浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

甬北檢刑訴〔2020〕591號(hào)

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2308221984********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住黑龍江省佳木斯市樺南縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案于2019年4月13日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月20日被依法逮捕。

被告人付某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4127021993********，漢族，初中，務(wù)工，住河南省周口市項(xiàng)城市**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年6月4日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，同年7月11日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、付某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人李某某、付某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2019年3月，彭某某、呂某某（已起訴）及其黑社會(huì)性質(zhì)組織以支付提成的方式雇傭貸款業(yè)務(wù)員即被告人付某某及胡某某等人與簽單員即被告人李某某及汪某某（均另案處理）等人，以寧波**汽車(chē)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司、寧波**汽車(chē)服務(wù)有限公司等名義，先后與寧波江北**二手車(chē)經(jīng)紀(jì)有限公司等全市多家二手車(chē)公司串通，以威脅手段先后強(qiáng)迫被害人母某某、唐某某、柴某某等人辦理“以租代購(gòu)”等業(yè)務(wù)貸款購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益。具體如下：

1、2018年1月18日，被告人李某某、付某某伙同彭某某、呂某某及其寧波**二手車(chē)公司等人，誘騙被害人母某某到店購(gòu)車(chē)并交納定金后，向其推薦“以租代購(gòu)”方式購(gòu)車(chē)并收取各種名目的費(fèi)用，母某某不想自己已付定金被“吃沒(méi)”，被迫支付高額費(fèi)用人民幣11121.33元。

2、2018年11月9日，被告人李某某伙同彭某某、呂某某及寧波**二手車(chē)公司等人，待被害人唐某某到店購(gòu)車(chē)并交納定金后，向其推薦“以租代購(gòu)”方式購(gòu)車(chē)并收取各種名目的費(fèi)用，唐某某不想自己已付定金被“吃沒(méi)”，被迫支付高額費(fèi)用人民幣41100元。

3、2018年8月1日，被告人付某某伙同彭某某、呂某某及**二手車(chē)公司等人，待被害人柴某某到店購(gòu)車(chē)并交納定金后，向其推薦“以租代購(gòu)”方式購(gòu)車(chē)并收取各種名目的費(fèi)用，柴某某不想自己已付定金被“吃沒(méi)”，被迫支付高額費(fèi)用人民幣30188.67元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份證明、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、銀行交易憑條、保險(xiǎn)單、收據(jù)、發(fā)票、轉(zhuǎn)賬清單、抵押合同、借款合同、信用卡還款記錄等；

2.證人孫某某的證言；

3.被害人母某某、唐某某、柴某某的陳述；

4.被告人李某某、付某某的供述；

5.同案犯呂某某、彭某某的供述；

6.電子數(shù)據(jù)：金晨以租代購(gòu)客戶資料；

7.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、付某某伙同他人以威脅等手段強(qiáng)賣(mài)商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、付某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，且歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，均應(yīng)該依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢察長(zhǎng)：呂海慶

檢察官：祝 剛

2020年4月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所；被告人付某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诒臼小?/span>

2.案卷3冊(cè)。