濮陽市華龍區(qū)人民檢察院

起 訴 書

濮華檢二部刑訴〔2019〕247號

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼42092119**********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省孝昌縣公安局小河派出所，住湖北省孝昌縣小河鎮(zhèn)某某村某組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月3日被孝昌縣公安局小河派出所民警抓獲并臨時羈押于湖北省孝昌縣看守所，2019年8月7日被濮陽市公安局衛(wèi)都分局刑事拘留，2019年9月11日經(jīng)本院批準逮捕，同日被濮陽市公安局衛(wèi)都分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼42092119**********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣公安局興城派出所，住湖北省孝昌縣某某鎮(zhèn)某某路。因犯詐騙罪，2008年9月2日被湖北省當陽市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金一千元，2008年11月19日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日經(jīng)濮陽市公安局衛(wèi)都分局民警電話傳喚到案并臨時羈押于湖北省孝昌縣看守所，2019年8月30日被濮陽市公安局衛(wèi)都分局刑事拘留，2019年9月29日被本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同年9月30日被濮陽市公安局衛(wèi)都分局執(zhí)行逮捕。

本案由濮陽市公安局衛(wèi)都分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月27日補查重報。本院于2019年12月5日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月28日至3月16日，被告人李某某在湖北省孝感縣與李某鉅（已被起訴）預謀后，指使楊某元、嚴某、徐某、余某（四人已被起訴）在湖南省岳陽市站前路金中環(huán)大廈1618號房間內(nèi)，使用購買的POS機、銀行卡等作案工具，幫助他人在實施詐騙過程中收取、轉(zhuǎn)移贓款，騙取濮陽市城區(qū)等地的被害人孫某彩等人的現(xiàn)金共計370696元，并將贓款370696元取現(xiàn)后交給被告人楊某某，被告人楊某某在明知是犯罪所得的情況下，而予以轉(zhuǎn)移。案發(fā)后，贓款未追回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：衡陽市公安局白沙洲派出所出具的戶籍證明、廣東省佛山市南海區(qū)看守所出具的臨時寄押審批表、佛山市公安局南海分局平洲派出所出具的抓獲證明、濮陽市公安局衛(wèi)都分局出具的扣押物品清單、濮陽市公安局衛(wèi)都分局調(diào)取的銀行賬戶交易明細、房屋租賃合同等；2.證人證言：證人李某鉅、楊某元、嚴某、徐某、余某、韓某萍的證言；3.被害人陳述：被害人孫某彩的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某某、楊某某的供述與辯解；5.辨認、搜查筆錄：濮陽市公安局衛(wèi)都分局出具的辨認、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。建議判處被告人李某某有期徒刑六年至七年，并處罰金。建議判處被告人楊某某有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濮陽市華龍區(qū)人民法院

檢 察 員：萬艷蕊

代理檢察員：耿冰

2019年12月31日

附：

1.被告人李某某、楊某某現(xiàn)押于濮陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單1份。

4.認罪認罰具結(jié)書2份。