重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝涪檢刑訴〔2020〕1078號　

　　被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼5221211984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義市紅花崗區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住重慶市璧山區(qū)**街道**社區(qū)**村**棟**單元**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年4月14日，重慶市涪陵區(qū)公安局決定對其取保候?qū)?/span>，2020年10月20日，我院決定對其逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼5002251991********，漢族，初中文化程度，個體工商戶。戶籍所在地重慶市大足區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住重慶市大足區(qū)**街道**大道**號。因犯容留他人吸毒罪，2011年7月被重慶市大足縣人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月。2020年4月17日，重慶市涪陵區(qū)公安局決定對其取保候?qū)彛?020年10月20日，我院決定對其逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、何某某掩飾、隱瞞犯罪所得案，于2020年9月23日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年2月，被告人李某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，為謀取非法利益，提供自己和親友的銀行卡給牟某某（另案處理）接收贓款，按取現(xiàn)人民幣10000元提取人民幣100元的好處費，再將剩余贓款存入牟某某提供的銀行賬戶。隨后李某某邀約了被告人何某某，何某某將自己和親友的銀行卡號交給李某某，李某某將其銀行卡號轉(zhuǎn)給牟某某接收贓款，再根據(jù)牟某某的指使和所給的回款銀行賬戶安排何某某取款、存款。2020年2月中下旬至3月初，李某某利用自己和親友的銀行卡多次接收贓款共計人民幣40萬元，將其中人民幣2萬元截留據(jù)為己有，另獲利人民幣3000余元。被告人何某某在明知是犯罪所得贓款的情況下，根據(jù)李某某的安排，使用本人和親友的銀行卡接收贓款人民幣281000元，獲利人民幣2600元。具體犯罪事實如下：

2020年2月24日，被害人張某某被他人以辦理網(wǎng)貸銀行卡填寫錯誤，修改需要打保證金為由騙取人民幣共計21478元。其中人民幣6865元和其它贓款共計人民幣6萬元轉(zhuǎn)入被告人李某某提供的尾號為6470工商銀行賬戶、尾號為7410工商銀行賬戶、尾號為0042建設(shè)銀行賬戶。其中人民幣8580元和其它贓款共計44000元轉(zhuǎn)入何某某提供的尾號為2630郵政儲蓄銀行賬戶，隨后，李某某、何某某將上述款項取出后，提取自己好處費，將剩余贓款存入牟某某提供的他人銀行賬戶內(nèi)。

案發(fā)后，被告人李某某、何某某分別退賠人民幣9000元、8580元，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶口信息、抓獲經(jīng)過、銀行流水等書證；

2、被害人張某某的陳述；

3、被告人李某某、何某某的供述與辯解；

4、指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄等在案證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、何某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、何某某明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二人刑事責(zé)任。被告人李某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某、何某某到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、何某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣三千元；建議判處被告人何某某有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市涪陵區(qū)人民法院　

檢??察??官?肖革兵

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2020年10月21日　

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附：1.被告人李某某、何某某現(xiàn)羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.適用簡易程序建議書一份。