濟南市萊蕪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟萊蕪檢二部刑訴〔2020〕19號

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3712021982********，漢族，初中文化程度，**保險公司職工，戶籍所在地濟南市萊蕪區(qū)，租住濟南市萊蕪高新區(qū)**村**街樓。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年12月6日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院批準，于同日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局逮捕。

被告人亓某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼3709191959********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地濟南市萊蕪區(qū)，住濟南市萊蕪區(qū)**莊街道**村。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月3日被濟南市公安局萊蕪區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由濟南市公安局萊蕪區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、亓某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份以來，藺某某、呂某某、張某某（以上三人均另案處理）共謀買賣銀行卡非法獲利，以每套銀行卡（包括一張銀行卡、綁定U盾、手機卡）300元左右的價格非法收購，以800元左右價格出售。藺某某、呂某某、張某某通過在微信群發(fā)布廣告、給付提成等方式在濟南市萊蕪區(qū)招募“代理人”，安排“代理人”組織他人辦理銀行卡，以每套銀行卡50元的價格給付“代理人”提成，并支付辦卡、解封過程中相關(guān)費用等。

其中，張某某發(fā)展李某某為“代理人”，被告人李某某先后組織王某某等十余人到濟南市區(qū)**辦理銀行卡（綁定U盾、手機卡），再將上述銀行卡及U盾、手機卡交給呂某某、張某某，從中非法獲利。呂某某發(fā)展亓某某為“代理人”，被告人亓某某先后組織吳某某等十余人到濟南市區(qū)**辦理銀行卡（綁定U盾、手機卡），再將上述銀行卡及U盾、手機卡交給呂某某，從中非法獲利。被告人李某某共非法持有他人銀行卡59張，被告人亓某某共非法持有他人銀行卡44張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、相關(guān)銀行卡信息記錄等；2.物證（照片）：扣押的銀行卡、U盾等；3.勘驗、辨認、搜查筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查筆錄、辨認筆錄等；4.電子數(shù)據(jù)：依法提取的微信聊天記錄等；5.證人證言：王某某等人證言；6.被告人供述和辯解：被告人李某某、亓某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、亓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，被告人亓某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、亓某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人李某某、亓某某均自愿認罪認罰，建議對被告人李某某在有期徒刑二年以上三年以下幅度內(nèi)量刑，并處一萬元以上三萬元以下罰金；建議對被告人亓某某在有期徒刑一年以上三年以下幅度內(nèi)量刑，并處一萬元以上二萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟南市萊蕪區(qū)人民法院

檢察員：張靜

2020年4月10日

附：

1．被告人李某某羈押于濟南市第六看守所，被告人亓某某被取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址，聯(lián)系電話：1556478****。

2．案卷材料和證據(jù)共七冊，光盤五張。