洛寧縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕58號

被告人李某，男，19***年**月*日出生，公民身份號碼43068219**********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**社區(qū)居委會**組*號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日被洛寧縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2020年2月20日被洛寧縣公安局逮捕。

本案由洛陽市洛寧縣公安局偵查終結，以被告人李某涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月，被告人李某在明知沈某（在逃）使用其621483**********招商銀行卡網(wǎng)銀及U盾轉(zhuǎn)“黑錢”的情況下，將銀行卡和U盾交給沈某使用。2019年12月23日，洛陽市洛寧縣**建筑安裝有限公司被詐騙的76.2萬元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后匯入李某的上述賬戶內(nèi)，李某將手機收到的轉(zhuǎn)賬驗證碼短信通過微信發(fā)送給沈某，為沈某轉(zhuǎn)賬提供幫助，致使洛寧縣**建筑安裝有限公司被騙的76.2萬余元通過李某的銀行卡匯轉(zhuǎn)到多個銀行賬戶中。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人李某的供述與辯解；

2.證人趙某某、鐘某某的證言；

3.書證一組。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并在辯護律師見證下簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人李某在明知沈某轉(zhuǎn)“黑錢”的情況下，將自己的銀行卡、U盾和收到的銀行轉(zhuǎn)賬驗證碼提供給沈某，致使數(shù)額巨大的犯罪所得被轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某能夠自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，自愿接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛寧縣人民法院

檢察員：李正濤

2020年5月13日

附：

????1.被告人李某現(xiàn)羈押于洛寧縣看守所；

2.卷宗2冊；

3.具結書一份。