廣西壯族自治區(qū)天等縣人民檢察院

起?訴?書

天檢刑訴〔2020〕135號

被告人郭某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4521241992********，壯族，初中文化，無業(yè)，廣西上林縣人，住廣西上林縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)天等縣公安局決定，于2020年11月8日被天等縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天等縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人農(nóng)某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4521311998********，壯族，初中文化，無業(yè)，廣西天等縣人，住廣西天等縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)天等縣公安局決定，于2020年11月5日被天等縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天等縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4514252001********，壯族，中專文化，無業(yè)，廣西天等縣人，住廣西天等縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)天等縣公安局決定，于2020年11月5日被天等縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天等縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人農(nóng)某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4521311998********，壯族，初中文化，無業(yè)，廣西天等縣人，住廣西天等縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)天等縣公安局決定，于2020年11月5日被天等縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天等縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天等縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某、農(nóng)某甲、李某某、農(nóng)某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，陳某甲（另案處理）告訴被告人郭某某有一筆10000元的錢款進入郭某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，要求被告人郭某某找別人轉(zhuǎn)賬逃避公安人員調(diào)查，于是郭某某在QQ上聯(lián)系到被告人農(nóng)某甲，要求農(nóng)某甲提供銀行卡賬戶，并承諾給農(nóng)某甲20%好處費。農(nóng)某甲和被告人李某某商量后，將李某某的銀行卡提供給郭某某。郭某某收到電信詐騙案被害人陳某乙的轉(zhuǎn)賬后向李某某的農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)賬10000元，李某某通過支付寶轉(zhuǎn)給被告人農(nóng)某甲9999元，農(nóng)某甲通過支付寶轉(zhuǎn)賬給郭某某7777元，郭某某通過微信轉(zhuǎn)賬給陳某某4800元。被告人郭某某從中獲利2977元，被告人農(nóng)某甲、李某某從中獲利2222元。

2019年8月，被告人農(nóng)某乙在網(wǎng)上認識一個叫“阿謀”的人，“阿謀”告訴農(nóng)某乙提供銀行卡賬戶供其使用，可以獲得5%的好處費，于是農(nóng)某乙將其持有的李某某的銀行卡賬戶提供給“阿謀”，“阿謀”告訴農(nóng)某乙將有一筆28000元的錢打到賬戶。8月14日，李某某賬戶收到一筆30000元轉(zhuǎn)賬，農(nóng)某乙認為該筆錢財屬于“阿謀”詐騙所得，產(chǎn)生了“黑吃黑”的想法，分7次取出20000元現(xiàn)金交給“阿謀”，收到現(xiàn)金后“阿謀”給了被告人農(nóng)某乙1000元好處費，李某某在農(nóng)某乙的要求下分三次轉(zhuǎn)賬9000元到農(nóng)某乙母親黃某某的支付寶賬戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細等書證；

2.被害人陳某乙的陳述；

3.被告人郭某某、農(nóng)某甲、李某某、農(nóng)某乙的供述和辯解；

4.現(xiàn)場搜查筆錄及指認照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某某、農(nóng)某甲、李某某、農(nóng)某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某某、農(nóng)某甲、李某某、農(nóng)某乙明知是他人違法犯罪所得，幫助他人掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某某、農(nóng)某甲、李某某、農(nóng)某乙自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)天等縣人民法院

??????????????????????????????????檢察官：農(nóng)莉

??????????????????????????????????檢察官助理：李旻鑫

2020年12月30日

附件：

1.被告人郭某某、農(nóng)某甲、李某某、農(nóng)某乙現(xiàn)羈押于天等縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。