福建省邵武市人民檢察院

起?訴?書

邵檢公刑訴〔2020〕225號(hào)

被告人李某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼3521021970********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住邵武市**路**巷**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日被邵武市公安局刑事拘留；同年9月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由邵武市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3521021971********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，住邵武市水北鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日被邵武市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由邵武市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、丁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月9日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月份，被告人李某某、丁某某認(rèn)識(shí)一個(gè)收銀行卡叫高某某的男子（另案處理），二人在明知對(duì)方拿銀行卡用于違法犯罪的情況下，李某某辦理一張卡號(hào)為62170018600********建行卡、丁某某辦理一張卡號(hào)為621226140600********工商銀行卡賣給高某某，各自獲利500元，且在高某某帶領(lǐng)下，二人乘坐高某某駕駛的車輛到建陽(yáng)游玩一天，各自獲利100元。在銀行卡用于轉(zhuǎn)賬違法犯罪資金期間李某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬流水達(dá)30萬(wàn)余元人民幣，丁某某工商銀行卡內(nèi)流水達(dá)33萬(wàn)余元，兩人提供的銀行卡均涉及陜西省**市**局里的楊某某被詐騙案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、違法信息查詢表、情況說明、銀行交易流水等書證；

2.證人熊某某的證言；

3.被害人楊某某的陳述；

4.被告人李某某、丁某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人李某某、丁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵武市人民法院

檢察官：黃海霞

檢察官助理：羅曉媛

2020年12月8日

附件：1.被告人李某某現(xiàn)羈押于邵武市看守所；被告人丁某某住邵武市水北鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，聯(lián)系電話1510500****；

2._偵查卷貳冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。