甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

涼檢一部刑訴〔2019〕211號(hào)

1.被告人李某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127311976********，漢族，文盲，群眾，案發(fā)前系甘肅省武威市涼州區(qū)**客棧負(fù)責(zé)人，戶籍所在地陜西省清澗縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**客棧。因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月16日被甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院一審判處有期徒刑十六年，現(xiàn)羈押于武威市涼州區(qū)看守所。

2.被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011985********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工（案發(fā)前系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**街**路**號(hào)**棟**單元**室。因毆打他人，于2017年12月18日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局罰款200元；因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月16日被甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院一審判處有期徒刑十年，現(xiàn)羈押于武威市涼州區(qū)看守所。

3.被告人李某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127311972********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍所在地陜西省清澗縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**客棧。因犯故意傷害罪，于2009年6月9日被金昌市永昌縣人民法院判處管制兩年；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月11日到甘肅省武威市公安局自動(dòng)投案，同年6月12日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年6月26日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武威市古浪縣看守所。

4.被告人雷某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011989********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**街**路**號(hào)**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2015年4月28日被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；因毆打他人，于2017年8月1日被武威市涼州區(qū)公安局決定行政拘留十五日，并處罰款1000元；因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2019年9月16日被甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院一審判處有期徒刑五年，現(xiàn)羈押于武威市涼州區(qū)看守所。

????5.被告人葉某甲，曾用名葉某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011991********，漢族，高中文化程度，中共黨員，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2019年9月16日被甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院一審判處有期徒刑五年，現(xiàn)羈押于武威市涼州區(qū)看守所。

6.被告人劉某乙，綽號(hào)“**”，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011989********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月6日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武威市涼州區(qū)看守所。

7.被告人李某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127311997********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍地所在地陜西省清澗縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住陜西省清澗縣**鎮(zhèn)**村**組，因?qū)め呑淌?，?017年8月2日被武威市涼州區(qū)公安局決定行政拘留十日；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月8日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武威市涼州區(qū)看守所。

8.被告人明某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011984********，漢族，初中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月4日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武威市古浪縣看守所。

9.被告人欒某某，綽號(hào)“**”，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301831987********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市尚志市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市尚志市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月26日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武威市古浪縣看守所。

10.被告人徐某甲，綽號(hào)“**”，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011993********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月2日到武威市公安局自動(dòng)投案，同年6月3日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于武威市古浪縣看守所。

11.被告人楊某甲，綽號(hào)“**”，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6522011977********，回族，初中文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊州區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)。因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2019年6月1日被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，現(xiàn)在酒泉監(jiān)獄服刑。

本案由甘肅省武威市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、劉某甲、李某乙、雷某甲、葉某甲、劉某乙、李某丙、明某某、欒某某、徐某甲、楊某甲涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、故意毀壞財(cái)物罪、詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月8日至11月7日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2019年9月24日至10月8日、自2019年12月8日至2019年12月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某乙、劉某乙、李某丙、明某某、欒某某、徐某甲、楊某甲涉嫌尋釁滋事罪的犯罪事實(shí)（被告人李某甲、劉某甲、雷某甲、葉某甲，同案犯陳某甲、杜某某、楊某乙、蘇某某涉嫌的下列犯罪事實(shí)已經(jīng)武威市涼州區(qū)人民法院作出一審判決）

（1）2015年11月30日，李某丁以雷某乙為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款10萬元，并按李某甲要求書寫15萬元虛假借條一張。后李某丁陸續(xù)向李某甲還款2萬元后再無力償還債務(wù)，2016年11月份，李某甲為索要債務(wù)指使劉某甲、杜某某、陳某甲、明某某等人在李某丁經(jīng)營的**串串火鍋店，采用阻止顧客消費(fèi)、鎖門等方式催討債務(wù)。2016年11月25日，李某甲等人在催討債務(wù)過程中與該火鍋店房東王某甲發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，經(jīng)武威市涼州區(qū)公安局西關(guān)街派出所處警告知雙方到相關(guān)部門解決問題，不得發(fā)生違法行為后，李某甲、劉某甲、明某某等人仍強(qiáng)行將李某丁火鍋店內(nèi)的桌椅板凳、冰柜等物品拉走，致使李某丁無法正常經(jīng)營。后李某甲安排劉某甲、杜某某等人繼續(xù)向李某丁的擔(dān)保人雷某乙討要債務(wù)，雷某乙被迫向李某甲歸還本息合計(jì)83600元。

（2）2016年5月18日，張某甲以齊某甲為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款5萬元，并按李某甲的要求向李某乙書寫10萬元虛假借條一張，以張某甲名下一輛黑色**商務(wù)車放在李某甲處作抵押，李某甲在扣除當(dāng)月利息3000元和500?元律師費(fèi)后向張某甲實(shí)際借款46500元。期間，張某甲給李某甲償還5個(gè)月利息，共計(jì)15000元。2016年11月，因張某甲在寧夏發(fā)生交通事故，未及時(shí)向李某甲結(jié)算本金和利息，劉某甲、杜某某為催討債務(wù)將張某甲弟弟張某乙名下的一輛白色金杯客貨車開走。2017年1月23日，被告人李某乙以民間借貸糾紛10萬元為由向涼州區(qū)人民法院對(duì)齊某甲、張某甲、馮某甲提起民事訴訟，因李某乙不能提供張某甲、馮某甲的詳細(xì)地址和聯(lián)系方式，又不交納應(yīng)由其負(fù)擔(dān)的公告費(fèi)，于2017年4月10日被甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院以（2017）甘0602民初787號(hào)民事裁定書駁回起訴。

（3）2016年5月19日，呂某某、柴某某夫婦以劉某丙、侯某某為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款30萬元，并按照要求向陳某乙書寫50萬元虛假借條一張。李某甲在扣除首月利息及手續(xù)費(fèi)后實(shí)際向呂某某借款282000元。2017年6月2?日至2017年8月中旬，李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某甲、楊某乙、劉某乙、李某丙、明某某等人多次進(jìn)入?yún)文衬澄挥诒臼袥鲋輩^(qū)**都**號(hào)樓**單元**室的家中，采取滋擾糾纏、強(qiáng)行入住等手段催討債務(wù)。2017年8?月18日至2017年12月5日期間，李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某甲、楊某乙、李某乙、劉某乙、明某某、李某丙、欒某某、徐某甲等人多次到侯某某位于本市涼州區(qū)**城**號(hào)樓**單元**室的家中，以侯某某與丁某甲簽訂的虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收條為要挾，采取跟蹤、滋擾、強(qiáng)行入住等手段向侯某某催討債務(wù)，最終呂某某向李某甲再次還款145000元。

（4）2016年7月8日，孫某甲以月息6分向李某甲借款10萬元，經(jīng)李某甲要求孫某甲向李某乙書寫15萬元虛假借條一張，并將其妻子王某乙名下一輛奧迪A4轎車（甘AG****）以向劉某甲簽訂虛假二手車轉(zhuǎn)讓協(xié)議及虛假收條形式抵押，李某甲在扣除當(dāng)月利息6000元及1000元律師費(fèi)后實(shí)際向?qū)O某甲借款93000元。截止2018年5月10?日，孫某甲向李某甲指定的李某甲、丁某甲、劉某甲、葉某甲銀行賬號(hào)、微信賬號(hào)累計(jì)還款14萬元。

2017年11月24日，孫某甲以月息6分向李某甲借款48萬元，經(jīng)李某甲要求孫某甲向李某乙書寫60萬元虛假借條一張，以孫某甲名下位于本市涼州區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**樓**?室一套房產(chǎn)作抵押，并向劉某甲書寫虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收條一張，孫某甲還以其叔叔趙某甲名下位于本市涼州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**?單元**樓**?室一套房產(chǎn)作抵押，并向善某某書寫虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收條一張。李某甲在扣除當(dāng)月利息28800元和4800元律師費(fèi)后實(shí)際向?qū)O某甲出借446400元。截止案發(fā)，孫某甲向李某甲指定的李某甲、丁某甲、劉某甲賬戶償還利息共計(jì)58100元。

期間，為索要孫某甲上述兩筆借款本金及利息，李某甲指使劉某甲、李某乙、雷某甲、李某丙、欒某某等人先后到孫某甲家中，以及其妻子王某乙位于本市涼州區(qū)**廣場(chǎng)經(jīng)營的**女裝專賣店內(nèi)多次催討債務(wù)。2017年5月，因?qū)O某甲未及時(shí)償還利息，李某甲指使他人將孫某甲妻子王某乙的奧迪車（甘AG****）偷開走。2018年2月2日，李某甲指使劉某甲、明某某強(qiáng)迫孫某甲及其妻子王某乙到?jīng)鲋輩^(qū)天馬公證處和明某某簽訂委托書，讓“葉某甲”作為見證人，以書寫的虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議將孫某甲位于涼州區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**樓**?室的房產(chǎn)公正到劉某甲妻子趙某乙名下。

（5）2016年7月13日，任某某以月息6分通過李某甲向于某甲借款10萬元，并以楊某丙、馬某甲作為擔(dān)保人，以其位于本市涼州區(qū)**酒店樓下的**超市和一輛皮卡車為抵押物，按劉某甲要求向于某甲書寫20萬元虛假借條一張。2016年7月14日，劉某甲在扣除當(dāng)月利息6000元及1000元律師費(fèi)后向任某某實(shí)際支付現(xiàn)金93000元。2016年10月至2017?年1月，李某甲指使劉某甲、雷某甲、杜某某、楊某乙、陳某甲、劉某乙、明某某、寧某某、李某戊等人對(duì)任某某、楊某丙、馬某甲采取強(qiáng)行鎖超市門及拉走超市貨物、敲鑼打鼓、毆打、滋擾、糾纏等手段催討債務(wù)。

（6）2016年8月10日，徐某乙以每月1萬元的利息向李某甲借款30萬元，以其姐姐徐某丙為擔(dān)保人，向李某甲書寫45?萬元虛假借條一張，并書寫虛假的二手車轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份、60萬元的收條一張。2016年底至2017年4月，李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某甲、杜某某、楊某乙、劉某乙前往徐某乙家中及其姐姐徐某丙位于本市涼州區(qū)**路的**專賣店，采用滋擾、威脅等手段催討債務(wù)。2017年4?月18日，劉某甲將徐某乙的奔馳450轎車（車號(hào)甘H6****）從本市涼州區(qū)**小區(qū)開走。迫于李某甲等人的滋擾、糾纏、威脅等手段，徐某丙將家中房產(chǎn)低價(jià)變賣后向李某甲還款40萬。

（7）2016年6月，毛某某向李某甲借款2萬元，李某甲要求毛某某書寫7萬元虛假借條一張，虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議（武威**號(hào)樓**單元**樓**室）一份，及收到購房款44?萬元虛假收條一張。2017年3月21日，毛某某為馮某乙擔(dān)保向劉某甲借款5萬元，劉某甲要求馮某乙向其書寫10萬元虛假借條一張。2017年12月8日，李某甲、劉某甲、李某乙、雷某甲、葉某甲、欒某某、明某某等人采用換鎖方式進(jìn)入毛某某位于武威市**洲**號(hào)樓**單元**樓**室的住所，對(duì)毛某某進(jìn)行威脅、恐嚇、辱罵等方式催討債務(wù)。毛某某及其妻子齊某乙因無力償還債務(wù)，被迫于當(dāng)晚離開家中。

（8）2016年7月24日，李某己以方某某為擔(dān)保人，通過李某甲向李某乙借款5萬元，并書寫10萬元虛假借條一張。后因李某己無力償還債務(wù)外出躲債，李某甲指使李某乙、劉某甲、雷某甲、葉某甲、劉某乙、楊某乙、李某丙等人多次前往方某某工作的武威**醫(yī)院以及家中，采用跟蹤、滋擾、威脅、入住等方式催討債務(wù)。

2017年2月28日，被告人李某乙以民間借貸糾紛10萬元為由向武威市涼州區(qū)人民法院對(duì)李某己、方某某提起民事訴訟，經(jīng)審理武威市涼州區(qū)人民法院于2017年5月3日以（2017）甘0602民初1297號(hào)民事判決書判決：李某己向李某乙償還借款10萬元；方某某承擔(dān)連帶責(zé)任。李某己、方某某向武威市中級(jí)人民法院提出上訴，經(jīng)法院審理認(rèn)為一審認(rèn)定的事實(shí)不清，證據(jù)不足，2017年10月30日以（2017）甘06民終618號(hào)民事裁定書裁定：撤銷涼州區(qū)人民法院（2017）甘0602民初1297號(hào)民事判決書，發(fā)回重審。經(jīng)李某乙申請(qǐng)，武威市涼州區(qū)人民法院于2017年12月22日以（2017）甘0602民初8972號(hào)民事裁定書，裁定：準(zhǔn)予李某乙撤回起訴。

2016年8月19日，李某庚為李某己擔(dān)保以月息5分向李某甲借款5萬元，經(jīng)李某甲要求李某己向李某乙書寫10萬元虛假借條一張，借款后李某己未按時(shí)還款。2016年底至2017年5月，因李某己外出躲債，劉某甲指使杜某某、葉某甲、李某丙等人采取跟蹤、滋擾、威脅等方式向擔(dān)保人李某庚及其兒子李某辛催討債務(wù)。

（9）2016年8月，何某甲以月息5分向李某甲借款30萬元，向李某甲書寫45萬元虛假借條一張。2016年12月13日、15日，何某甲以其自己和李某壬的名義以月息5分向康某某借款200萬元，并書寫260萬元虛假借條兩張。2017年6月6日至10月11日，李某甲糾集劉某甲、雷某甲、葉某甲、李某丙、徐某甲、楊某甲、楊某乙、劉某乙、康某某等人，對(duì)借款人何某甲、擔(dān)保人何某乙、李某壬采取辱罵、威脅、恐嚇、跟蹤、滋擾等方式催討債務(wù)。2017年8?月份至2018年3月份，李某甲、劉某甲指使李某乙、李某丙、雷某甲、葉某甲、欒某某多次到何某甲女兒何某乙店內(nèi)采用威脅、滋擾方式催討債務(wù)。

（10）2016年8月5日、2017年3月27日，王某丙以于某乙為擔(dān)保人，以月息5分向李某甲分別借款5萬元、30萬元，并向李某甲書寫10萬元、45萬元虛假借條兩份。李某甲指使劉某甲在扣除當(dāng)月利息及律師費(fèi)后分別向王某丙實(shí)際支付47000元、282000元。2017年5月20日，王某丁以于某乙為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款15萬元，李某甲指使劉某甲與王某丁簽訂25萬元虛假借條一張，在扣除當(dāng)月利息及律師費(fèi)后，由雷某甲向王某丁實(shí)際借款140500元。2017年11月21日至12月2日，李某甲指使李某乙、劉某甲、雷某甲、葉某甲、李某丙、劉某乙、楊某丁對(duì)借款人王某丙、王某丁及擔(dān)保人于某乙采取滋擾、糾纏、強(qiáng)行入住等手段催討債務(wù)，迫使于某乙替王某丙向李某甲還款8000元。

（11）2016年9月8日，張某丙以其妻子鄧某某、李某癸和馬某乙為擔(dān)保人，以月息5分向李某甲借款30萬元，并向李某乙書寫50?萬元虛假借條一張，給劉某甲書寫虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議（涼州區(qū)**橋附近張某丙母親房屋）一份及33萬元虛假收條一張。李某甲在扣除兩個(gè)月利息3萬元、3000元律師費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)3000元后，張某丙實(shí)際收到借款264000元。自2016年9月至2017年11月，張某丙累計(jì)向李某甲還息225000元。2017年8月24日至2017年10月下旬，李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某甲、李某乙、劉某乙、李某丙、楊某甲等人采取跟蹤、滋繞、毆打、入住等方式向張某丙、李某癸、馬某乙催討債務(wù)。2017年11月的一天，劉某甲指使葉某甲將張某丙借款擔(dān)保人馬某乙、李某癸叫到**客棧，逼迫李某癸寫下還款承諾書。

（12）2017年1月5日以來，李某乙、雷某甲、楊某乙、劉某乙、陳某甲、杜某某、蘇某某、葉某甲受李某甲、劉某甲指使，為索要李某子借給趙某丙丈夫王某戊的800萬元借款，在趙某丙與其父母共同居住的位于本市涼州區(qū)**巷的家中，采用輪流跟蹤、強(qiáng)行居住等方式向趙某丙催討債務(wù)。2017年3月15日，趙某丙因公出差，李某甲、劉某甲指使雷某甲、楊某乙、劉某乙、陳某甲、蘇某某等人以債務(wù)糾紛為名，把趙某丙乘坐的律師駱某某的車輛攔截在涼州區(qū)**口、**十字，經(jīng)武威市涼州區(qū)公安局西大街派出所兩次出警，明確告知雙方協(xié)商向法院起訴后，劉某甲等人仍然將趙某丙帶回其父母家看管，之后趙某丙乘看管人不備從父母家離開。2019年3月19日，劉某乙受劉某甲指使，用石頭將駱某某停放在本市涼州區(qū)**珠寶店門口的黑色長城哈弗H6車輛前擋風(fēng)玻璃及側(cè)面擋風(fēng)玻璃砸壞，車輛損失價(jià)值人民幣6800元。2017年4月至11月期間，趙某丙被迫同意由李某甲等人將其丈夫王某戊工地的架桿、槽鋼、塔吊、裝載機(jī)等物品拉走，用于償還王某戊向李某子的借款。

（13）2017年4月17日，高某甲以其妻子劉某丁、兒子高某乙為擔(dān)保人，以月息5分向李某甲借款60萬元，并按李某甲的要求向陳某乙書寫70萬元虛假借條一張，并書寫虛假車輛、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議各一份。李某甲在扣除當(dāng)月利息3?萬元及6000元律師費(fèi)后，實(shí)際向高某甲出借564000元。2017年7月16日，高某甲向李某甲償還借款本息675000元后，李某甲拒不退還高某甲房產(chǎn)和車輛。高某甲欲通過法律途徑向李某甲要回房產(chǎn)、車輛及不當(dāng)?shù)美?，李某甲知曉高某甲意圖后，于2017年7月27日、28日，糾集李某乙、劉某甲、雷某甲、葉某甲、劉某乙、李某丙、徐某甲、欒某某、楊某甲等人對(duì)高某甲及其家人采取威脅、恐嚇等手段，逼迫高某甲放棄起訴，并強(qiáng)行將高某甲的兩個(gè)兒子驅(qū)趕出房屋。期間，高某甲家門鑰匙孔被人用牙簽堵塞。

（14）2015年1月13日，趙某丁因企業(yè)經(jīng)營需要向張某丁借款52萬元，因未及時(shí)還款，2017年5月26日至7月17日，張某丁通過李某甲糾集劉某甲、李某乙、雷某甲、楊某乙、葉某甲、李某丙、劉某乙、明某某、楊某甲等人，多次對(duì)趙某丁采取攔截、跟蹤、滋擾、毆打、強(qiáng)行入住其公司等手段索要欠款。期間，雷某甲在本市涼州區(qū)南關(guān)**家具店門口將趙某丁毆打。迫于李某甲等人的跟蹤、滋擾、恐嚇、威脅，趙某丁于2017年7月19日向張某丁還款50萬元。

（15）2016年8月份，趙某戊以周某甲為擔(dān)保人，以月息5分累計(jì)向李某甲借款10萬元。2017年12月22日，趙某戊向李某甲償還借款6萬元后再無力償還，李某甲、劉某甲指使李某乙、徐某甲、欒某某、李某丙、楊某丁、王某己等人采用上門、入住的方式向趙某戊催討債務(wù)。2018年3月份趙某戊迫于李某甲等人的滋擾向李某甲還清債務(wù)。

（16）2016年9月份，段某某、丁某乙、白某某三人出資110萬元在**時(shí)代城南門**側(cè)開設(shè)**電玩城期間，與李某甲口頭約定，由李某甲出場(chǎng)地，共同分紅經(jīng)營。2017年1月份電玩城裝修、營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)辦理好后，李某甲指使劉某甲、楊某乙等人以鎖門、收營業(yè)額等方式向段某某等人催要場(chǎng)地租金，迫使段某某無力經(jīng)營**電玩城。2017年3月份至5月份，李某甲、劉某甲指使楊某乙、劉某乙、雷某甲、葉某甲到段某某、丁某乙家采用打電話滋擾、上門等方式討要房租。

二、被告人李某甲、劉某甲、李某乙、雷某甲、葉某甲、李某丙、明某某涉嫌尋釁滋事罪的犯罪事實(shí)

????（17）2014年、2017年3月10日，謝某某經(jīng)孫某乙介紹先后兩次以月息7分向劉某甲借款3萬元、5萬元，謝某某將兩筆借款還清后，于2017年5月25日再次以月息7分向劉某甲借款7萬元，以2017年3月10日借款時(shí)簽訂的虛假車輛（車輛所有人為謝某某的岳父俞某甲，車牌號(hào)為甘H0****的納智捷轎車）轉(zhuǎn)讓協(xié)議為抵押，并向劉某甲書寫10萬元虛假借條一張，劉某甲在扣除當(dāng)月利息4900元和1100元GPS安裝費(fèi)后，通過李某甲賬號(hào)向謝某某實(shí)際轉(zhuǎn)賬64000元。2017年10月至2018年4月，謝某某陸續(xù)向劉某甲微信、丁某甲銀行卡共計(jì)還息41215元。期間，因謝某某未及時(shí)償還利息，劉某甲伙同他人將謝某某抵押的車輛私自開走，以此脅迫謝某某償還利息及違約金。為討要債務(wù)，劉某甲指使雷某甲、葉某甲多次前往謝某某的妻子俞某乙工作單位武威**醫(yī)院向俞某乙催討債務(wù)，逼謝某某見面和劉某甲等人協(xié)商還款事宜，并揚(yáng)言俞某乙不還錢就在其單位散發(fā)借條復(fù)印件，俞某乙為擺脫劉某甲、雷某甲等人的糾纏，不敢從醫(yī)院正門上下班。2018年1、2月份，俞某甲在本市涼州區(qū)**市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)自己車輛后，將車開回其單位，后劉某甲等人再次將車從俞某甲單位開走，2018年8月份俞某甲在**客棧門口發(fā)現(xiàn)自己車輛后打電話報(bào)警求助，公安機(jī)關(guān)將車輛返還俞某甲。

????（18）2017年4月1日，陳某丙以月息5分向李某乙借款20萬元，并按劉某甲、李某乙要求向李某乙書寫20萬元虛假借條一張，明某某在扣除當(dāng)月利息1萬元及2000元服務(wù)費(fèi)后通過其妻子丁某丙銀行卡向陳某丙銀行卡轉(zhuǎn)賬188000元。后陳某丙通過支付寶陸續(xù)轉(zhuǎn)賬還款86000元，并用白酒抵賬的方式向劉某甲、明某某還款5萬元，由其母親以現(xiàn)金方式向劉某甲、明某某還款6萬元。期間，明某某多次以辱罵、滋擾、入住等方式到陳某丙家中、陳某丙枸杞場(chǎng)、陳某丙岳父徐某丁家中催討債務(wù)。2018年12月11日，李某甲、李某乙、劉某甲和明某某將陳某丙叫到**客棧，對(duì)陳某丙所欠債務(wù)清算后，將借條出借人更改為明某某的妻子丁某丙，并迫使陳某丙向丁某丙出具虛增債務(wù)18萬元的借條一張。2019年4月25日，丁某丙憑虛假的借條以民間借貸糾紛為由向武威市涼州區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴訟期間丁某丙提出撤訴，經(jīng)武威市涼州區(qū)人民法院以（2019）甘0602民初5141號(hào)民事裁定書裁定：準(zhǔn)予丁某丙撤回起訴。

（19）2017年4月17日，被害人高某丙以閆某某為擔(dān)保人，以月息5分向劉某甲借款20萬元，并按劉某甲要求書寫30萬元虛假借條一張，并與丁某甲簽訂虛假的房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份、出具35萬元的虛假收條一張，劉某甲使用李某甲銀行卡向高某丙轉(zhuǎn)賬20萬元后，高某丙向劉某甲支付當(dāng)月利息1萬元以及借款手續(xù)費(fèi)2000元。2017年5月17日至2018年1月25日期間，高某丙通過微信向劉某甲轉(zhuǎn)賬還款53200元，2017年10月2日通過微信向葉某甲轉(zhuǎn)賬2000元。因高某丙不能按時(shí)償還債務(wù)，2018年元月份，劉某甲指使葉某甲通過打電話的方式催討債務(wù)，并且指使他人采取跟蹤等方式向高某丙催討債務(wù)。在向高某丙討債無果后，2018年元月份的一天晚上，劉某甲指使李某丙等人到高某丙擔(dān)保人閆某某家中采取強(qiáng)行入住的方式催討債務(wù)。

三、被告人劉某乙涉嫌尋釁滋事罪的犯罪事實(shí)

（20）2018年2月28日1時(shí)許，被告人王某庚（另案處理）與其女友周某乙在本市涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)蔡莊村二組“**面片店”東側(cè)巷口處因瑣事發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后王某庚又與路人張某戊（治安處罰）、馮某丙（治安處罰）等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，王某庚、周某乙打電話叫來王某辛（另案處理）、盧某某（另案處理）、王某壬（另案處理）、魯某某（另案處理）、劉某乙等人將張某戊、馮某丙毆打致傷，導(dǎo)致張某戊左眼外傷、右手第五掌骨骨折，馮某丙頭面部軟組織挫傷。經(jīng)武威市涼州區(qū)公安司法鑒定中心鑒定：張某戊的損傷程度為輕傷二級(jí)；馮某丙的損傷程度為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、劉某甲組織、指使李某乙、雷某甲、葉某甲、劉某乙、李某丙、明某某、欒某某、徐某甲、楊某甲等人多次采用威脅、攔截、滋擾、辱罵、恐嚇、毆打、強(qiáng)行入住等暴力或“軟暴力”方式向借款人及擔(dān)保人非法催討債務(wù)，以及替張某丁、李某子等人非法催討債務(wù)的行為，已經(jīng)嚴(yán)重影響他人的工作、生活秩序，且兩年內(nèi)多次實(shí)施上述行為，李某甲、劉某甲、李某乙、雷某甲、葉某甲、劉某乙、李某丙、明某某、欒某某、徐某甲、楊某甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。被告人李某甲、劉某甲、李某乙、雷某甲、葉某甲、劉某乙、李某丙、明某某、欒某某、徐某甲、楊某甲等人有組織地進(jìn)行非法討債活動(dòng)，其行為符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第15條、《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問題的意見》第11條之規(guī)定，屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：柯發(fā)軍?王文娟??謝建民

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019年12月13日

附：

????1.被告人李某甲、劉某甲、雷某甲、葉某甲、劉某乙、李某丙現(xiàn)羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)看守所；李某乙、明某某、欒某某、徐某甲現(xiàn)羈押于甘肅省武威市古浪縣看守所；楊某甲現(xiàn)在甘肅省酒泉監(jiān)獄服刑。

????2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)，光盤38張。