寧夏回族自治區(qū)青銅峽市人民檢察院

起訴書

青檢一部刑訴〔2020〕38號

被告人李某某（綽號某某甲），男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4416242001********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省和平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月16日被青銅峽市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由青銅峽市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人凌某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4416241999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省和平縣**鎮(zhèn)**居委會**樓**樓**號。2017年5月5日因吸食毒品被廣東省和平縣公安局行政拘留15日。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月24日被青銅峽市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由青銅峽市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4416231998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月23日被青銅峽市公安局刑事拘留，2019年12月20日被青銅峽市公安局取保候?qū)彙?020年6月1日本院決定逮捕。

被告人黃某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4416242000********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省和平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月24日被青銅峽市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由青銅峽市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人駱某甲（曾用名駱某乙），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4416241998********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省和平縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年11月15日被青銅峽市公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由青銅峽市公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由青銅峽市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、凌某某、何某某、黃某甲、駱某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，于2020年4月17日退回青銅峽市公安局補充偵查。青銅峽市公安局補充偵查完畢，于2020年5月17日重新移送審查起訴。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份，被告人李某某通過伍某某(另案處理）結(jié)識卓某某（另案處理）。2019年5月，李某某明知卓某某讓其求購的銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)賭博活動，為牟取非法利益，以一張銀行卡500元至800元不等的價格，將自己的中國建設(shè)銀行及招商銀行卡出售給卓某某。后又發(fā)展被告人凌某某、黃某甲、何某某，被告人凌某某發(fā)展了下線駱某甲、黃某乙、吳某甲等人向李某某出售銀行卡，被告人黃某甲向李某某出售本人中國建行銀行卡，被告人何某某發(fā)展巫某某向李某某出售銀行卡。被告人駱某甲的銀行卡轉(zhuǎn)移被害人潘某某、竇某某、牛某某等人資金，被告人黃某甲的銀行卡轉(zhuǎn)移被害人舒某某、王某某等人資金，被告人李某某的銀行卡轉(zhuǎn)移被害人位某某、吳某乙等人資金，巫某某的銀行卡轉(zhuǎn)移被害人劉某某、夏某某等人資金，致使被害人資金無法追回。

另查明，被告人李某某、黃某甲、何某某、凌某某在明知其販賣的銀行卡轉(zhuǎn)移資金來源不合法的情況下，采取注銷掛失重新辦理的方式，將涉案銀行卡內(nèi)資金取出，用于揮霍。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、歸案情況說明、中國農(nóng)業(yè)銀行補辦網(wǎng)銀證書業(yè)務(wù)申請書、中國農(nóng)業(yè)銀行個人開卡業(yè)務(wù)申請書、掛失申請一張等；2.物證：銀行卡4張；3.被害人潘某某、竇某某、劉某某等人陳述；4.電子數(shù)據(jù)：涉案銀行卡流水明細(xì)；5.證人伍某某、林某某、吳某甲等人證言；6.各被告人供述和辯解；7.戶籍證明、違法犯罪證明等。

被告人李某某、凌某某、黃某甲、何某某、駱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、凌某某、黃某甲、何某某、駱某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算銀行卡幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究各被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適應(yīng)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。上述各被告人到案后如實供述自己罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青銅峽市人民法院

檢??察??官：韓淑存

檢察官助理：肖乾浩

2020年6月5日??

附件：

1.各被告人現(xiàn)羈押于吳忠市看守所。

2.案卷材料柒卷。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款的行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。