湖北省鐘某某人民檢察院

起?訴?書

鐘檢二部刑訴〔2021〕6號(hào)

被告人李某某，男?，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208021996********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，住荊門市東寶區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月25日被鐘某某公安局刑事拘留，2021年1月8日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘某某公安局執(zhí)行。

被告人馮某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208811996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地鐘某某**鎮(zhèn)**村**組，案發(fā)前租住在荊門市東寶區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月30日被鐘某某公安局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘某某公安局執(zhí)行。

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、馮某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人李某某及其辯護(hù)人、被告人馮某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月下旬，被告人李某某、馮某某明知他人利用銀行卡用于轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，商量由馮某某辦理銀行卡，?交給李某某賣給收卡人。馮某某分別在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、湖北移動(dòng)通信有限公司荊門分公司辦理了銀行卡（卡號(hào)分別為62305216000********、62366827000********）和電話卡，并將辦好的卡交給李某某，李某某將卡寄給收卡人。該卡號(hào)為62305216000********的建設(shè)銀行卡為他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得提供支付結(jié)算幫助，涉案金額人民幣164770元；該卡號(hào)為62366827000********的農(nóng)業(yè)銀行卡為他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得提供支付結(jié)算幫助，涉案金額人民幣298113元，合計(jì)涉案金額人民幣462883元。

2020年10月29日，公安民警電話通話被告人馮某某配合公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，馮某某在荊門市工商街鳳鳴門與公安干警見面后被帶到鐘某某公安局冷水派出所。

2020年12月24日，被告人李某某主動(dòng)到鐘某某公安局冷水派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、手機(jī)通話記錄等書證；2、被害人王某某、蔡某某、沈某某、何某某、呂某某、周某某等人的陳述；3、證人蘇某某、杜某某、羅某某的證言；4、被告人李某某、馮某某的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、馮某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、馮某某明知他人利用銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為了獲利仍然提供銀行卡進(jìn)行幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、馮某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鐘某某人民法院

檢察官?周琳

2021年1月29日

附件：

1.被告人李某某、馮某某現(xiàn)羈押于鐘某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》二份。