廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2019〕492號(hào)

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2201251962********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)**園**棟**門**室，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**園**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年7月24日被抓獲，2019年7月25日被北海市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1102221971********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：北京市順義區(qū)**街**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，2019年7月22日被抓獲，2019年7月27日被北海市公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，于2019年10月25日以被告人李某甲、侯某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向北海市人民檢察院移送審查起訴，同年10月29日轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)傳銷組織，在北海市海城區(qū)進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納69800元或14萬(wàn)元獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2012年5月，被告人李某甲經(jīng)葉某（已起訴）發(fā)展出資69800元加入以金某某等人為骨干成員以東北籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織（東北體系），成為該傳銷組織成員，后被告人李某甲直接或間接發(fā)展了劉某某、李某乙（已起訴）、王某甲、李某丙、朱某某人員加入其所在的傳銷體系，至案發(fā)時(shí)，被告人李某甲已晉升為層級(jí)在三級(jí)以上的老總級(jí)別，其直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)已超過(guò)120人。

2015年5月，被告人侯某甲經(jīng)雷某某（已起訴）發(fā)展出資14萬(wàn)元加入以金某某等人為骨干成員以東北籍人員為主的“資本運(yùn)作”傳銷組織（東北體系），成為該傳銷組織成員，后被告人侯某甲直接或間接發(fā)展了劉某（已起訴）、侯某乙、王某乙等人員加入其所在的傳銷體系，至案發(fā)時(shí)，被告人侯某甲已晉升為層級(jí)在三級(jí)以上的老總級(jí)別，其直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)均已超過(guò)30人但未達(dá)120人。

被告人李某甲、侯某甲均開辦個(gè)人名下的銀行卡用于傳銷體系內(nèi)的資金運(yùn)作。

2019年7月22日，被網(wǎng)上追逃的被告人侯某甲在河南省濮陽(yáng)市南樂(lè)縣被公安人員查獲；同年7月24日，被網(wǎng)上追逃的被告人李某甲在廣西壯族自治區(qū)南寧市**站站廳被公安人員查獲。歸案后，被告人李某甲如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人及同案犯的供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、傳銷體系圖、銀行流水記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、侯某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其中被告人李某甲犯罪情節(jié)嚴(yán)重，被告人李某甲、侯某甲的行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察員：黃紹柏

2019年11月28日

附：1、被告人李某甲、侯某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案件材料及量刑建議書；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。