云南省石屏縣人民檢察院

起?訴?書

石檢刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人李某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325251974********，彝族，小學(xué)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣，住石屏縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月10日被石屏縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月17日被石屏縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省石屏縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人李某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月17日、2020年2月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于分別于2019年12月17日、2020年3月1日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月27日，被告人李某的丈夫普某甲將犯罪所得12萬元轉(zhuǎn)賬到李某農(nóng)村信用社卡號(hào)62319000000********賬號(hào)上，2019年5月17日，普某甲因涉嫌詐騙罪被石屏縣公安局刑事拘留，被告人李某在得知其卡上的錢系犯罪所得之后，于2019年5月17日、5月23日將卡上的資金轉(zhuǎn)出、取現(xiàn)9萬元使用，其卡上還持有1萬元。

2019年7月9日，被告人李某在石屏縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)其家門前，被石屏縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、《協(xié)議》、礦產(chǎn)資源勘查許可證、收據(jù)、交易賬單、民事判決書等書證；

2.證人李某乙、普某乙、普某甲、李某丙、普某丙、普某丁的證言；

3.被害人浦某某、王某某的陳述；

4.被告人李某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某明知其賬戶上的10萬元資金系犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某到案后如實(shí)供述，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省石屏縣人民法院

檢察員：后麗玲

2020年3月26日

附：

1.被告人李某現(xiàn)羈押于紅河州看守所；

2.案卷材料五冊，光盤一份。?

?

?