi)取款金額共計(jì)人民幣154.57萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押的銀行卡、手機(jī)、人民幣現(xiàn)金等物證；2.抓獲、破案經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押物品文件清單、銀行流水、被告人身份材料、查詢違法犯罪記錄情況說(shuō)明等書(shū)證；3.證人劉某乙的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.同案人員胡某某的供述與辯解；6.被告人李某某、朱某某、劉某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某某、朱某某、劉某甲對(duì)指控的事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、朱某某、劉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任，屬共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢察官：李鳳

檢察官助理：易柔池

2020年11月19日

附：

1．被告人李某某、朱某某、劉某甲現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

2．案卷和證據(jù)材料4冊(cè)、光盤(pán)5張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》3份。

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

5．《量刑建議書(shū)》3份。

6．《證人（鑒定人）名單》1份。