湖北省漢川市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄂川檢一部刑訴〔2019〕142號(hào)　

　　被告人李某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209841990********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住湖北省漢川市***街道辦事處**大道**號(hào)**國(guó)際**?棟****室。2014年6月18日，因賭博罪被漢川市人民法院判處有期徒刑1年，并處罰金2萬(wàn)元。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年9月26日被漢川市公安局刑事拘留，同年10月24日被漢川市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年10月14日本院第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月21日補(bǔ)查重報(bào),2019年11月13日本院第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月2日補(bǔ)查重報(bào)。2019年12月27日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月17日，公安機(jī)關(guān)對(duì)李某宣告李某甲追逃告知書(shū)，明確要求如實(shí)提供證據(jù)、證言，不得作偽證或者隱匿罪證，不得提供隱藏處所、財(cái)物，幫助逃匿或者作假證明包庇等事項(xiàng)，被告人李某明知其父李某甲為公安機(jī)關(guān)通緝對(duì)象，擔(dān)心李某甲銀行存款被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，2018年9月18日，被告人李某持李某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284916180********）到銀行將銀行卡里面的30000元取出，交給其妹妹李某乙用于支付煤款，同年9月19日，被告人李某和妻子張某再次到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行將該卡中剩余的25000元取出，其中10000元用于償還個(gè)人債務(wù)，另外15000元交給妻子張某備用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人李某乙、張某、孫某、黃某甲、黃某乙的證言；2.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、李某刑事判決書(shū)、追逃告知書(shū)、李某甲在逃人員登記表、李某戶籍信息、李某甲刑事判決書(shū)等書(shū)證；3.被告人李某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漢川市人民法院　

檢察員：陳貽勇

（院?。?/span>

2019年12月31日　

附：

????1．被告人李某，現(xiàn)住湖北省漢川市***街道辦事處**大道**號(hào)**國(guó)際**棟****室，聯(lián)系電話：1827246****。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。