廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

佛南檢公訴刑訴〔2020〕1315號(hào)

被告人何某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4406811982********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌犯有虛假訴訟罪，于2019年11月26日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼5110271980********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年11月22日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月27日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、何某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年2月25日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年4月21日重新移送審查起訴。被告人李某某、何某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2017年初，被告人何某某與李某某確立情侶關(guān)系并同居在佛山市南海區(qū)**附近一帶，相互間以夫妻相稱，日常有共同生活支出，銀行賬戶有資金往來(lái)記錄。

2018年1月22日，佛山市順德區(qū)人民法院判決何某某向曾某某償還借款578507.79元及利息，隨后該案進(jìn)入執(zhí)行程序。為轉(zhuǎn)移何某某財(cái)產(chǎn)，妨害案件執(zhí)行，被告人何某某與李某某合謀后，李某某于2018年12月10日向佛山市順德區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，偽稱李某某向何某某賣魚(yú)，何某某拖欠貨款1867600元未歸還。何某某主動(dòng)提出同意調(diào)解，要求法院出具民事調(diào)解書(shū)。承辦法官認(rèn)為證據(jù)不足，要求雙方補(bǔ)充證據(jù)。李某某補(bǔ)充了銀行流水、“**水產(chǎn)”單據(jù)等資料作為證據(jù)，后判斷不能順利獲得順德區(qū)人民法院的裁判文書(shū)，于2018年12月21日撤訴。

從順德區(qū)人民法院撤回起訴后，為達(dá)非法目的，被告人李某某與何某某偽造一份簽約日期為2017年5月1日的借款合同，內(nèi)容為何某某向李某某借款105萬(wàn)元，借期為2017年5月1日至2018年10月31日，并刻意在合同中約定“本合同所發(fā)生的訴訟糾紛，由合同履行地佛山市南海區(qū)人民法院管轄”。2018年12月24日，李某某以上述借款合同為證，提交與順德法院審理合同糾紛時(shí)相同的銀行流水，向佛山市南海區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求何某某歸還本金、違約金、利息705111元。南海區(qū)人民法院開(kāi)庭審理了案件。何某某、李某某在開(kāi)庭前迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議，又在開(kāi)庭期間相互配合，作虛假陳述。二人刻意隱瞞情侶關(guān)系，稱何某某是李某某妹妹的男朋友。經(jīng)審理，南海區(qū)人民法院認(rèn)為李某某、何某某之間的轉(zhuǎn)賬不屬于借款，駁回李某某的全部訴訟請(qǐng)求。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人楊某某等人的證言；3.被告人李某某、何某某的供述和辯解；4.檢查筆錄；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

被告人李某某、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年3月18日、4月29日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人李某某、何某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢 察 官：張 鵬

檢察官助理：江俊杰

2020年5月21日

附：

1.被告人李某某、何某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份；

4.《量刑建議書(shū)》、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各1份；

5.涉案物品暫扣于佛山市公安局南海分局。