阿拉山口市人民檢察院　

起?訴?書

阿拉山口市院一部刑訴〔2021〕3號　

被告人李*，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼35032219******0012，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省莆田市仙游縣，個體，住福建省莆田市仙游縣**街道**社區(qū)池頭山**號。2020年9月28日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被阿拉山口市公安局刑事拘留；2020年11月5日，經(jīng)我院審查以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準(zhǔn)逮捕?，F(xiàn)羈押于博樂市看守所。

本案由阿拉山口市公安局偵查終結(jié)，以被告人李*涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月4日日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李**經(jīng)鄭**（該人目前在緬甸）介紹幫其取款，鄭**承諾每取1萬元可提成130好處費。2020年8月25日至9月27日期間，被告人李*明知幫助鄭**取的錢為境外網(wǎng)絡(luò)賭博回流資金的前提下，雇傭張**（另案處理）、陳**（另案處理）使用其本人銀行卡或支付寶賬戶以及通過58同城以每月1500元、200元從林**處租用的支付寶賬戶和銀行卡在福建省仙游縣各商業(yè)銀行通過柜臺或ATM機進行取款并商量取款所獲取收益三人均分。取款后，被告人李*伙同張**租車前往鄭**指定的交易地點以煙酒、飲料作為交易暗號，具體數(shù)字代表所交易的資金量。2020年8月25日至9月27日期間，被告人李*伙同陳**、張**幫助鄭**共取違法資金615.21萬元人民幣，共同獲利8萬元人民幣。公安機關(guān)抓捕被告人李*過程中現(xiàn)場扣押境外流入犯罪資金25萬元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證，被告人供述，電子證據(jù)，視聽資料等證據(jù)在案佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李恒對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李*明知所取的錢為上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以幫助轉(zhuǎn)移或者其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人李*被公安機關(guān)抓獲后被傳喚至派出所接受調(diào)查，并主動交代其所犯罪行，可以適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定；其認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

阿拉山口市人民法院　

檢?察?官：巴塔

檢察官助理：巴琴

（院?。?/span>

2021年2月4日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于博樂市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)陸冊;

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份;

4.《量刑建議書》一份;

5.有關(guān)涉案款物情況。