上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕1561號

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：3508251992********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在福建省龍巖市連城縣**鎮(zhèn)**路**號，住福建省龍巖市連城縣**小區(qū)**幢**室。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼：4508811994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣西省桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號，住江蘇省連云港市花果山社區(qū)**村**號。2020年5月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月12日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲、劉某某對本案同意適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人李某甲注冊連城縣雅承軟件開發(fā)有限公司，并開設(shè)企業(yè)銀行賬戶（賬戶號碼：xxxx1），后將該賬戶以人民幣（以下幣種同）1,500元的價格賣給“五權(quán)”（另案處理）。后該賬戶被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取被害人陳某某、余某某、曹某某等人170余萬元，截至2020年1月25日，該賬戶支付結(jié)算金額1,070余萬元。

2019年10月，被告人劉某某注冊南京零點團隊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并開設(shè)企業(yè)銀行賬戶（賬戶號碼：125911074610902），后將該賬戶以1,000元的價格賣給“如風(fēng)”（另案處理）。后該賬戶被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取被害人陳某某30萬元，截至2020年1月18日，該賬戶支付結(jié)算金額1,250余萬元。

2020年5月12日，被告人李某甲經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案；次日，被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲，二人到案后如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人陳某某、余某某、曹某某等人的陳述證實，陳某某、余某某、曹某某等人被他人騙取錢款，其中部分錢款轉(zhuǎn)入涉案企業(yè)銀行賬戶的事實。

2.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、工商登記資料、企業(yè)銀行賬戶開戶信息證實，涉案企業(yè)銀行賬戶系被告人李某甲、劉某某注冊登記。

3.調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶交易明細單證實，被騙錢款轉(zhuǎn)入涉案企業(yè)銀行賬戶的情況以及涉案企業(yè)銀行賬戶的支付結(jié)算金額。

4.?搜查證、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片證實，被告人李某甲、劉某某手機被扣押的情況。

5.公安機關(guān)出具的戶籍資料、案發(fā)經(jīng)過表格及工作情況證實，被告人李某甲、劉某某的身份情況和到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、劉某某為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、劉某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某甲、劉某某有期徒刑六個月，并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：楊竑卿

檢察官助理：黃飛揚

2020年8月20日

附：

1、被告人李某甲、劉某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)六冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4、《適用速裁程序建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。