浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕1628號　

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3412251988********，漢族，高中文化程度，杭州**科技有限公司催收組長，戶籍所在地安徽省阜南縣***鄉(xiāng)**村**隊**號，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**街道****府*幢*單元****室。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3209811994********，漢族，大專文化程度，杭州**科技有限公司催收人員，戶籍所在地江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**村*組**號。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼3408251998********，漢族，中專文化程度，杭州**科技有限公司催收人員，戶籍所在地安徽省安慶市**縣**鎮(zhèn)**村**組***號。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4107821994********，漢族，大專文化程度，杭州**科技有限公司催收人員，戶籍所在地河南省輝縣**鄉(xiāng)**村***號。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3623221995********，漢族，大專文化程度，杭州**科技有限公司催收人員，戶籍所在地江西省廣豐縣**鄉(xiāng)**村**塘**號。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人孟某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4290061993********，漢族，大專文化程度，杭州**科技有限公司催收人員，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村*組**號。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，同年9月20日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年9月18日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

戴某某（另案處理）、遲某某（已起訴）、黃某某、林某某（均另案處理）在杭州***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的技術(shù)及推廣支持下，由黃某某負(fù)責(zé)信審部，由遲某某負(fù)責(zé)催收部，林某某、湯某某（均另案處理）等人為信審部主管及員工，吳某乙（另案處理）、被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某為催收部主管及員工，在杭州摩富科技有限公司內(nèi)，利用“生生貸”、“金茶杯”、“藍(lán)色寶石”三個平臺，設(shè)置“套路”，以網(wǎng)絡(luò)“借貸”之名騙取被害人財產(chǎn)，并對被害人強(qiáng)行索債，逐步形成以戴某某為首要分子，信審部、催收部等部門成員組成的惡勢力犯罪集團(tuán)，各成員之間分工明確，配合嚴(yán)密，共同實施詐騙、敲詐勒索等犯罪活動。以戴某某為首的犯罪集團(tuán)先后向1.5萬余名被害人實施詐騙、敲詐勒索行為，造成眾多被害人正常生活秩序、家庭受到影響，該犯罪集團(tuán)嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

2019年3月至7月，針對“逾期”未還款借款人，遲某某等人在催收部分設(shè)催收前部、催收后部，催收前部負(fù)責(zé)催收逾期三天以內(nèi)的借款人，催收后部負(fù)責(zé)催收逾期三天以上的借款人。被告人李某某系催收前部組長；被告人丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某系催收前部催收人員。催收人員根據(jù)平臺收集的被害人手機(jī)號碼、通訊錄聯(lián)系人等信息，以電話、短信、微信辱罵、威脅、恐嚇等方式向被害人或其親友施壓，強(qiáng)行索要虛高“債務(wù)”。該犯罪集團(tuán)采取上述手段，向多名被害人強(qiáng)行索要資金共計人民幣478萬余元。被告人李某某參與索要資金人民幣9.8萬余元；被告人丁某某參與索要資金人民幣11萬余元；被告人方某某參與索要資金人民幣10.3萬余元；被告人韓某某參與索要資金人民幣10.3萬余元；被告人吳某甲參與索要資金人民幣9.7萬余元；被告人孟某某參與索要資金人民幣6.4萬余元。

2019年8月22日，公安機(jī)關(guān)將被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某抓獲歸案，并將被告人李某某等人的手機(jī)等物品予以扣押。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、專項審計報告等；

2.證人潘某某等人的證言；

3.被害人邢某某等人的陳述；

4.同案人員遲某某等人的供述和辯解；

5.被告人李某某等人的供述和辯解；

6.搜查、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某受他人糾集、組織、領(lǐng)導(dǎo)形成惡勢力犯罪集團(tuán)，共同實施犯罪活動。被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某以非法占有為目的，采用恐嚇、滋擾等方法強(qiáng)行索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

檢?察?官：黃?幸????

?2020年10月30日????

附：

1.被告人李某某、丁某某、方某某、韓某某、吳某甲、孟某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.《量刑建議書》4份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。